Mexiko och EU går samman för att bekämpa global penningtvätt med kryptovalutor

Mexiko och EU ska samarbeta för att bekämpa penningtvätt med kryptovalutor

Även om användningen av kryptovalutor och digitala valutor för att tvätta pengar från olagliga aktiviteter har ökat, går staterna samman för att utbyta information och öka vaksamheten kring dessa flöden.

Roberto Velasco Álvarez, Mexikos utrikesminister, och Kaja Kallas, vice ordförande för Europeiska kommissionen, avslöjade att de två länderna undersöker sätt att samarbeta för att bekämpa penningtvätt med kryptovalutor i båda jurisdiktionerna.

Tillkännagivandet gjordes under en presskonferens vid det åttonde toppmötet mellan Mexiko och EU, där Mexikos president Claudia Sheimbaum och Ursula von der Leyen, ordförande för Europeiska kommissionen, undertecknade ett handelsavtal som omfattar en investering på 5 miljarder euro i Mexiko.

”När det gäller säkerhetssamarbetet mellan Mexiko och Europeiska unionen har vi idag diskuterat hur kriminella organisationer bedriver verksamhet på global nivå – såsom penningtvätt – och, naturligtvis, frågor som rör användningen av kryptovalutor för denna typ av olaglig verksamhet”, sade Álvarez.

Vidare angav han att de båda parterna avsåg att ”upprätthålla en dialog och utforska möjligheter till samarbete för att möta dessa hot och aktiviteter”.

Samarbetet mellan Mexiko och EU är relevant, med tanke på att Sinaloa-kartellen, en av de största narkotikahandelsorganisationerna på västra halvklotet, bedriver verksamhet i Europa.

I maj 2025 upplöste Europol och den franska nationella gendarmeriet en organisation som tillverkade och distribuerade metamfetamin med samordning och hjälp från Sinaloa-kartellen. Gruppen använde också kryptovaluta för att underlätta sina olagliga finansiella transaktioner.

Nyligen införde det amerikanska Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanktioner mot sex personer och två företag för deras inblandning i penningtvätt.

Gruppen tog emot stora mängder kontanter från försäljningen av olagliga droger i USA och växlade in dem mot kryptovaluta som skickades till Sinaloa-kartellen i Mexiko, enligt OFAC.

I juli 2025 beslagtog DEA också kryptovaluta till ett värde av 10 miljarder dollar med koppling till kartellens verksamhet.