I operationen, som gick under namnet ”Exchange”, deltog över 50 poliser som verkställde 13 husrannsaknings- och beslagtagningsbeslut samt 11 tillfälliga häktningsbeslut i delstaten São Paulo. Organisationen använde kryptovaluta för att tvätta olagliga medel med koppling till Primeiro Comando da Capital (PCC).
Den brasilianska federala polisen har upplöst en kryptovalutapengatvättliga värd 2 miljarder dollar med kopplingar till PCC-kartellen
SKRIVEN AV
DELA
Viktiga punkter
- Brasiliens polis inledde operation Exchange och slog till mot en PCC-liga som tvättat 2 miljarder dollar via kryptovaluta.
- En okoordinerad klassificering från amerikanska OFAC ledde till att razzian läckte ut, vilket gjorde att en viktig misstänkt för penningtvätt kunde fly.
- Myndigheterna verkställde 24 husrannsaknings- och beslagsorder i São Paulo och grep en misstänkt med koppling till nätverket i Florida.
Brasilien upplöser PCC-kopplad kryptovalutapenningstvättsligan
Den brasilianska federala polisen inledde på fredagen Operation Exchange, riktad mot en uppmärksammad kriminell organisation med kopplingar till den brasilianska organisationen Primeiro Comando da Capital (PCC) – som är upptagen på listan över särskilt utpekade globala terrorister (SDGT) – och som använde kryptovaluta och kontanter för att tvätta olagliga medel och överföra dem från Florida till Brasilien.
Operationen, där 50 poliser deltog, innefattade verkställandet av 13 husrannsaknings- och beslagtagandebeslut samt 11 tillfälliga arresteringsorder på olika platser i delstaten São Paulo.
Enligt lokala medier rapporterade polisen att organisationen använde ”ett strukturerat system för att flytta medel genom olagliga kryptovalutaöverföringar och kontanttransporter”.
Myndigheterna uppskattade att dessa brottslingar genom detta upplägg tvättade nästan 2 miljarder dollar genom att blanda transaktioner mellan användare, stora banktransaktioner och kontanter. Ingen kryptovalutabörs har dock identifierats som inblandad i detta upplägg, eftersom utredningarna fortfarande pågår.
Den 1 juli pekades Victor Henrique de Oliveira Shimada och Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, två misstänkta för att ingå i denna organisation, ut av Office of Foreign Assets Control (OFAC) tillsammans med tre brasilianska företag och ett portugisiskt företag på grund av deras kopplingar till PCC.
Vid den tidpunkten förklarade det amerikanska finansdepartementet att Shimada hade varit ”en nyckelperson” för dessa operationer. Shimada hjälpte till att tvätta ”mer än 30 miljoner dollar i olagliga intäkter som genererats i och omkring flera städer i USA, genom att använda kryptovaluta för att föra tillbaka medel till Brasilien på uppdrag av PCC”, hävdade myndigheten.
Medan Nunes Henrique de Oliveira greps är Shimada nu på flykt. Chefen för federala polisen, Andrei Rodrigues, hänvisade till bristande samordning mellan OFAC:s upptagande på listan och Operation Exchange, och avslöjade att polisen var tvungen att verkställa dessa arresteringsorder tidigare än ursprungligen planerat.
”Om denna klassificering inte hade funnits skulle resultatet kanske ha blivit annorlunda, och vi kunde ha spårat upp den här personen. Vår utredning har skadats”, förklarade han vid en presskonferens.
Trump-administrationen utpekade PCC och Comando Vermelho som SDGT:er i maj, då utrikesminister Marco Rubio förklarade att dessa två grupper ”leder tusentals medlemmar och har iscensatt brutala attacker mot brasilianska poliser, offentliga tjänstemän och civila.”
Den här artikeln har översatts från engelska med hjälp av AI. Den engelska originalversionen är den auktoritativa källan; automatiska översättningar kan innehålla felaktigheter, särskilt i juridisk och regulatorisk terminologi.
