En utredning som pågått sedan 2024 har avslöjat en penningtvättsliga bestående av 18 personer som använde flera bankkonton, skenföretag och kryptovalutaöverföringar för att tvätta pengar från den venezuelanska gruppen Tren de Araguas olagliga verksamhet.
Chile spränger kryptovalutatvättnätverk värt 88 miljoner dollar med kopplingar till den sanktionerade kartellen Tren de Aragua
SKRIVEN AV
DELA
Viktiga slutsatser
- Chile har gripit 18 personer i samband med ett nätverk för kryptovalutapenningtvätt värd 88 miljoner dollar som har direkt koppling till gänget Tren de Aragua.
- Juan Carlos Pérez Asencio utmanade banksäkerheten genom att använda Banco Santander för att öppna flera konton sedan 2019.
- Hector Barros fryste 140 konton och beslagtog 300 000 dollar, samt åtalade 18 misstänkta för att lamslå gängets tillgångar.
Chile stänger ner kryptovalutapenningstvättgrupp värd 88 miljoner dollar kopplad till Tren de Aragua
En tvåårig utredning har resulterat i gripandet av 18 personer som drev en verksamhet som inkluderade kryptotillgångar för att tvätta intäkter från olaglig verksamhet eller den venezuelanska gänget Tren de Aragua i Chile.
Operationen, som genomfördes på tisdagen av den chilenska polisen och åklagarmyndigheten i södra Chile, genomfördes i tre regioner i landet och avslöjade ett komplext nätverk av bankkonton, oegentliga företag och kryptovalutaöverföringar.
Juan Carlos Pérez Asencio, en venezuelansk medborgare som sedan 2019 arbetat som återvinningsansvarig på Banco Santander, spelade en viktig roll i att förse gruppen med verktyg för att effektivt kunna genomföra sin verksamhet.
Lokala rapporter indikerade att Pérez Asencio öppnade flera bankkonton för gruppen, vilket gjorde det möjligt för den att genomföra stora transaktioner vars medel kom från narkotikahandel, utpressning, prostitution och kidnappningar.
Héctor Barros, åklagaren som ansvarar för fallet, uppgav att gruppen hade tvättat över 88 miljoner dollar och förklarade att detta var ”ett av de största penningtvättsfallen vi har sett i vårt land, kopplat till Tren de Aragua”. ”Jag skulle säga att detta är första gången vi har slagit till där det gör mest ont: deras tillgångar”, tillade han.
Barros preciserade att dessa medel ”lämnade vårt land via kryptovalutaföretag, på väg till andra länder”. Under insatsen frystes över 140 bankkonton och 300 000 dollar beslagtogs från gruppen.
Åtgärden följer på en annan uppmärksammad operation som genomfördes i juli, då chilenska myndigheter också slog till mot en grupp som kallades ”Tren del Mar”. Vid den tidpunkten greps 52 personer för att ha använt bankkonton och kryptovaluta för att tvätta uppskattningsvis 13,5 miljoner dollar och flytta dessa medel till Venezuela, Colombia, USA, Paraguay, Mexiko, Spanien och Argentina.
Tren de Aragua, en internationell kriminell grupp med ursprung i Venezuela, sanktionerades av det amerikanska Office of Foreign Assets Control (OFAC) år 2024. Kontoret uppgav att gruppen ”infiltrerade lokala kriminella ekonomier i Sydamerika, etablerade gränsöverskridande finansiella verksamheter, tvättade pengar via kryptovaluta och knöt band med den av USA sanktionerade Primeiro Comando da Capital (PCC)”.
