Den amerikanska regeringen har pekat ut tolv personer och två företag som är inblandade i penningtvätt för Sinaloa-kartellen. Grupperna ska ha omvandlat kontanter från försäljningen av narkotika och fentanyl i USA till kryptovaluta.
USA inför sanktioner mot Sinaloa-kartellens nätverk för penningtvätt av narkotikavinster via kryptovaluta
SKRIVEN AV
DELA
Viktiga punkter
- OFAC har sanktionerat 6 personer och 2 företag som använt kryptovaluta för att tvätta Sinaloa-kartellens narkotikapengar.
- För att avslöja den olagliga användningen av kryptovaluta har det amerikanska finansdepartementet spärrat alla tillgångar som tillhör enheter där kartellen äger 50 % av aktierna.
- Sekreterare Scott Bessent kommer härnäst att rikta in sig på fler karteller efter att ha fryst de amerikanska tillgångarna för dessa 12 personer.
USA sanktionerar Sinaloa-kartellens nätverk för penningtvätt med kryptovaluta
På onsdagen införde den amerikanska myndigheten Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanktioner mot sex personer och två företag på grund av deras inblandning i ett penningtvättssystem för Sinaloa-kartellen, en av de största narkotikahandelsorganisationerna med kopplingar till de fentanylflöden som kommer in i landet.
Armando de Jesus Ojeda Aviles är ledare för detta nätverk, som även omfattar Jesus Alonso Aispuro Felix, Rodrigo Alarcon Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno och Liliana Orozco Romero. Säkerhetsföretaget Grupo Especial Mamba Negra och Gorditas Chiwas, en mexikansk restaurang med säte i Chihuahua, har också utpekats.
De utpekade anklagas för att ha organiserat ett system för att samla in stora kontantleveranser, en produkt av försäljningen av olagliga droger som fentanyl, metamfetamin och kokain, inklusive att bearbeta dem och omvandla dem till kryptovaluta som skickas till Sinaloa-kartellen i Mexiko.
Ojeda Aviles tillhör ”Chapitos”-fraktionen inom Sinaloa-kartellen, som bildats av sönerna till Joaquín Guzmán Loera, även känd som ”El Chapo”. Det amerikanska finansdepartementet uppger också att han hade ansvaret för att övervaka narkotikatransporter från Mexiko till USA.
Ytterligare sex personer har också pekats ut för sin inblandning i samma verksamhet, bland annat för att ha fört över stora summor kontanter från USA till Mexiko och använt företag för att dölja var pengarna kom ifrån.
Finansminister Scott Bessent betonade att Trump-administrationen inte kommer att tillåta terrorister att översvämma USA:s gränser med gift.
”Finansdepartementet kommer att fortsätta att rikta in sig på terroristkarteller och deras nätverk för handel med fentanyl för att skydda våra samhällen och hålla Amerika säkert”, sade han.
Efter dessa utpekanden förklarade OFAC att ”all egendom och alla intressen i egendom som tillhör de ovan beskrivna utpekade eller spärrade personerna och som finns i USA eller i amerikanska personers besittning eller kontroll är spärrade och måste rapporteras”. Dessutom spärras även företag som till 50 % eller mer ägs av dessa personer.
Andra kriminella grupper, som Tren de Aragua, har också sanktionerats av OFAC för att ha använt kryptovalutor för att tvätta olagliga pengar.
