Gruppen, som har kopplingar till kokainleveranser på över 6,5 ton till Europa via hamnen i Rio de Janeiro, använde säckar med kaffe och cement för att dölja drogerna. Pengarna från dessa försäljningar tvättades via skalbolag, däribland återförsäljare av lyxbilar och kryptovaluta.
Operation Commodity: Brasiliansk polis spränger nätverk för penningtvätt av kokain och kryptovaluta värd 196 miljoner dollar
SKRIVEN AV
DELA
Viktiga punkter
- Brasilien har upplöst en narkotikahandelsliga som sedan 2021 har transporterat över 6,5 ton kokain till Europa.
- Operation Commodity ledde till 13 gripanden och frysning av nästan 196 miljoner dollar i olagliga tillgångar.
- Brottslingarna använde en lyxbilhandlare och skalbolag för att tvätta narkotikapengar via kryptovaluta.
Operation Commodity sätter stopp för en kryptovalutapengatvättligan som smugglade 6,5 ton kokain i Brasilien
Den brasilianska federala polisen har ingripit mot en uppmärksammad narkotikahandelsliga som använde kryptovaluta för att tvätta de medel som erhållits från sin narkotikaexport till Europa.
På torsdagen offentliggjorde den brasilianska federala polisen resultaten av Operation Commodity, som satte stopp för verksamheten hos en grupp som använde hamnen i Rio de Janeiro för att smuggla kokain gömt i leveranser av kaffe, cement och murbruk som huvudsakligen skickades till Europa, med hjälp av ett logistiknätverk som sträckte sig över Sydamerika, Europa och Asien.
Utredningarna tyder på att gruppen sedan 2021 har smugglat över 6,5 ton kokain till olika europeiska länder, däribland Frankrike, Belgien, Tyskland, Slovenien och Spanien.
Under operationen, som omfattade insatser i São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina och Espírito Santo, genomfördes 13 förebyggande gripanden och 44 husrannsakningar och beslag, och domstolarna beordrade beslag av tillgångar och frysning av egendom till ett värde av upp till 1 miljard reais (nästan 196 miljoner dollar). En skottväxling utbröt på en av dessa platser, där en misstänkt avled av skottskador när han gjorde motstånd.
Gruppen hade kopplingar till Primeiro Comando da Capital (PCC) och Comando Vermelho (CV), två kriminella organisationer som Trump-administrationen klassificerat som ”Specially Designated Global Terrorists” (SDGT) och som tidigare varit måltavlor i Operation Exchange, vilken tidigare denna månad upplöste en kryptovalutabaserad penningtvättsliga värd 2 miljarder dollar.
Polisen uppgav att en lyxbilhandlare i storstadsområdet São Paulo, som sålde bilar av märkena Ferrari, Porsche, Corvette och Land Rover, ingick i verksamheten som använde skalbolag för att tvätta intäkterna från narkotikahandeln med hjälp av kryptovaluta.
Med hjälp av dessa skalbolag utfärdade operatörerna fakturor utan underliggande dokumentation, förde in dessa medel i det brasilianska finanssystemet och utnyttjade kryptovaluta för att dölja och förvirra sina transaktioner.
”De misstänkta kommer att ställas till svars, i den utsträckning som deras ansvar sträcker sig, för brotten gränsöverskridande kriminell organisation, internationell narkotikahandel och penningtvätt, utan att det påverkar eventuella andra brott som kan komma att avslöjas under utredningarnas gång”, avslutade federala polisen.
Den här artikeln har översatts från engelska med hjälp av AI. Den engelska originalversionen är den auktoritativa källan; automatiska översättningar kan innehålla felaktigheter, särskilt i juridisk och regulatorisk terminologi.
