Brasiliansk polis griper sångare med kopplingar till en kryptovalutahvitvättligan värd 320 miljoner dollar

Viktiga punkter:

• Federala polisen grep MC Ryan SP i en kryptovalutatvättningshärva värd 320 miljoner dollar, och misstänkta kommer snart att åtalas.
• Operation Narco Fluxo slog till mot en kryptovalutaring värd 320 miljoner dollar i åtta delstater och beslagtog tillgångar som eventuellt kommer att användas för att ersätta offren.
• I november konstaterade Fernando Haddad att Brasilien i framtiden kommer att rikta in sig alltmer på olagliga kryptovalutaflöden.

Operation Narco Fluxo upplöser kryptovalutahvitvättnätverk värt 320 miljoner dollar

Brasilien fortsätter att bekämpa kryptovalutabrott och har genomfört ännu en stor operation för att stävja den olagliga användningen av digitala tillgångar.

Enligt lokala medier arresterade federala polisen MC Ryan SP och MC Poze do Rodo, två populära funksångare, som en del av förfarandena inom Operation Narco Fluxo, en uppmärksammad operation som stoppade en misstänkt kryptovalutapenningsring som hanterade stora summor pengar.

Raphael Sousa Oliveira, en annan influencer med över 27 miljoner följare på Instagram, greps också under razziorna, men hans roll i penningtvättsgruppen har inte avslöjats.

Operationen omfattade verkställandet av 45 husrannsaknings- och beslagsorder och resulterade i 39 tillfälliga gripanden i åtta delstater (São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás och Federal District). Över 200 poliser deltog i Narco Fluxo, vilket vittnar om operationens storlek och omfattning.

Den brasilianska federala polisen uppgav:

”Utredningarna tyder på att de inblandade använde ett system för att dölja och maskera tillgångar, inklusive finansiella transaktioner av stort värde, transport av kontanter och transaktioner med kryptotillgångar. Den finansiella volymen som gruppen hanterade överstiger 1,6 miljarder reais (320 miljoner dollar).”

Narco Fluxo innefattade även beslagtagande av tillgångar kopplade till penningtvättsverksamheten, i syfte att stoppa de olagliga aktiviteterna och förbereda eventuell ersättning till de parter som drabbats av denna insats.

Slutligen rapporterade polisen att alla inblandade personer kan komma att åtalas för kriminell samverkan, penningtvätt och skatteflykt.

I november betonade den tidigare finansministern, Fernando Haddad, att myndigheterna skulle fokusera på att bekämpa kriminella organisationers olagliga användning av kryptotillgångar med hjälp av den brasilianska skattemyndigheten.