Den gemensamma insatsen ledde till att sju personer greps: ledaren för den Sverige-baserade penningtvättsligan i Förenade Arabemiraten samt sex andra medlemmar i ligan i Sverige. Organisationen hade tvättat över 7 miljoner dollar med hjälp av kryptovalutor och hade kopplingar till andra brottsliga aktiviteter, däribland beställningsmord.
Förenade Arabemiraten och Sverige spränger kryptovalutagäng värderat till 7 miljoner dollar med kopplingar till beställningsmord
SKRIVEN AV
DELA
Viktiga punkter
- Polisen i Förenade Arabemiraten och Sverige grep sju gängmedlemmar och upplöste ett nätverk för penningtvätt med kryptovaluta värt 7 miljoner dollar.
- Spårningen av gängets kryptotransaktioner avslöjade finansiella kopplingar till organiserad brottslighet och beställningsmord.
- Den gemensamma insatsen stör den kriminella finansieringen och främjar Förenade Arabemiratens strategi för bekämpning av penningtvätt av virtuella tillgångar för perioden 2024–2027.
Förenade Arabemiraten och Sverige upplöser kryptovalutaring för penningtvätt kopplad till beställningsmord
Ett internationellt samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter i Förenade Arabemiraten och Sverige har upplöst en svenskbaserad kriminell organisation som tvättade pengar från organiserad brottslighet med hjälp av kryptovaluta och som även hade kopplingar till ett nätverk för beställningsmord.
Enligt Förenade Arabemiratens inrikesministerium grep myndigheterna under en gemensam insats sju personer med kopplingar till ligan: ledaren, som greps i Förenade Arabemiraten efter att ha flytt från Sverige där han var efterlyst med en röd Interpol-efterlysning, samt sex andra medlemmar som greps i Sverige samtidigt. Myndigheterna i Förenade Arabemiraten har inte offentliggjort identiteterna på de gripna personerna.
Utredningarna kopplade gruppen till penningtvättverksamhet där kryptovaluta användes för att flytta medel som erhållits från olagliga aktiviteter. Över 7 miljoner dollar hanterades och tvättades av gänget, som även hade kopplingar till andra brott.
”Spårningen av kryptovalutatransaktioner och analysen av digitala bevis bidrog också till att avslöja ekonomiska kopplingar till annan brottslig verksamhet, däribland organiserad brottslighet och beställningsmord”, förklarade myndigheterna i Förenade Arabemiraten och antydde därmed möjligheten att kryptovaluta utbytts mot mord.
Brigadgeneral Abdulaziz Al Ahmad, generaldirektör för den federala kriminalpolisen vid inrikesministeriet, underströk det effektiva samarbetet mellan Förenade Arabemiraten och Sverige och konstaterade att informationsutbyte var avgörande för att bekämpa internationella brottsnätverk som det som nu upplösts.
”I samarbete med sina internationella partner kommer Förenade Arabemiraten att fortsätta spåra kriminella nätverk, störa deras finansieringskällor och vidta rättsliga åtgärder mot alla som försöker utnyttja landets territorium för kriminell verksamhet”, förklarade han och betonade Förenade Arabemiratens engagemang för brottsbekämpande insatser.
Anders Wiberg, poliskommissarie och chef för den internationella avdelningen vid Polismyndigheten, uttryckte sin ”uppriktiga tacksamhet till myndigheterna i Förenade Arabemiraten för deras värdefulla samarbete och stöd” efter operationens positiva resultat.
Insatsen ligger i linje med Förenade Arabemiratens nationella strategi för bekämpning av penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen för 2024–2027, som fokuserar på att förebygga risker som virtuella tillgångar och snabbt framväxande former av cyberbrottslighet medför.
Den här artikeln har översatts från engelska med hjälp av AI. Den engelska originalversionen är den auktoritativa källan; automatiska översättningar kan innehålla felaktigheter, särskilt i juridisk och regulatorisk terminologi.
