Åklagare i USA har väckt åtal mot två män i ett fall av penningtvätt av kryptovaluta till ett värde av 389 miljoner dollar, kopplat till en bitcointjänst på dark web. Myndigheterna uppger att 10 333 BTC har passerat genom tjänstens plånböcker, medan gripanden, beslagtagande av domäner, frysta tillgångar och utlämningsförfaranden nu omfattar flera länder.
Världsomspännande tillslag lamslår Bitcoin-tjänst på Dark Web efter att 10 333 BTC hamnat i plånböcker
SKRIVEN AV
DELA
Viktiga punkter
- Åklagarna hävdar att AudiA6 förflyttade mer än 389 miljoner dollar via kryptovalutaplånböcker.
- Myndigheterna grep två misstänkta ledande operatörer i Georgia efter en multinationell insats mot cyberbrottslighet.
- Utlämningsförfaranden kan leda till att de åtalade förs till Pennsylvania, där var och en av dem riskerar upp till 20 års fängelse om de fälls.
Global operation riktar in sig på tjänst för penningtvätt med bitcoin, domäner och kryptotillgångar
Åklagarmyndigheten för östra distriktet i Pennsylvania tillkännagav den 11 juni åtal mot Ruslan Igorevich Tkachuk och Alexander Vladimirovich Ledenev i ett fall av penningtvätt med kryptovaluta. Åtalet grundar sig på de åtalades påstådda drift av AudiA6, en tjänst för penningtvätt av kryptovalutor som utredarna tror har hanterat mer än 389 miljoner dollar i kryptovalutatransaktioner sedan lanseringen 2021.
Myndigheterna grep Tkachuk, 37, och Ledenev, 25, på onsdagen i Georgien. I brottsanmälan åtalades båda männen för konspiration för att tvätta monetära instrument och penningtvätt. Åklagarna identifierade Tkachuk som ukrainsk medborgare och Ledenev som rysk medborgare, båda bosatta i Batumi, Republiken Georgien.
Polisen uppgav:
"Genom blockkedjeanalys har brottsbekämpande myndigheter fastställt att cirka 10 333 Bitcoin ('BTC'), värderade till cirka* 389 747 417 dollar vid tidpunkten för transaktionerna, har satts in på AudiA6:s kryptovalutaplånböcker sedan tjänsten lanserades 2021."
Åklagarna beskrev båda de åtalade som ledande medlemmar i AudiA6-organisationen. I anmälan hävdades att de skötte tjänsten för tvätt av kryptovaluta samt Dark2Web, ett forum för cyberbrottslighet där AudiA6 marknadsförde sina tjänster. En annons ska ha erbjudit att dölja källan till kryptovaluta som kan spåras till brott mot en avgift på upp till 5 %.
Utredarna granskade blockkedjedata och finansiella register kopplade till AudiA6-plånböcker. I anmälan hävdades att medel kom in i tjänsten från darknet-marknader, ransomware-grupper, cyberbrottsliga tjänster och andra olagliga källor. Myndigheterna beskrev också indirekta insättningar från olagliga källor till plånböcker kopplade till penningtvättsverksamheten.
Beslagsbanner ersätter webbplatser på det öppna nätet och dark web
En samordnad operation riktade sig mot AudiA6:s infrastruktur parallellt med arresteringarna. Nedstängningen involverade Secret Service, IRS Criminal Investigation, Europol, Eurojust och brottsbekämpande partners från Australien, Kanada, Frankrike, Georgien, Tyskland, Island, Japan, Polen, Schweiz och Storbritannien.
Myndigheterna genomsökte tre fastigheter och riktade in sig på servrar och domäner i USA, Island, Tyskland och Frankrike. Telegramkonton kopplade till nätverket blockerades, kryptovalutatillgångar frystes och digitala enheter beslagtogs. Beslagsbannern ersatte webbplatser på den öppna webben och den mörka webben för AudiA6 och Dark2Web.
Brottsbekämpande myndigheter uppgav:
"Av de cirka 10 333 bitcoin som satts in mottogs cirka 393,39 BTC (värderade till cirka 19 234 331 dollar vid tidpunkten för transaktionerna) direkt från kända darknet-marknader, ransomware-organisationer, cyberbrottsliga tjänster och andra olagliga källor, medan ytterligare medel sattes in indirekt från olagliga källor till AudiA6-plånböcker.”
Enligt meddelandet sitter Tkachuk och Ledenev fortfarande i georgiskt förvar. Den amerikanska åklagarmyndigheten planerar att begära att de utlämnas till Eastern District of Pennsylvania. Om de fälls riskerar varje åtalad ett maximalt straff på 20 års fängelse.
