Justitiedepartementets rekordbeslag på 127 271 BTC återuppmärksammas i samband med insatser mot bedrägerier

Rekordstort Bitcoin-fall sätter globala bedrägerinätverk i fokus igen

Det amerikanska justitiedepartementets (DOJ) rekordstora bitcoin-beslagsmål har åter hamnat i fokus efter nya rapporter om globala tillslag mot bedrägerikomplex. Fallet tillkännagavs först av justitiedepartementet den 14 oktober 2025, då åklagare offentliggjorde brottsanklagelser mot den kambodjanske medborgaren Chen Zhi och en relaterad civil beslagstalan.

Justitiedepartementet uppgav att Chen, även känd som Vincent, grundade och var ordförande för Prince Holding Group, ett konglomerat baserat i Kambodja. Åklagarna åtalade honom i Brooklyn för konspiration till telebedrägeri och konspiration till penningtvätt. DOJ lämnade också in en civil begäran om förverkande av cirka 127 271 BTC, värda ungefär 15 miljarder dollar vid tidpunkten, som förvarades i amerikansk förvaring.

DOJ noterade:

”Klagomålet är den största förverkandeprocessen i justitiedepartementets historia.”

Democratic Karen Benevolent Army, eller DKBA, är en väpnad milis i Myanmar med påstådda kopplingar till kinesisk organiserad brottslighet. Amerikanska myndigheter har sanktionerat gruppen för tidigare storskaliga bedrägeriverksamheter och kopplat den till gränsöverskridande brottslig verksamhet. FBI uppgav att Operation Haochen riktade sig mot bedrägerianläggningen Tai Chang i Kyaukhat, Myanmar, som kontrolleras av DKBA. Utredningen fokuserade på misstänkta operatörer av bedrägericenter och finansiella nätverk kopplade till anläggningar som riktade sig mot amerikanska offer. Byrån uppgav att man beslagtagit cirka 30 miljoner dollar kopplade till Tai Chang och relaterade bedrägerianläggningar.

FBI:s tillslag signalerar nytt tryck på globala bedrägerinätverk

Operation Blackout fungerade som FBI:s övergripande kampanj mot bedrägerianläggningar i Asien, Afrika och Mellanöstern. Enligt FBI kombinerade insatsen utredningar riktade mot kryptovalutabedrägerier, människohandel, penningtvätt och nätverk för organiserad brottslighet som anklagas för att ha utnyttjat amerikaner. Operationen samlade flera utredningar, inklusive åtgärder mot nätverk i Kambodja, Myanmar, Thailand och Förenade Arabemiraten (UAE). Fallet belyser den alltmer globala karaktären hos bedrägerinätverk som utnyttjar kryptovalutor.

Utredningen visade också på ett ökande samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter och teknikleverantörer. FBI samarbetade med Starlink och tillhandahöll geolokaliseringsinformation som hjälpte till att identifiera terminaler som påstås stödja bedrägeriverksamhet i Myanmar. Starlink stängde av mer än 7 000 terminaler genom den insatsen. Byrån nämnde också Operation Level Up, ett initiativ för skydd av offer som inrättats av FBI och den amerikanska säkerhetstjänsten för att identifiera och underrätta offer för investeringsbedrägerier med kryptovalutor. Programmet har underrättat 8 935 potentiella bedrägerioffer och förhindrat förluster på uppskattningsvis 562,7 miljoner dollar.

FBI-chefen Kash Patel sade:

"Vi har hjälpt till att befria nästan 2 000 människohandlade arbetare, stoppat bedrägerier värda mer än 8 miljarder dollar och gripit nästan 300 personer."

Beslagsärendet återspeglar också ett bredare arbete från justitiedepartementet för att störa nätverk av bedrägericentra som är verksamma i Sydostasien. I en separat åtgärd som tillkännagavs i april åtalade DOJ:s Scam Center Strike Force två kinesiska medborgare, beslagtog en rekryteringskanal på Telegram som användes för att locka arbetare till bedrägericentra och tog kontroll över 503 bedrägliga investeringswebbplatser. Initiativet, som samordnar utredningar, åtal, tillgångsbegränsningar och insatser för att skydda offren, begränsade också mer än 700 miljoner dollar i kryptovaluta som påstås vara kopplad till penningtvätt i bedrägericentra.