Carlos Érick Vázquez González, en mexikansk medborgare som arbetade med Cartel Jalisco Nueva Generación, har erkänt sig skyldig till åtalspunkter om penningtvätt i samband med narkotikahandel i USA och Mexiko. Vázquez González använde kryptovaluta för dessa brott.
DOJ sätter dit mellanhand i nagelkartell i ett kryptopenningtvättsupplägg på 4 miljoner dollar
SKRIVEN AV
DELA
Viktiga lärdomar
- En kartellmellanhand erkände sig skyldig till att ha tvättat 4 miljoner dollar via krypto och riskerar upp till 20 års fängelse.
- Mäklaren växlade kryptodepositioner mot gränsöverskridande dollar, vilket gjorde det möjligt för karteller att kringgå myndigheter.
- Denna DOJ-fällande dom driver en ny task force-initiativ framåt och skärper USA:s tillslag mot kryptokarteller.
Mexikansk narkotikaboss erkänner deltagande i ett kryptobaserat penningtvättsupplägg på 4 miljoner dollar
En stor mellanhand som stöttade den mexikanska kartellens penningtvättsaktiviteter mellan USA och Mexiko har åtalats.
På fredagen meddelade USA:s justitiedepartement att Carlos Érick Vázquez González, en mexikansk medborgare, hade erkänt sig skyldig till penningtvättsbrott av intäkter från narkotikahandel efter att ha blivit utlämnad från Mexiko i oktober.
DOJ uppgav att Vázquez González var en nyckelmellanhand för icke namngivna penningmäklare, som satte in intäkterna från narkotikaförsäljning i en kryptoplånbok under hans förvar. Vázquez González flyttade dessa medel för att tvätta pengarna, genom att växla kryptotillgångar mot dollar i Mexiko och återföra dem till samma penningmäklare, men på andra sidan gränsen.
Även om pressmeddelandet inte nämnde organisationen som var inblandad i dessa kontantleveranser och upphämtningar, kopplar rapporter honom till den kriminella organisationen Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ledd av Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, även känd som ”El Mencho”, som dödades i en gemensam operation i februari.
Vázquez González tog emot insättningar på cirka 4 miljoner dollar från dessa mäklare och accepterade en provision på 40 000 dollar för sitt deltagande i upplägget.
I och med att han erkände sig skyldig riskerar Vázquez González upp till 20 års fängelse, och hans straff kommer att offentliggöras den 17 december.
DOJ betonade att detta åtal var en del av Homeland Security Task Force-initiativet som inrättades genom president Trumps verkställande order ”Protecting the American People Against Invasion”, som är inriktad på att ”eliminera kriminella karteller, utländska gäng, transnationella kriminella organisationer samt ringar för människosmuggling och människohandel.”
Åtalet och Vázquez González erkännande kommer samtidigt som den amerikanska regeringen har försökt kartlägga kopplingen mellan kryptovaluta och kriminella karteller.
I maj sanktionerade USA:s Office of Foreign Assets Control (OFAC) 12 personer och två företag som påstås ha utfört samma funktioner som Vázquez González och agerat som finansiella mellanhänder för penningtvätt åt Sinaloakartellen.
I juli beslagtog DEA 10 miljoner dollar i kryptovaluta som härrörde från Sinaloakartellens narkotikahandelsoperationer.
Den här artikeln har översatts från engelska med hjälp av AI. Den engelska originalversionen är den auktoritativa källan; automatiska översättningar kan innehålla felaktigheter, särskilt i juridisk och regulatorisk terminologi.
