Amerikansk domstol dömer fransk medborgare till åtta års fängelse i ett fall om penningtvätt av kryptovalutor värd 470 miljoner dollar

Huvudpunkter:

• Myndigheterna dömde en fransk medborgare till åtta års fängelse för att ha drivit en kryptovalutatvättverksamhet.
• Utredarna uppgav att nätverket förflyttade mer än 470 miljoner dollar via banker och skalbolag.
• Beslagsorder riktar sig mot miljoner i provisioner och konton medan verkställighetsåtgärderna fortsätter.

Amerikansk dom belyser kryptotvättverksamhet på 470 miljoner dollar

En amerikansk domstol dömde den 28 april 2026 den franske medborgaren Maximilien de Hoop Cartier till åtta års fängelse för ett kryptovalutakopplat penningtvättsnätverk. Fallet handlade om en olicensierad börs som förflyttade olagliga medel via amerikanska banker, skalbolag och kryptovalutakonton. Myndigheterna uppgav att Cartier hjälpte till att tvätta mer än 470 miljoner dollar kopplade till brottsvinster.

Cartier erkände sig skyldig i oktober 2025 till att ha drivit en olicensierad penningöverföringsverksamhet och till konspiration för att begå bankbedrägeri. Åklagarna uppgav att han drev en OTC-kryptovalutabörs som omvandlade digitala tillgångar till traditionell valuta åt kriminella kunder. ”Maximilien de Hoop Cartier utnyttjade sin kunskap om amerikanska och internationella finanssystem för att tvätta narkotikapengar och andra brottsvinster”, sade den amerikanske åklagaren Jay Clayton och tillade:

”De Hoop Cartier skapade ett nätverk av skalbolag och kryptokonton för att tvätta och dölja brottsvinster. Han använde det nätverket för att kanalisera hundratals miljoner dollar från USA till utländska kriminella organisationer, vilket underblåste deras fortsatta olagliga verksamhet.”

”Att stoppa penningtvätt stoppar brottslighet i ett bredare perspektiv. Detta federala fängelsestraff sänder ett tydligt budskap om att de som tvättar brottsvinster kommer att få allvarliga konsekvenser”, konstaterade Clayton.

Cartier, 58, är bosatt i Frankrike och medborgare i Argentina. Åklagarna uppgav att nätverket förflyttade medel genom USA till Colombia och andra länder.

Bladbolag avslöjar bankrisker vid uttag av kryptovalutor

Tvättningssystemet förlitade sig på företagskonton som dolde börsens verkliga syfte. ”Cartiers OTC-kryptovalutabörs bestod av ett stort nätverk av USA-baserade skalbolag som Cartier drev och kontrollerade i det enda syftet att omvandla kryptovaluta till hårdvaluta”, detaljerade justitiedepartementets pressmeddelande. Myndigheterna uppgav att Cartier öppnade mer än ett dussin amerikanska bankkonton och beskrev företagen som mjukvaruföretag. Han använde också förfalskade kontrakt, fakturor och andra dokument för att få pengarna att verka legitima. Åklagarna uppgav att narkotikapengarna anlände i kryptovaluta, omvandlades till kontanter och sedan fördes vidare via skalbolagens konton. Pengarna skickades senare genom andra delar av nätverket innan de togs ut utomlands i lokal valuta.

Domen innefattade även förverkande av 2 362 160,62 dollar, vilket åklagarna uppgav motsvarade Cartiers provisioner från omvandlingen av kryptovaluta till hårdvaluta. Domstolen beordrade även förverkande av vissa bankkonton kopplade till hans skalbolag. Vid en tidigare beslagtagning tog myndigheterna tre konton efter att cirka 937 000 dollar i intäkter från narkotikahandel hade förts in på dem från ett hemligt poliskonto. Cartier medgav senare att han hade beskrivit sin verksamhet för bankerna som tjänster inom teknikprogramvara istället för en kryptovalutabörs. Fallet visar hur olicensierade kryptotjänster kan användas för att flytta intäkter från brottslig verksamhet genom vanliga bankkanaler samtidigt som källan döljs.