Federala åklagare kräver återbetalning av cirka 47 000 dollar i kryptovaluta som enligt uppgift har tillskansats från fem offer genom ett bedrägeri där förövarna utgav sig för att vara tekniksupportpersonal och myndighetsrepresentanter. Fallet speglar de ökande insatserna för att återfå digitala tillgångar efter att bedragare har växlat om offrens kontanter via kryptovaluta-bankomater.
Justitiedepartementet ansöker om att återkräva 47 000 dollar i kryptovaluta från ett bedrägeri via bankomater
SKRIVEN AV
DELA
Viktiga punkter
- Åklagarna kräver 47 461,73111 USDT till ett värde av cirka 47 000 dollar.
- Betalningar från fem offer hamnade i samma kryptovalutaplånbok.
- Åtalet är det senaste i en rad återvinningar av kryptovaluta i Massachusetts.
Varning på datorn ledde offret till en kryptovaluta-bankomat
Den 31 juli tillkännagavs den amerikanska åklagarmyndighetens civilrättsliga förverkandeprocess avseende 47 461,73111 USDT. Åklagarna hävdar att bedragarna kom över kryptovalutan genom att få offren att ta ut pengar från banken och sätta in kontanterna via kryptovaluta-bankomater.
En invånare i Ware, Massachusetts, blev måltavla efter att hennes dator slutat svara och visat ett popup-fönster som uppmanade henne att ringa kundsupport. Personen som svarade hävdade att hennes bankkonto hade komprometterats och instruerade henne att överföra pengarna till myndigheterna för förvaring.
Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) uppgav:
”På bedrägeriernas uppmaning tog offret ut pengar från sitt bankkonto och satte in dem i en kryptovaluta-bankomat av märket Bitcoin Depot vid en bensinstation i Ludlow, Massachusetts.”
Pengarna som sattes in via automaten i Ludlow överfördes till gärningsmännen, medan utredarna senare spårade en del av intäkterna till en kryptovalutaplånbok. Myndigheterna beslagtog dessa medel i mars och kopplade ytterligare fyra offer för liknande bedrägerier till samma plånboksadress.
Krypto-ATM-bedrägerier väcker uppmärksamhet i kongressen
Bedrägerier med kryptovaluta-bankomater har också uppmärksammats på Capitol Hill, där det tvärpolitiska lagförslaget ”Stop Crypto ATM Scams Act” lades fram i USA:s representanthus den 11 juni. Det föreslagna federala lagförslaget har ännu inte blivit lag.
Om lagförslaget antas skulle det införa ett landsomfattande konsumentskydd, inklusive en daglig transaktionsgräns på 2 000 dollar och en total insättningsgräns på 10 000 dollar för nya kunder under deras första 14 dagar. Det skulle också kräva tydliga varningar mot bedrägerier, införa återbetalningar under vissa omständigheter samt skärpa kraven på bekämpning av penningtvätt och bokföringsskyldigheter för operatörer av krypto-bankomater. Förslaget följde på uppgifter från FBI som visade att amerikaner förlorade mer än 333 miljoner dollar till bedrägerier vid krypto-bankomater under 2025.
Det amerikanska finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) och andra federala tillsynsmyndigheter har också skärpt granskningen av kryptovalutaautomater genom att uppmana operatörerna att stärka kontrollerna mot penningtvätt, övervaka misstänkta transaktioner och identifiera bedrägerimönster som drabbar äldre och utsatta konsumenter. I separata tillsynsåtgärder har böter ålagts operatörer som underlåtit att upprätthålla de krävda efterlevnadsprogrammen, vilket återspeglar bredare insatser för att minska bedrägerier som underlättas genom kryptovaluta-bankomater.
Bedrägerier där man utger sig för att vara myndigheter bygger ofta på manipulerad nummerpresentation, påhittade juridiska hot och brådskande betalningskrav som leder offren till kryptovalutakiosker. FBI har varnat för att brottslingar använder dessa taktik för att övertyga offren om att de omedelbart måste överföra pengar utom räckhåll för banker eller brottsbekämpande myndigheter.
Massachusetts utökar återvinningen av kryptovaluta kopplad till bedrägerier
Den senaste ansökan följer på en civil förverkandeprocess från den 10 mars där man krävde cirka 3,4 miljoner dollar i kryptovaluta som påstås ha koppling till ett onlinebedrägeri inom investeringar och penningtvätt. Åklagarna hävdade att offren övertalades att köpa ether för en investering som felaktigt presenterades som stödd av fysiskt guld, innan utredarna spårade och beslagtog en del av intäkterna.
En annan civil förverkandestämning som lämnades in den 2 mars avsåg cirka 327 829 dollar i kryptovaluta som påstås vara kopplad till penningtvätt av intäkter från ett online-romansbedrägeri. Enligt domstolshandlingarna spårade utredarna pengarna via mellanliggande plånböcker, där de konverterades till USDT innan de nådde plånböcker som beslagtogs av federala myndigheter i augusti 2025.
Den amerikanska åklagarmyndigheten tillade:
”Detta är en av flera civilrättsliga förverkandeprocesser som den amerikanska åklagarmyndigheten har inlett i syfte att förverka kryptovaluta som spårats till bedrägerier riktade mot offer i Massachusetts.”
Civilrättsliga förfaranden om förverkande ger tredje part möjlighet att göra anspråk på äganderätten innan en domstol avgör om tillgångarna kan förverkas till förmån för USA. Om regeringen vinner målet och giltiga anspråk har avgjorts kan den återvunna kryptovalutan återlämnas till offren för det påstådda bedrägeriet.
Den här artikeln har översatts från engelska med hjälp av AI. Den engelska originalversionen är den auktoritativa källan; automatiska översättningar kan innehålla felaktigheter, särskilt i juridisk och regulatorisk terminologi.
