Man gömde undan miljoner i kryptovaluta, men krävde sedan endast 0,34 dollar i konkursförfarandet

Kryptotillgångar försvinner från konkursansökningarna

En federal jury i Alexandria dömde den 8 september den 52-årige Jihoon Park för bedrägeri mot investerare och en amerikansk konkursdomstol. I justitiedepartementets tillkännagivande om domen uppges att Park, från Chantilly, överförde mer än 2,5 miljoner dollar från flera offer till sig själv och sedan använde pengarna till att köpa ett hus och kryptovaluta.

Park vann offrens förtroende genom personliga relationer och sin tidigare anknytning till en stor nationell finansinstitution. Han lovade säkra investeringar och hög avkastning innan han avledde deras pengar för personligt bruk. Biträdande justitieminister A. Tysen Duva vid justitiedepartementets brottmålsavdelning uttalade:

”I stället stal han de miljoner dollar som anförtrotts honom för att berika sig själv.”

Federala åklagare har drivit andra mål om investerarbedrägerier som byggt på påståenden om avancerad teknik eller avkastning med låg risk. En dom i augusti rörande kryptovalutafonden Block Bits handlade om ett automatiserat handelssystem som åklagarna hävdade aldrig hade existerat.

Rättegången avslöjade överföringar och dolda kryptovalutor

Park överförde tillgångar till sin fru efter att ett offer stämt honom, och döljde sedan kryptovaluta värd flera miljoner dollar innan han ansökte om konkurs, enligt åklagarna. I hans konkursansökan angavs endast 0,34 dollar i finansiella tillgångar och han förnekade att han ägde kryptovaluta, vilket åklagarna hävdade var avsett att undvika att betala tillbaka till sina offer.

Ett utlåtande från konkursdomstolen från augusti 2025 ger ytterligare detaljer om en investering och den omtvistade egendomen. Domstolen angav som obestridd i det skedet att en investerare gav Park en check på 300 000 dollar i augusti 2024. Park köpte ett hus i Chantilly för cirka 1,2 miljoner dollar månaden därpå, med en handpenning på 700 000 dollar som inkluderade investerarens pengar.

Enligt utlåtandet inleddes Parks konkursförfarande enligt kapitel 7 den 14 januari 2025 i Eastern District of Virginia. En konkursförvaltare försökte senare återkräva handpenningen eller upphäva överlåtelsen av fastigheten, medan investeraren gjorde anspråk på en andel i huset. Den överordnade konkursdomaren Brian F. Kenney avvisade anspråket på ägarandel och fastslog att konkursförvaltarens befogenheter att ogiltigförklara överlåtelser har företräde. Domstolen noterade också att Park avstod från sin konkursbefrielse, vilket normalt befriar en gäldenär från personligt ansvar för skulder som uppfyller kraven.

Innehav av kryptovalutor har dykt upp i andra insolvensärenden där fordringsägare fortfarande väntar på att få tillbaka sina pengar. Nederländska åklagare samlade nyligen in 2,55 miljoner dollar genom att likvidera kryptovalutor kopplade till den konkursdrabbade handelsplattformen Knaken, vilket lämnade tusentals kunder som söker återbetalning genom konkursboet.

Park väntar på dom i december

Juryn fällde Park för tre fall av telekommunikationsbedrägeri och två fall av konkursbedrägeri efter den federala rättegången. Varje fall av telekommunikationsbedrägeri medför ett maximistraff på 20 års fängelse, medan varje fall av konkursbedrägeri medför högst fem år. Dessa siffror är lagstadgade maximistraff, och domaren kommer att fastställa straffet enligt federala riktlinjer och andra rättsliga faktorer.

I ett annat federalt mål som offentliggjordes i juli anklagades en kryptoinvesterare för att ha orsakat förluster på cirka 20 miljoner dollar efter att ha påståtts ha övertalat offren att anförtro honom pengar och digitala tillgångar. Åklagarna hävdade att investerarnas medel fördes via finansinstitut och kryptovalutabörser för att dölja ägarskapet och rörelserna.

Löften om ovanligt hög avkastning med liten uppenbar risk är bland de vanligaste varningssignalerna för kryptovalutabedrägerier. Park ska dömas den 10 december.