Connecticuts justitieminister varnade konsumenterna för utländska DeFi-handelsplattformar efter att en invånare, genom vad som tycks vara ett bedrägeri, satt in 200 000 dollar och inte kunde få tillbaka pengarna. I varningen lyftes även frågorna om hävstångseffekt, syntetiska tillgångar och begränsad regressrätt fram.
Connecticuts justitieminister utfärdar varning om kryptovalutor efter att en investerare förlorat 200 000 dollar
SKRIVEN AV
DELA
Viktiga slutsatser
- En konsument i Connecticut kan inte återfå en kryptoinsättning på 200 000 dollar.
- I delstatens varning nämns sju utländska DeFi-handelsplattformar.
- Myndigheterna nämner hävstångseffekt på upp till 250 gånger och begränsade möjligheter till regress för investerare.
Connecticut kopplar förlust på 200 000 dollar till oreglerad DeFi-börs
En invånare i Connecticut kan inte återfå 200 000 dollar som satts in på en oreglerad decentraliserad finans (DeFi)-kryptovalutabörs efter att ha blivit lurad av någon som påstod sig känna personen, uppgav delstatens myndigheter den 3 september. Varningen till konsumenterna i Connecticut identifierade inte den specifika börsen i fråga eller den person som uppmanade till överföringen.
Connecticuts justitieminister William Tong utfärdade varningen tillsammans med ett uttalande från delstatens bankkommissionär Jorge Perez, där han hänvisade till ekonomiska förluster, högriskbelåning, säkerhetshot och begränsade möjligheter att återfå medel. Tong sade att plattformar som lovar enklare tillgång och högre avkastning kan lämna investerare med liten eller ingen möjlighet till ersättning om något går fel. Han påpekade:
”Det här är inte innovation, det är utnyttjande. Gör efterforskningar innan du överlämnar några pengar och ta reda på vilka skyddsmekanismer som finns om något går fel.”
I varningen nämndes GMX, Gains Network, dYdX, Aevo, Drift Protocol, Vertex Protocol och Hyperliquid som utländska DeFi-plattformar som enligt myndigheterna bedriver verksamhet utanför USA:s regleringsramar. Det framgick inte att den bosatte i Connecticut använde någon av dessa sju tjänster, så förlusten kan inte hänföras till någon av de nämnda plattformarna.
Myndigheterna fokuserar på hävstång, syntetiska tillgångar och tillsyn
Många decentraliserade börser (DEX) med eviga kontrakt gör det möjligt för handlare att få hävstångsexponering direkt från en digital plånbok utan att köpa den underliggande tillgången. Dessa eviga DEX-kontrakt har inga förfallodatum och medför risker kopplade till likvidation, finansieringsränta, smarta kontrakt och orakler.
Myndigheterna i Connecticut uppgav att vissa offshore-plattformar erbjuder hävstång på 50x, 100x eller upp till 250x, vilket gör att små marknadsrörelser kan radera den insatta säkerheten. Commodity Futures Trading Commission (CFTC):s briefing om eviga kryptokontrakt anger att hög hävstång är vanligt på offshore-plattformar men inte är en inneboende del av eviga kontrakt, medan hävstång på reglerade plattformar styrs av ramverk för riskhantering.
Handelsaktiviteten på Hyperliquid har visat hur snabbt positioner med hävstång kan närma sig tvångslikvidation under vanliga prisfluktuationer. I maj befann sig en handlares korta bitcoinposition på 20,32 miljoner dollar med 40x hävstångsverkan ungefär 1,5 % från likvidationspriset efter att handlaren hade ställt 499 900 USDC som säkerhet.
Brittiska tillsynsmyndigheter har uttryckt separata farhågor kring konsumentskyddet när det gäller Hyperliquid, som de listar som ett icke-auktoriserat företag som kan rikta sig till personer i Storbritannien. Varningen från Financial Conduct Authority anger att plattformen är icke-auktoriserad och att användare inte skulle få skydd från Financial Ombudsman Service eller Financial Services Compensation Scheme om problem skulle uppstå.
Varningen från Connecticut omfattar även eviga kontrakt kopplade till företag som Apple, Tesla, Nvidia och SpaceX, och man varnar för att köpare gör hävstångsbaserade satsningar på syntetiska priser snarare än på faktiska aktier. De centraliserade ägarna av dessa plattformar kan ändra priser, ta bort tillgångar från handeln och stoppa både handeln och kundernas uttag.
Delstatens varning belyser risker för bedrägeri och återvinning
Delstatens varning kommer efter att ytterligare en invånare i Connecticut anmälde att han förlorat 228 000 dollar genom en separat bedräglig kryptovalutaförretning år 2025. Det fallet gällde en pensionerad sjukgymnast vars investerings- och pensionskonton tömdes efter att en onlineverksamhet lovat lukrativa avkastningar och övertalat honom att göra upprepade inbetalningar.
Myndigheterna varnade också för att påstådda återvinningsspecialister eller personer som utger sig för att vara advokater kan kräva förskottsavgifter efter en initial förlust. En varning från FBI i juli om falska ombud beskrev brottslingar som använde videor genererade med artificiell intelligens, förfalskade myndighetswebbplatser och falska löften om återvunna medel för att rikta in sig på tidigare bedrägerioffer.
I konsumentvarningen uppmanas invånarna i Connecticut att kontrollera om kryptotjänsterna är registrerade, spara transaktions- och kommunikationsunderlag samt omedelbart anmäla misstänkta bedrägerier. Connecticut har också infört nya skyddsåtgärder för kryptovaluta-bankomater, men statliga myndigheter uppger att decentraliserade transaktioner i allmänhet förblir oåterkalleliga även när andra konsumentskyddsåtgärder gäller.
Den här artikeln har översatts från engelska med hjälp av AI. Den engelska originalversionen är den auktoritativa källan; automatiska översättningar kan innehålla felaktigheter, särskilt i juridisk och regulatorisk terminologi.
