Federala myndigheter beslagtog kryptovaluta kopplad till bedrägerier till ett värde av cirka 52 miljoner dollar på en enda dag under en insats mot Xinbi Guarantee, vilket höjde den löpande summan för justitiedepartementets insatsstyrka till ungefär 938 miljoner dollar. Finansdepartementet uppger att handelsplatsen hanterade mer än 24 miljarder dollar och enligt uppgift användes av nordkoreanska hackare.
Myndigheterna har nu fryst 938 miljoner dollar i kryptovalutor från bedrägerier efter kraschen på Telegram Market
SKRIVEN AV
DELA
Viktiga punkter
- En insats värd 52 miljoner dollar höjde insatsstyrkans totala belopp till 938 miljoner dollar.
- Finansdepartementet uppmärksammade rapporter om nordkoreansk användning av Xinbi Guarantee.
- Amerikanska utredare hjälpte myndigheterna att slå till mot 13 bedrägericentra på Madagaskar.
Insatsen mot kryptovalutabedrägerier närmar sig 1 miljard dollar
Cirka 938 miljoner dollar i kryptovaluta kopplad till bedrägerier har spärrats av justitiedepartementets Scam Center Strike Force, efter en insats riktad mot en marknadsplats som bedriver verksamhet på Telegram. Departementet meddelade den 9 september:
”Cirka 52 miljoner dollar i kryptovaluta kopplad till penningtvätt i samband med bedrägerier spärrades på en enda dag, vilket innebär att det totala beloppet som spärrats av Scam Center Strike Force nu uppgår till cirka 938 miljoner dollar.”
Det sammanlagda beloppet följer på en tidigare milstolpe på mer än 580 miljoner dollar i kryptovaluta som frysts, beslagtagits eller förverkats av insatsstyrkan. Dessa sammanlagda belopp omfattar flera utredningar, medan den senaste insatsen fokuserade på Xinbi och leverantörer som påstås stödja organiserat bedrägeri.
Marknadsplatsen ska ha hållit inne köparnas betalningar tills säljarna fullgjort sina tjänster, vilket utgjorde en slags deponeringslösning för transaktioner mellan operatörer och leverantörer. Utredarna spårade de amerikanska offrens medel till säljare som annonserade penningtvättstjänster via Telegram, enligt husrannsakningsordern.
En federal domstol godkände beslagtagandet av marknadsplatsens Telegram-kanaler den 7 september, enligt departementet. Myndigheterna beslagtog även två betalningsplånböcker innehållande cirka 12 miljoner dollar. Departementet tillade:
”Polisen begärde även beslag av ytterligare 47 kryptovalutaplånböcker som misstänks ha kopplingar till penningtvätt i Xinbis nätverk och till säljare som arbetat för bedragare.”
Finansdepartementet uppmärksammar rapporterad nordkoreansk användning
Xinbis finansiella räckvidd sträckte sig bortom enskilda bedrägeriverksamheter, och finansdepartementet uppskattar att transaktionerna uppgått till mer än 24 miljarder dollar sedan starten omkring 2022. Den siffran omfattar digitala tillgångar och statligt utgivna valutor som hanterats via dess marknadsplats och plattformar, främst för att stödja transaktioner i Sydostasien. Finansdepartementet uppgav att nordkoreanska hackare och sanktionerade enheter enligt uppgift hade använt plattformen.
Bland de rapporterade användarna fanns Jin Bei Group och enheter inom den sanktionerade Prince Group. Amerikanska och brittiska myndigheter riktade in sig på den Kambodja-baserade gruppen i oktober 2025, med anklagelser om inblandning i storskaliga bedrägerier och människohandel. Finansdepartementet beskrev de senaste Xinbi-sanktionerna som en vidareutveckling av tidigare åtgärder mot det nätverket.
Xinbi verkade inom ramen för en bredare marknad för kinesiskspråkiga tjänster för penningtvätt. Chainalysis uppskattade att dessa nätverk hanterade 16,1 miljarder dollar i olagliga kryptovalutor under 2025, ett belopp som inte inkluderade garantiplattformar som Xinbi och Huione. Leverantörer använder garantiplattformar på Telegram för att marknadsföra sina tjänster och komma i kontakt med kunder, där escrow-arrangemang möjliggör transaktioner mellan deltagarna.
USA riktar in sig på Xinbis stödjande företag och utländska bedrägericentra
Finansdepartementets Office of Foreign Assets Control (OFAC) utpekade Xinbi Guarantee och två stödjande företag den 9 september. Dessa företag var Singapore-baserade Safew Technology och Kambodja-baserade Anwen Technology, vilka finansdepartementet identifierade som leverantörer av meddelande- och betalningsapplikationer som stödjer Xinbis verksamhet.
Den ökande tillsynen hade redan fått Xinbi att börja flytta sina nätverk av handlare och penningtvättare till en krypterad meddelandeapp omkring juni 2025, förklarade finansdepartementet. Plattformen lanserade också en betalningsapp för kryptovaluta och en digital plånbok som utvecklats av Anwen.
De påstådda tjänsterna som såldes via Xinbi inkluderade skräddarsydda webbplatser för investeringsbedrägerier, som kopplade samman dess leverantörsnätverk med falska kryptoplattformar som användes för att locka till sig insättningar. Bedrägliga börser och imitationswebbplatser kan framställa sig som legitima destinationer för kryptovalutor samtidigt som de leder användarnas medel till bedragare.
I ett separat uppdrag skickade insatsstyrkan utredare till Madagaskar för att stödja lokala myndigheter i deras insatser mot 13 bedrägerianläggningar som drevs av kineser. Under det två veckor långa uppdraget hjälpte teamet till att gå igenom mer än 3 200 elektroniska enheter och inledde utredningar baserade på förhör med nästan 400 gripna personer, enligt justitiedepartementet.
Den här artikeln har översatts från engelska med hjälp av AI. Den engelska originalversionen är den auktoritativa källan; automatiska översättningar kan innehålla felaktigheter, särskilt i juridisk och regulatorisk terminologi.
