En singaporiansk ledare för en cyberbrottsliga har erkänt att han ledde ett nätverk som stal och tvättade mer än 245 miljoner dollar i kryptovaluta. Gruppen kombinerade identitetsstöld på nätet med inbrott i bostäder och använde sedan de stulna pengarna till exotiska bilar, hyra av privatjet och nattliv.
Kryptogäng stal 245 miljoner dollar genom bedrägeri och fräcka inbrott i bostäder
SKRIVEN AV
DELA
Viktiga punkter
- Malone Lam erkände sig skyldig till deltagande i en RICO-konspiration.
- Nätverket använde bedrägeri och inbrott för att tömma kryptoplånböcker.
- Medlemmarna spenderade intäkterna på bilar värda upp till 3,8 miljoner dollar och nattklubbsnätter för 500 000 dollar.
Malone Lam erkänner att han ledde kryptovalutastöldligan
Malone Lam, en 22-årig singaporiansk medborgare som nyligen bosatt sig i Miami, erkände sig skyldig den 8 september vid den amerikanska distriktsdomstolen i Washington till att ha deltagit i en konspiration enligt lagen om brottsliga organisationer (RICO). Justitiedepartementet identifierade Lam som ledaren för en internationell organisation som stulit och tvättat kryptovaluta till ett värde av mer än 245 miljoner dollar.
Federala åklagare beskrev Lam som organisatören som valde ut mål och tilldelade roller inom den omfattande verksamheten. Under pseudonymerna ”Anne Hathaway”, ”$$$” och ”King Greavy” samordnade han deltagare baserade i Kalifornien, Connecticut, New York, Florida och andra länder.
”Om du bygger upp ett cyberbrottsimperium kommer vi att hitta dig, upplösa din verksamhet och ställa dig till svars”, förklarade den amerikanska åklagaren Jeanine Ferris Pirro och tillade:
”Den här åtalade ledde ett internationellt nätverk som utnyttjade offren genom bedrägeri, kränkte deras integritet och stal hundratals miljoner dollar i kryptovaluta.”
”I samarbete med våra partner vid FBI och IRS-CI kommer vi att fortsätta jaga de brottslingar som utnyttjar tekniken för att stjäla från oskyldiga människor”, fortsatte Pirro.
Det federala målet blev först offentligt känt i september 2024, då åklagarna anklagade Lam och Jeandiel Serrano för att ha konspirerat för att stjäla och tvätta mer än 230 miljoner dollar från ett offer i Washington. De ursprungliga åtalspunkterna gällde mer än 4 100 bitcoin, som de anklagade påstås ha tillskansat sig under en social ingenjörsattack den 18 augusti 2024.
Identitetsstöld online eskalerade till bostadsinbrott
Konspiratörerna förlitade sig inte enbart på kod eller komprometterade konton för att komma åt sina måls tillgångar. Under stölden i Washington ska deltagarna ha utgett sig för att vara personal från Google och Gemini, övertalat offret att avslöja information lagrad på Google Drive och manipulerat personen till att öppna filer som innehöll privata nycklar. I domstolshandlingarna beskrivs i detalj hur angriparna fördelade de stulna bitcoinen efter att ha fått tillgång till dem.
Fysiska inbrott blev organisationens reservplan när bedrägerier och kontointrång inte lyckades ge tillgång till offrens kryptovaluta. Marlon Ferro, en annan medlem i nätverket, dömdes till 78 månaders fängelse efter att ha erkänt sin roll. Hans brott innefattade stöld av en hårdvaruplånbok innehållande cirka 100 bitcoin från en bostad i Texas samt att han krossade ett fönster i ett hus i New Mexico med en tegelsten under en annan husrannsakan.
Social manipulation riktar sig mot mänskligt beteende snarare än tekniska svagheter, ofta genom att utge sig för att vara en betrodd företagsrepresentant. Vanliga skyddsåtgärder mot kryptobedrägerier är att förvara privata nycklar och återställningsfraser offline, avvisa oönskade förfrågningar om plånboksinformation samt begränsa offentliggörandet av betydande kryptovalutainnehav som kan locka till sig digitala eller fysiska attacker.
Stulna kryptovalutor finansierade en extravagant utgiftsvåg
Lam-organisationen var verksam från senast oktober 2023 till åtminstone maj 2025 efter att ha byggt upp sin verksamhet genom kontakter som knutits på onlinespelplattformar. Verksamheten delade upp arbetet mellan hackare, inbrottstjuvar och penningtvättare. Denna struktur speglar den allmänna professionaliseringen av kryptovalutabedrägerier, där bedrägerier genom identitetsstöld ökade med mer än 1 400 % under 2025, i takt med att specialiserad infrastruktur och tvättnätverk möjliggjorde allt mer organiserade verksamheter.
Anmälningar om kryptovalutor stod för de högsta rapporterade förlusterna i FBI:s senaste årliga rapport om internetbrott. Amerikaner lämnade in 181 565 anmälningar om förluster i kryptovalutor som översteg 11 miljarder dollar under 2025, medan investeringsbedrägerier stod för nästan hälften av alla rapporterade förluster till följd av cyberbedrägerier.
Medlemmarna omvandlade stulna kryptovalutor till en mycket uppseendeväckande livsstil fylld av lyxvaror och dyr underhållning. Åklagarna listade nattklubbtjänster som kostade upp till 500 000 dollar per kväll, klockor värderade till över 500 000 dollar, privatjet, hyresbostäder, säkerhetsvakter och exotiska bilar värderade till så mycket som 3,8 miljoner dollar. Lam greps i sin hyresbostad i Miami den 18 september 2024, och hans nästa statusförhandling är planerad till den 8 december.
Den här artikeln har översatts från engelska med hjälp av AI. Den engelska originalversionen är den auktoritativa källan; automatiska översättningar kan innehålla felaktigheter, särskilt i juridisk och regulatorisk terminologi.
