Združene države Amerike in Združeno kraljestvo sta sklenili prvo tovrstno zavezništvo za pregon, usmerjeno proti tujim centrom za prevare s kriptovalutami, ki so odgovorni za letne izgube Američanov v višini skoraj 10 milijard dolarjev. Sporazum predvideva vzporedne preiskave, izmenjavo informacij, usklajevanje pristojnosti in določanje prednosti posameznih primerov.
ZDA in Velika Britanija sklenili prvo tovrstno zavezništvo proti prevaram na področju kriptovalut
NAPISAL
DELI
Ključne točke
- Agencije ZDA in Velike Britanije bodo vzporedno preiskovale skupne cilje.
- Centri za kriptovalutne prevare Američanom vsako leto povzročajo škodo v višini skoraj 10 milijard dolarjev.
- Uradniki načrtujejo skupno akcijo proti tej industriji v oktobru.
Agencije ZDA in Velike Britanije usklajujejo primere centrov za prevare
Zvezni tožilci in britanske oblasti so 3. septembra vzpostavili skupni okvir za pregon mednarodnih mrež, ki izvajajo prevare na področju kriptovalut in kibernetskih naložb. Ta prvi tovrstni sporazum o sodelovanju združuje Urad zvezne tožilke za okrožje Kolumbija z Uradom kraljeve tožilstva za Anglijo in Wales ter Nacionalno agencijo za boj proti kriminalu Združenega kraljestva. Zvezna tožilka Jeanine Ferris Pirro, državni tožilec za Anglijo in Wales Stephen Parkinson ter generalni direktor Nacionalne agencije za boj proti kriminalu Graeme Biggar so sporazum podpisali v imenu svojih agencij.
Sodelujoče agencije bodo izvajale vzporedne preiskave skupnih ciljev, izmenjavale informacije o organiziranih kriminalnih združbah ter določale, kje naj se obravnavajo primeri skupnega interesa. 27. avgusta si je Velika Britanija ločeno zagotovila podporo skupine »Five Eyes«, ki jo sestavljajo ZDA, Velika Britanija, Kanada, Avstralija in Nova Zelandija, za hitrejšo izmenjavo obveščevalnih podatkov in usklajena prizadevanja za onesposobitev računov, komunikacijskih kanalov in finančnih storitev, ki jih uporabljajo mednarodne mreže prevarantov.
Ameriška udarna enota Scam Center Strike Force je novembra 2025 začela delovati proti kitajskim transnacionalnim kriminalnim organizacijam, ki delujejo predvsem v jugovzhodni Aziji. Njen prvotni mandat Ministrstva za pravosodje je združil tožilce, FBI, ameriško tajno službo in druge agencije za preganjanje goljufij, pranja denarja, digitalne infrastrukture in kriptovalut, povezanih z operacijami v Kambodži, Laosu in Burmi.
Izgube zaradi goljufij razkrivajo obseg tujih mrež
Po letnih ugotovitvah FBI o spletnem kriminalu so prijavljene izgube zaradi spletnega kriminala leta 2025 dosegle 20,88 milijarde dolarjev, od tega 11,37 milijarde dolarjev v povezavi s kriptovalutami. Gospodarske goljufije so povzročile 8,65 milijarde dolarjev prijavljenih izgub, medtem ko so same goljufije pri naložbah v kriptovalute znašale približno 7,2 milijarde dolarjev, kar jih uvršča med največji vir prijavljenih finančnih izgub za Američane.
Prevarantska središča običajno uporabljajo sheme, ki jih pogosto imenujejo »klanje prašičev«, pri čemer se zanašajo na nezaželena sporočila, družbena omrežja, aplikacije za zmenke in lažne naložbene platforme, da vzpostavijo zaupanje, preden žrtve usmerijo k prenosu kriptovalute. Po navedbah oblasti se mnoga središča zanašajo na trgovino z delavci, ki so zadržani v prisilnih razmerah in prisiljeni goljufati žrtve. Med pogostimi opozorilnimi znaki za prevare s kriptovalutami so zagotovljeni donosi, nezaželene ponudbe za naložbe, kopirane spletne strani ter zahteve po geslih ali frazah za obnovo.
Predsednik Donald Trump je 6. marca zvezne agencije pozval, naj razvijejo močnejše operativne, diplomatske, tehnične in regulativne odzive na tuje prevarantske centre. Izvršilni odredba št. 14390 je zahtevala akcijski načrt, ki bi identificiral odgovorne kriminalne organizacije in predlagal ukrepe za njihovo preprečevanje, motenje, preiskovanje in razbitje.
Prejšnji ukrepi so v središče postavili zaseg kriptovalut
Finančno motenje je postalo osrednji element kampanje proti goljufivim centrom in njihovim mednarodnim kanalom za pranje denarja. Do aprila so zvezne oblasti zamrznile več kot 700 milijonov dolarjev v kriptovalutah, ki so domnevno povezane s pranjem denarja v centrih za prevare, medtem ko je zunanje ministrstvo ponudilo do 10 milijonov dolarjev za informacije, ki bi vodile do finančnega onesposobljenja burmanskih centrov za prevare Tai Chang.
V ločenem kazenskem postopku so zahtevali zaplembo približno 127.271 BTC, vrednih okoli 15 milijard dolarjev, ko so tožilci vložili tožbo proti kamboškemu poslovnežu Chenu Zhiju. Ta rekordni postopek zaplembe bitcoinov je spremljal širši pritisk na domnevne goljufive operacije, ki vključujejo goljufije s kriptovalutami, organizirani kriminal, pranje denarja in trgovino z ljudmi po jugovzhodni Aziji in drugih regijah.
Javno-zasebne operacije so se osredotočile tudi na komunikacijsko in finančno infrastrukturo, ki omogoča, da tuje mreže dosežejo ameriške žrtve. Med majsko akcijo za preprečevanje kriminala so sodelujoča podjetja onemogočila več kot 1,4 milijona računov, povezanih z goljufijami, in pomagala zamrzniti več kot 3,8 milijona dolarjev v kriptovalutah. Ameriški in britanski organi se bodo skupaj s partnerji iz zasebnega sektorja udeležili dogodka za preprečevanje kriminala, ki ga bo v začetku oktobra v Londonu gostila Nacionalna agencija za boj proti kriminalu (National Crime Agency).
Ta članek je bil iz angleščine preveden z umetno inteligenco. Izvirna angleška različica je verodostojni vir; samodejni prevodi lahko vsebujejo netočnosti, zlasti pri pravni in regulativni terminologiji.
