Zvezni tožilci trdijo, da je vlagatelj v kriptovalute organiziral goljufijo, ki je povzročila izgube v višini približno 20 milijonov dolarjev. Zadeva se zdaj približuje sojenju, saj preiskovalci poudarjajo domnevno zlorabo sredstev vlagateljev in borz kriptovalut.
Ministrstvo za pravosodje je vložilo obtožnico proti vlagatelju v kriptovalute zaradi domnevne goljufije v višini 20 milijonov dolarjev, ki je prizadela več deset žrtev
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- Zvezni tožilci trdijo, da je shema vlaganja v kriptovalute vlagateljem povzročila izgube v višini približno 20 milijonov dolarjev.
- Obtožnica s 29 točkami vključuje obtožbe za elektronsko goljufijo, pranje denarja, bančno goljufijo in krajo identitete.
- Tožilci trdijo, da so se sredstva vlagateljev pretakala prek borz kriptovalut in finančnih institucij.
Zvezna obtožnica navaja investicijsko shemo v višini 20 milijonov dolarjev
Urad zveznega tožilca za okrožje Južne Dakote je sporočil, da je zvezna velika porota vložila 29 točk obtožnice proti 43-letnemu vlagatelju v kriptovalute Benjaminu Paulu Wienerju. Obtožnica Ministrstva za pravosodje z 29 točkami obtožb navaja elektronsko goljufijo, pranje denarja, bančno goljufijo in hudo krajo identitete, ki je povzročila izgube v višini približno 20 milijonov dolarjev pri več desetih žrtvah iz različnih regij.
Wiener se je med prvim zaslišanjem pred sodiščem 10. julija izrekel za nedolžnega in je bil do sojenja izpuščen proti varščini.
Glede na obtožnico naj bi Wiener vlagatelje prepričal, naj vložijo denar in digitalna sredstva v podjetja, ki jih je nadzoroval, tako da je podajal bistveno lažne izjave, s katerimi je spodbujal naložbe.
Tožilci trdijo, da je ta shema prizadela več deset žrtev v Južni Dakoti, Minnesoti in sosednjih zveznih državah ter da je Wiener, ko so se sredstva vlagateljev izčrpala, iskal nove naložbe za financiranje osebnih izdatkov in poplačilo prejšnjih udeležencev.
Obtožnica prav tako navaja, da je Wiener sredstva vlagateljev prenesel prek finančnih institucij in borz kriptovalut, da bi prikril njihov izvor, lastništvo in gibanje.
Nedavni primeri Ministrstva za pravosodje kažejo podobne vzorce
Obtožbe zveznih tožilcev proti Wienerju odražajo taktike, opisane v drugih kazenskih postopkih zaradi goljufij s kriptovalutami, v katerih so izvajalci domnevno uporabili nove vloge za poplačilo prejšnjih vlagateljev, hkrati pa ustvarjali videz legitimnih donosov iz naložb.
Te obtožbe so skladne tudi z drugim zvezni primerom, v katerem so se sredstva vlagateljev po prehodu skozi 81 bančnih računov in 19 računov na borzah kriptovalut premikala prek borz, kar ponazarja, kako preiskovalci rekonstruirajo zapletene denarne tokove prek tradicionalnih finančnih institucij in platform za digitalna sredstva.
Čeprav lahko transakcije s kriptovalutami zajemajo več denarnic in borz, ustvarjajo tudi zapise, ki preiskovalcem pomagajo slediti sredstvom, pridobiti naloge za zaseg in identificirati povezane račune. Ta postopek je bil očitno viden v ločenem kazenskem postopku v višini 100 milijonov dolarjev, v katerem so zvezni tožilci izterjali kriptovalutne iztržke po zasegu približno 7,1 milijona dolarjev iz denarnic za kriptovalute, medtem ko so zahtevali povračilo v višini več kot 24,7 milijona dolarjev.
Izgube zaradi kriptovalutnih prevar še naprej naraščajo
Prevare pri naložbah v kriptovalute ostajajo ena najdražjih oblik kibernetskega kriminala v Združenih državah Amerike. Zvezni preiskovalni urad (FBI) je za leto 2025 poročal o izgubah, povezanih s kriptovalutami, v višini več kot 11,36 milijarde dolarjev, kar predstavlja 22-odstotno povečanje v primerjavi s prejšnjim letom, medtem ko so se skupne izgube zaradi spletnega kriminala približale 21 milijardam dolarjev.
FBI je aprila objavil poročilo, iz katerega je razvidno, da so prevare pri naložbah povzročile največji delež izgub v zvezi s kriptovalutami, pri čemer so žrtve v povprečju utrpele izgubo več kot 62.000 dolarjev v okviru 181.565 pritožb.
V smernicah FBI o naložbenih prevarah s kriptovalutami se vlagateljem svetuje, naj pred pošiljanjem sredstev samostojno preverijo podjetja, strokovnjake za naložbe, ureditve hrambe in politike izplačil. Agencija prav tako poziva žrtve, naj shranijo evidence transakcij in komunikacijo ter sum prevare čim prej prijavijo Centru za prijavo internetnih kaznivih dejanj (Internet Crime Complaint Center).
Obtožba zaradi bančne goljufije prinaša potencialno 30-letno zaporno kazen
Poleg obtožb o naložbenih goljufijah tožilci obtožujejo Wienerja, da je aprila 2025 od finančne institucije v Sioux Fallsu pridobil kreditno linijo v višini 1 milijona dolarjev s predložitvijo ponarejenih dokumentov in nepooblaščeno uporabo identifikacijskih podatkov druge osebe.
Če bo spoznan za krivega, Wienerju grozijo kazni, ki vključujejo do 20 let zapora za elektronsko goljufijo in pranje denarja, do 30 let za bančno goljufijo ter obvezno zaporedno dvoletno zaporno kazen za hudo krajo identitete. Vlada lahko zahteva tudi odškodnino za žrtve. Wiener ostaja na prostosti proti varščini, njegovo sojenje na zvezni ravni pa se bo začelo 15. septembra 2026.
Ta članek je bil iz angleščine preveden z umetno inteligenco. Izvirna angleška različica je verodostojni vir; samodejni prevodi lahko vsebujejo netočnosti, zlasti pri pravni in regulativni terminologiji.
