Ministrstvo za pravosodje navaja, da se je prevarantska shema s kriptovalutami v vrednosti 10 milijonov dolarjev nadaljevala tudi po priznanju krivde, pri čemer se je število žrtev povečalo

Shema kriptovalutne goljufije v Ohiu privedla do 9-letne zaporne kazni

Prevarantska shema vlaganja v kriptovalute, s katero je bilo od vlagateljev zbranih več kot 10 milijonov dolarjev, je privedla do devetletne zaporne kazni za 31-letnega Rathnakishore Girija iz New Albanyja v Ohiu. Ministrstvo za pravosodje (DOJ) je kazen razglasilo 18. maja 2026. Mnogi vlagatelji, ki jih je prizadela shema, so živeli v Columbusu v Ohiu ali njegovi okolici. Kazen vključuje tudi tri leta pogojnega izpusta.

Vlagateljem je bilo rečeno, da je Giri strokovnjak za trgovanje s kriptovalutami, specializiran za izvedene finančne instrumente na bitcoine. Obljubil je donosne donose, hkrati pa zagotovil, da njihov kapital ne bo izpostavljen nobenemu tveganju. Sodni dokumenti so pokazali drugačno delovanje. Sredstva novih vlagateljev so pogosto odplačevala prejšnje vlagatelje, kar je značilnost piramidne sheme. Imel je tudi zgodovino neuspešnih naložb, vključno z izgubami kapitala vlagateljev. Ministrstvo za pravosodje je podrobno navedlo:

„Moški iz Ohia je bil danes obsojen na devet let zapora in tri leta pogojnega izpusta zaradi organizacije prevarantske sheme za naložbe v kriptovalute, s katero je od vlagateljev zbral več kot 10 milijonov dolarjev, od katerih je veliko živelo v Columbusu v Ohiu ali njegovi okolici.“

Priznanje krivde je prišlo oktobra 2024, ko je Giri priznal eno točko obtožbe za elektronsko prevaro. Kasneje je priznal še več kršitev prek spremenjenega sporazuma o priznanju krivde z ministrstvom. Dodatna dejanja so se zgodila, medtem ko je bil pred izrekom kazni še vedno na prostosti.

Preiskava FBI razkriva vzorec vračanja sredstev vlagateljem

Preiskovalci so ugotovili, da je Giri zavajal vlagatelje, ko so ti želeli izplačati ali izterjati svoj zajamčeni kapital. Za zamude je podajal lažne razlage in prikrival stanje njihovih naložb. Primer se je osredotočal na obljube o varnem kapitalu, strokovnem znanju o trgovanju s kriptovalutami in donosih, za katere so tožilci trdili, da so bili podprti z denarjem vlagateljev in ne z razkritim uspehom trgovanja.

Ministrstvo za pravosodje je navedlo:

„Po priznanju krivde je Giri, medtem ko je bil v predhodnem priporu v pričakovanju izreka kazni, nadaljeval z zbiranjem sredstev od vlagateljev v kriptovalute, s čimer je povzročil dodatno škodo novim žrtvam.“

Obsodba predstavlja pomemben razvoj v primeru, ki vključuje več kot 10 milijonov dolarjev sredstev vlagateljev. Po prestani zaporni kazni bo Giri še tri leta pod nadzorom.