Prenosi prek kriptovalutnih denarnic so osnova za zvezni primer goljufije v višini 13 milijonov dolarjev

Shema prevare s ponarejeno podporo povzročila izgube v denarnicah za kriptovalute

Ministrstvo za pravosodje (DOJ) je 11. maja objavilo, da je obtožnica usmerjena v domnevno goljufijo s kriptovalutami in shemo pranja denarja v višini več kot 13 milijonov dolarjev. Primer se osredotoča na nepooblaščen dostop do digitalnih računov in denarnic s kriptovalutami. Tožilci so obtožili 19-letnega Trenton Richard David Johnston iz Kanade in 28-letnega Brandon Michael Tardibone iz Miamija.

Sodni dokumenti navajajo, da je domnevna operacija vključevala prevzemanje identitete, povezano s priljubljenim iskalnikom in podjetji, povezanimi s kriptovalutami. Po pridobitvi dostopa so bili kriptovalutni zalogi žrtev domnevno preneseni v korist zarotnikov. Preiskovalci so povedali, da še vedno identificirajo nove žrtve, zato skupni obseg domnevnih izgub denarnic ostaja odprt.

Tožilci so povedali:

„Johnston in drugi sozarotniki so se domnevno izdajali za predstavnike podpore priljubljenega iskalnika in podjetij, povezanih s kriptovalutami, da bi pridobili nepooblaščen dostop do digitalnih računov in denarnic s kriptovalutami žrtev.“

Obtožbe vključujejo zaroto za izvršitev elektronskega prevarantstva in zaroto za pranje denarja. Tožilci so vložili tudi obtožbo zaradi skrivanja, povezano z nastanitvijo v luksuzni rezidenci v okolici Miamija, medtem ko je bil Johnston nezakonito prisoten v Združenih državah Amerike.

Obtožbe pranja denarja povezujejo kriptovalutne prihodke z razkošnimi izdatki

Obtožbe o pranju denarja se osredotočajo na transakcije, ki so po mnenju tožilcev prikrivale naravo in izvor iztržkov iz goljufij. V obtožnici je navedeno, da je bilo več kot 1 milijon dolarjev porabljenih za najem luksuznih vozil, nakup dragocenega nakita, nočno življenje in zabavo. Ministrstvo za pravosodje je podrobno navedlo:

„Ko so pridobili dostop, so zarotniki domnevno prenesli kriptovalute žrtev v lastno korist. Preiskovalci ocenjujejo, da so žrtve utrpele izgube v višini več kot 13 milijonov dolarjev, pri čemer se še vedno identificirajo nove žrtve.“

Ločena opozorila FBI in Zvezne trgovinske komisije, izdana pred obtožnico v Miamiju, so opisovala podobne taktike prevare s ponarejanjem identitete v zvezi s kriptovalutami. Ta opozorila so opisovala sheme, v katerih so se prevaranti izdajali za osebje borze ali tehnične podpore, trdili, da so bili računi ogroženi, in zahtevali prijavne podatke, kode za dvofaktorsko avtentifikacijo, izhodiščne fraze ali oddaljeni dostop do naprav. Zvezne agencije so tudi opozorile, da se lahko lažne številke podpore pojavijo prek sponzoriranih oglasov v iskalnikih in manipuliranih rezultatov iskanja.

Metode, opisane v teh prejšnjih zveznih opozorilih, odražajo ključne obtožbe v primeru v Miamiju, vključno z izdajanjem za podporo, nepooblaščenim dostopom do računov, prenosi iz denarnic za kriptovalute in pranjem denarja, povezanim z razkošnimi izdatki. Obtožnica ostaja obtožba, obtoženci pa se štejejo za nedolžne, dokler se jim ne dokaže krivda.