Južnokorejski pregon kriptovalut prinesel izvršnemu direktorju podjetja Delio 15 let zapora

Sodišče ugotovilo, da so bila sredstva strank zlorabljena

Po poročilih lokalnih medijev je Okrožno sodišče za južni Seul 13. avgusta izdalo sodbo in odredilo takojšnjo pripor Jeonga, ker obstaja nevarnost, da bi pobegnil. Tožilstvo je zahtevalo 20-letno zaporno kazen.

Sodišče je Jeonga spoznalo za krivega zlorabe sredstev strank v višini približno 70 milijard wonov oziroma 49,2 milijona dolarjev. Prav tako ga je obsodilo zaradi predložitve lažnih dokumentov ob registraciji podjetja Delio kot ponudnika storitev na področju virtualnih sredstev, kar je vladno priznana kategorija za podjetja, ki se ukvarjajo s kriptovalutami.

Poročilo računovodske družbe, predloženo za registracijo, je po navedbah sodišča precenilo zaloge kriptovalut podjetja Delio za približno 47,6 milijarde wonov oziroma 34 milijonov dolarjev. Sodniki so ugotovili, da je Jeong licenco podjetja pridobil na nepošten način in oglaševal storitve, za katere podjetje Delio ni imelo zmogljivosti.

Zamrznitev izplačil je uporabnikom onemogočila dostop

Delio je deloval kot podjetje za depozite in posojila v kriptovalutah ter se tržil kot banka za digitalna sredstva. Stranke so v zameno za plačilo obresti vlagale bitcoine, ethereume in druga kriptosredstva.

Težave podjetja so postale javne junija 2023, ko je nenadoma zamrznilo izplačila strankam. Tisoči uporabnikov niso več imeli dostopa do sredstev, ki so jih zaupali platformi.

Zamrznitev je prišla v času širše krize podjetij za posojanje kriptovalut. Delio je sredstva strank namestil pri zunanjih nasprotnih strankah, ki so utrpele izgube v povezavi z zlomom kriptovalutne borze FTX leta 2022. Haru Invest, še ena južnokorejska platforma za donosnost, je v tem času prav tako ustavila vplačila in izplačila.

Odločba o nezakoniti preiskavi oslabila večji primer

Poročilo agencije Newsis navaja, da je bil Jeong oproščen obtožbe v večjem primeru, ki je zadeval približno 250 milijard wonov, oziroma 175,6 milijona dolarjev, od okoli 2.800 strank. Sodniki so odločili, da so bili ključni podatki od upravljavca strežnika pridobljeni nezakonito.

Preiskovalci niso zaščitili Deliojeve pravice do sodelovanja pri preiskavi niti mu niso predložili seznama zaseženih predmetov, je ugotovilo sodišče. To je pomenilo, da se baza podatkov in dokazi, pridobljeni iz nje, niso mogli uporabiti, kar je oslabilo glavno obtožbo tožilstva.

Kljub temu so tožilci imeli ločene nadomestne obtožbe, ki so zadevale približno 1.100 žrtev in 70 milijard wonov. Te obtožbe so bile podlaga za obsodbo. Jeong je bil oproščen tudi obtožb, ki so zadevale 41 dodatnih žrtev, ker podporni dokazi niso bili predloženi.

Strožji nadzor nad kriptovalutami pred novim preizkusom

Ta sodba je pomembna tudi zunaj primera Delio, saj je Južna Koreja po neuspehih, vključno s Terra-Luna in FTX, poostrila nadzor nad kriptovalutami. Zakon o zaščiti uporabnikov virtualnih sredstev, ki je začel veljati leta 2024, je poostril pravila glede hrambe, preglednosti in zaščite strank.

Delio je bil novembra 2024 razglašen za nesolventnega, s čimer se je začel likvidacijski postopek za prodajo sredstev in razdelitev sredstev upnikom. Izterjava sredstev za vlagatelje ostaja negotova, kar je pogosto značilno po propadu platform za posojanje kriptovalut.

Jeong se lahko pritoži na sodbo. Vlagatelji, investitorji in regulatorji bodo spremljali likvidacijski postopek, morebitno pritožbo ter to, ali bo ta primer spodbudil natančnejši nadzor nad kriptopodjetji, ki hranijo sredstva strank.