Tajska je razširila preiskavo v zvezi s čezmejno kitajsko kriminalno mrežo, ki je z nezakonitim rudarjenjem kriptovalut letno prala več kot 300 milijonov dolarjev, pridobljenih z spletnimi prevari in igrami na srečo.
Tajska razširja preiskavo rudarjenja kriptovalut v vrednosti 307 milijonov dolarjev, medtem ko kitajskim finančnikom grozijo aretacije
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- Tajska agencija DSI je zasegla 6.390 rudarskih naprav po kraji električne energije v vrednosti 29 milijonov dolarjev iz podjetja PEA.
- Sledenje ameriške tajne službe je razkrilo, da je skupina Wang Yichenga letno prala 300 milijonov dolarjev iz spletnih prevar.
- Tožilci DSI pripravljajo obtožnico proti 8 osumljencem in 7 uradnikom PEA za NACC.
Zasežene naprave in ukradena električna energija
Tajske oblasti so razširile preiskavo nezakonitih omrežij za rudarjenje kriptovalut, ki jih domnevno vodijo kitajski finančniki, ki so letno prek nezakonitih denarnih transakcij prali več kot 300 milijonov dolarjev (10 milijard bahtov). Oddelek za posebne preiskave (DSI) je sporočil, da je mednarodna mreža uporabljala zapleteno finančno mrežo za preusmerjanje denarja iz spletnih iger na srečo, prevar prek klicnih centrov in kibernetskih prevar.
Ta ukrep sledi seriji racij leta 2025, ki jih je izvedel Urad za tehnologijo in kibernetski kriminal pri DSI in s katerimi so razbili tri velike kriminalne združbe. Takrat so preiskovalci zasegli več kot 6.390 naprav za rudarjenje kriptovalut. Po podatkih lokalnega poročila so ti operativni subjekti od Provincial Electricity Authority (PEA) ukradli električno energijo v vrednosti skoraj 29 milijonov dolarjev, kar to uvršča med največje kraje javnih storitev v novejši zgodovini Tajske.
Preiskava je zajela tudi lokalne uradnike. DSI je Nacionalni komisiji za boj proti korupciji posredovala dva primera, v katerih je obtoženih sedem zaposlenih v elektroenergetskem podjetju, en policist ter 13 vlagateljev in domnevnih sostorilcev, ki naj bi omogočali izvajanje operacije.
Po navedbah preiskovalcev so bili dobički iz teh tehnoloških kaznivih dejanj prani prek gospodarskih družb in bančnih računov, na katerih so se pojavljali nenavadno visoki denarni tokovi. Za prenos sredstev naj bi mreža najela državljane Mjanmara, ki so vsak dan iz tajskih bank dvigovali gotovino v zneskih od 910.000 do 1,5 milijona dolarjev na dan, kar skupaj znaša vsaj 307 milijonov dolarjev na leto.
DSI je dodala, da so ameriške organe pregona posredovali obveščevalne podatke, ki povezujejo ključno osebo v tej operaciji, Wang Yichenga, z obsežno shemo goljufij z digitalnimi sredstvi. Ameriška tajna služba je že prej zasegla več kot 17,8 milijona dolarjev digitalnih sredstev, povezanih z Wangom, ki so del širše goljufije, ki je povzročila skupno škodo v višini skoraj 61 milijonov dolarjev.
Tajske oblasti so izdale naloge za prijetje osmih osumljencev, vključno s štirimi kitajskimi finančniki in štirimi člani ekipe iz Mjanmara. Prizadevajo si za izdajo še sedmih nalogov za prijetje, pet drugih oseb pa so povabile, da se zagovarjajo pred uradnimi obtožbami.
Uradniki DSI so izjavili, da se je nezakonita raba električne energije za rudarjenje kriptovalut razvila preko preproste kraje komunalnih storitev in služi kot ključni mehanizem mednarodnih kriminalnih združb za financiranje kiberkriminala ter destabilizacijo gospodarske in finančne varnosti države.
Tožilci trenutno pripravljajo spis za sojenje.
Ta članek je bil iz angleščine preveden z umetno inteligenco. Izvirna angleška različica je verodostojni vir; samodejni prevodi lahko vsebujejo netočnosti, zlasti pri pravni in regulativni terminologiji.
