Ameriško ministrstvo za pravosodje odpre postopek za odškodnino v višini 4 milijard dolarjev za žrtve prevare Onecoin

Ključne točke:

• Ameriško ministrstvo za pravosodje je začelo postopek odškodnin za žrtve Onecoina in bo razdelilo 40 milijonov dolarjev iz goljufije v višini 4 milijard dolarjev.
• Prevarantska naložba, ki je potekala od leta 2014 do 2019, poudarja tveganja in oblikuje strožje izvrševanje predpisov na področju kriptovalut.
• Ministrstvo za pravosodje je določilo rok 30. junij, pri čemer bodo izplačila delna, saj se prizadevanja za izterjavo sredstev nadaljujejo.

Žrtve Onecoina lahko zdaj zahtevajo delež izterjanih sredstev

Ameriško ministrstvo za pravosodje je začelo uradni postopek za odškodovanje žrtev kriptovalutne goljufije Onecoin, ene največjih goljufij v zgodovini digitalnih sredstev.

Shema, ki je potekala od leta 2014 do 2019, je po vsem svetu oškodovala vlagatelje za več kot 4 milijarde dolarjev. Tožilci trdijo, da sta ustanovitelja Onecoina, Ruja Ignatova in Karl Sebastian Greenwood, prek globalne mreže večstopenjskega trženja promovirala fiktivno kriptovaluto in žrtve privabljala z lažnimi obljubami visokih donosov.
Ker so kazenski postopki v glavnem zaključeni, so se oblasti zdaj lotile razdeljevanja izterjanih sredstev. Za odškodnine je bilo namenjenih več kot 40 milijonov dolarjev sredstev, zaseženih v postopkih zaplembe.

Žrtve, ki so med delovanjem sheme kupile Onecoin, lahko zaprosijo za povračilo prek postopka odpisa, ki ga vodi Oddelek za pranje denarja in izterjavo premoženja Ministrstva za pravosodje. Vloge je treba vložiti do 30. junija prek uradnega portala za zahtevke ali s kontaktiranjem imenovanega upravitelja.
Uradniki so opozorili, da so izterjana sredstva sicer napredek, vendar glede na obseg goljufije verjetno ne bodo v celoti pokrila izgub.

„Žrtve so v središču vsega, kar počnemo na Ministrstvu za pravosodje. Kot smo storili v tem zapletenem primeru investicijske goljufije, ministrstvo izvaja zaplembo, da bi odvzelo dobiček iz kaznivega dejanja in ta denar nato, kjer je to mogoče, uporabilo za odškodovanje žrtev,“ je dejal pomočnik generalnega tožilca A. Tysen Duva iz kazenskega oddelka Ministrstva za pravosodje.

Obtožbe in obsodbe za ekipo Onecoin

Primer je zajemal več jurisdikcij in privedel do več odmevnih obsodb. Greenwood, soustanovitelj Onecoina, se je v Združenih državah priznal krivega goljufije in pranja denarja ter bil obsojen na 20 let zapora in 300 milijonov dolarjev kazni.

Irina Dilkinska, nekdanja vodja oddelka za pravne zadeve in skladnost v tej shemi, je bila leta 2024 obsojena na štiri leta zapora in ji je bilo naloženo, da izplača več kot 111 milijonov dolarjev. Druge osebe, povezane z operacijo, so bile obtožene v Evropi, vključno z obtožbami pranja več sto milijonov evrov, povezanih s sredstvi vlagateljev.

Ruja Ignatova, splošno znana kot »Cryptoqueen«, je še vedno na prostosti in je uvrščena med 10 najbolj iskanih ubežnikov FBI-ja. Ameriške oblasti še naprej iščejo informacije o njenem nahajanju.

Novejši kazenski pregoni poudarjajo, da preiskava še vedno poteka. Leta 2024 je bil William Morro obtožen zarote za izvršitev bančne goljufije, ker naj bi pomagal prikriti izvor več deset milijonov dolarjev, povezanih z Onecoinom, prek mednarodnih prenosov.

Za žrtve začetek postopka odškodnin ponuja redko priložnost za delno povrnitev škode v primeru, ki je mnoge finančno uničil. Poudarja tudi izzive, s katerimi se soočajo oblasti pri razreševanju obsežnih kriptogoljufij, kjer so sredstva pogosto razpršena po različnih jurisdikcijah in skrita v zapletenih finančnih strukturah.