Zvezne oblasti so v enem samem dnevu v okviru akcije proti podjetju Xinbi Guarantee zasegle kriptovalute v vrednosti približno 52 milijonov dolarjev, povezanih z goljufijami, s čimer se je skupna vrednost sredstev, ki jih je zasegla udarna enota Ministrstva za pravosodje, povečala na približno 938 milijonov dolarjev. Ministrstvo za finance navaja, da je ta tržnica obdelala več kot 24 milijard dolarjev in da so jo po poročanju uporabljali severnokorejski hekerji.
Zvezne oblasti so po propadu trga Telegram zamrznile 938 milijonov dolarjev v kriptovalutah, pridobljenih z goljufijo
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- Operacija v vrednosti 52 milijonov dolarjev je skupno vsoto udarne enote povečala na 938 milijonov dolarjev.
- Ministrstvo za finance je opozorilo na poročila o uporabi platforme Xinbi Guarantee s strani Severne Koreje.
- Ameriški preiskovalci so pomagali organom pri preiskavi 13 centrov za prevare na Madagaskarju.
Preganjanje kriptovalutnih prevar se približuje 1 milijardi dolarjev
Udarna enota za boj proti prevaram (Scam Center Strike Force) Ministrstva za pravosodje je po operaciji, usmerjeni proti tržnici, ki deluje na platformi Telegram, zadržala približno 938 milijonov dolarjev v kriptovalutah, povezanih s prevarami. Ministrstvo je 9. septembra objavilo:
»V enem dnevu je bilo zamrznjenih približno 52 milijonov dolarjev kriptovalut, povezanih s pranjem denarja iz goljufij, s čimer se je skupna vrednost sredstev, ki jih je zamrznila enota Scam Center Strike Force, povečala na približno 938 milijonov dolarjev.«
Ta skupni znesek sledi prejšnjemu mejniku, ko je enota zamrznila, zasegla ali zaplenila več kot 580 milijonov dolarjev v kriptovalutah. Ti skupni zneski izhajajo iz več preiskav, medtem ko se je najnovejša akcija osredotočila na podjetje Xinbi in prodajalce, ki naj bi podpirali organizirano goljufijo.
Tržnica je domnevno zadrževala plačila kupcev, dokler prodajalci niso opravili svojih storitev, s čimer je zagotavljala sistem varščine za transakcije med operaterji in dobavitelji. Preiskovalci so po podatkih iz naloga za preiskavo sledili sredstvom ameriških žrtev do prodajalcev, ki so prek Telegrama oglaševali storitve pranja denarja.
Zvezno sodišče je 7. septembra odobrilo zaseg kanalov tržnice na Telegramu, so sporočili iz ministrstva. Pristojni organi so zasegli tudi dva plačilna denarnika s približno 12 milijoni dolarjev. Ministrstvo je dodalo:
»Pravosodni organi so zahtevali tudi zamrznitev 47 dodatnih denarnic s kriptovalutami, za katere se domneva, da so povezane s pranjem denarja v omrežju Xinbi in s prodajalci, ki so delali za prevarante.«
Ministrstvo za finance opozarja na poročila o uporabi s strani Severne Koreje
Finančni doseg Xinbija se je razširil preko posameznih prevarantskih skupin, Ministrstvo za finance pa ocenjuje, da je od njegove ustanovitve okoli leta 2022 obsegal več kot 24 milijard dolarjev transakcij. Ta znesek zajema digitalna sredstva in valute, ki jih izdaja vlada, obdelane prek njegovega trga in platform, ki podpirajo predvsem transakcije v jugovzhodni Aziji. Ministrstvo za finance je navedlo, da so platformo po poročanju uporabljali severnokorejski hekerji in subjekti, proti katerim so bile uvedene sankcije.
Med temi poročanimi uporabniki sta bili skupina Jin Bei Group in subjekti znotraj sankcionirane skupine Prince Group. Ameriške in britanske oblasti so oktobra 2025 ukrepale proti tej skupini s sedežem v Kambodži, obtožujoč jo vpletenosti v obsežne prevare in trgovino z ljudmi. Ministrstvo za finance je opisalo najnovejše uvrstitve Xinbi kot nadaljevanje prejšnjih izvršilnih ukrepov proti tej mreži.
Xinbi je deloval v okviru širšega trga storitev pranja denarja v kitajskem jeziku. Podjetje Chainalysis je ocenilo, da so te mreže v letu 2025 obdelale 16,1 milijarde dolarjev nezakonitih kriptovalut, pri čemer ta znesek ne vključuje garancijskih platform, kot sta Xinbi in Huione. Ponudniki uporabljajo garancijske platforme v aplikaciji Telegram za oglaševanje svojih storitev in navezovanje stikov s strankami, pri čemer transakcije med udeleženci podpirajo ureditve za varščino.
ZDA ciljajo na podporna podjetja Xinbi in tuje centre za prevare
Urad za nadzor nad tujimi sredstvi Ministrstva za finance je 9. septembra uvrstil na seznam Xinbi Guarantee in dve podporni podjetji. To sta podjetji Safew Technology s sedežem v Singapurju in Anwen Technology s sedežem v Kambodži, ki ju je Ministrstvo za finance opredelilo kot ponudnike aplikacij za sporočanje in plačevanje, ki podpirajo poslovanje Xinbija.
Ministrstvo za finance je pojasnilo, da je vse strožji nadzor s strani organov pregona podjetje Xinbi že okoli junija 2025 spodbudil k začetku preusmerjanja mrež trgovcev in pranja denarja na šifrirano aplikacijo za sporočanje. Platforma je prav tako uvedla aplikacijo za plačevanje s kriptovalutami in digitalno denarnico, ki ju je razvilo podjetje Anwen.
Domnevne storitve, ki so se prodajale prek Xinbi, so vključevale spletne strani za prevare na področju naložb, prilagojene potrebam strank, ki so povezovale njihovo mrežo prodajalcev z lažnimi platformami za kriptovalute, namenjenimi pridobivanju vlog. Lažne borze in ponarejene spletne strani se lahko predstavljajo kot legitimne destinacije za kriptovalute, medtem ko sredstva uporabnikov usmerjajo k prevarantom.
Poleg tega je udarna enota na Madagaskarju razporedila preiskovalce, da bi podprla lokalne oblasti pri preganjanju 13 kitajsko vodene goljufivih kompleksov. Med dvotedensko misijo je ekipa pomagala pri pregledu več kot 3.200 elektronskih naprav in sprožila preiskave na podlagi zaslišanj skoraj 400 aretiranih oseb, kot navaja Ministrstvo za pravosodje.
Ta članek je bil iz angleščine preveden z umetno inteligenco. Izvirna angleška različica je verodostojni vir; samodejni prevodi lahko vsebujejo netočnosti, zlasti pri pravni in regulativni terminologiji.
