Zvezni primer goljufije je privedel do obsežnih zasegov kriptovalut, potem ko so tožilci navedli, da je prek bančnih računov in borz preteklo skoraj 100 milijonov dolarjev. Pristojni organi so zasegli približno 7,1 milijona dolarjev iz digitalnih denarnic, povezanih s to goljufijo, medtem ko tožilci ločeno zahtevajo povračilo v višini 24.707.031 dolarjev.
Po razpadu goljufije v vrednosti 100 milijonov dolarjev so v kriptovalutah izterjali milijone
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- Oblasti so zasegle 7,1 milijona dolarjev iz denarnic s kriptovalutami, povezanih z goljufijsko shemo.
- Skoraj 100 milijonov dolarjev je prešlo prek 19 računov na osmih borzah kriptovalut in 81 bančnih računov.
- Digitalna sredstva so bila kupljena prek Gemini, Bitstamp in Coinbase, preden so prenosi dosegli Binance.
Zasežbe kriptovalut kažejo, kako so se iztržki iz goljufij pretakali prek digitalnih trgov
Zaseženi so bili milijoni dolarjev v kriptovalutah, povezanih z goljufijsko shemo v vrednosti 100 milijonov dolarjev, medtem ko so zvezni tožilci dosegli petletno zaporno kazen za Geoffreyja K. Auyeunga, kot je 9. junija 2026 sporočil Urad zvezne tožilstva za zahodni okraj Washingtona.
Preiskovalci so shemo povezali z domnevnimi naložbami v skladiščenje nafte in plina v Rotterdamu na Nizozemskem in v Houstonu. Žrtve so sredstva nakazale na račune, za katere so menile, da služijo kot skrbniški računi, je podrobno pojasnilo Ministrstvo za pravosodje (DOJ).
Takoj po prejemu je bil »denar hitro prenesen na druge račune, prenesen v tujino ali uporabljen za nakup kriptovalut, vključno z bitcoini, tetherji, USD coin in ethereumi, prek borz kriptovalut, kot so Gemini, Bitstamp in Coinbase«, je navedlo Ministrstvo za pravosodje. »Večji del kriptovalut je bil nato prenesen na račune na borzi kriptovalut Binance.«
Tožilci so navedli:
»Skoraj 100 milijonov dolarjev iztržka iz goljufij je šlo prek bančnih računov, ki jih je odprl in povezal z borzami kriptovalut.«
Sodni zapisi kažejo, da je Auyeung odprl vsaj 81 bančnih računov v 24 finančnih institucijah. Odprl je tudi 19 računov na osmih borzah kriptovalut. Med junijem 2022 in julijem 2024 so ti računi prejeli 97,1 milijona dolarjev v obliki elektronskih prenosov in vplačil tretjih oseb.
Oblasti so kriptovalute opisale kot ključni kanal za pranje denarja in ne kot prvotni prodajni argument. Domnevna goljufija se je osredotočala na lažne priložnosti za skladiščenje nafte v rezervoarjih. Kriptovalute so vstopile v primer, ko so sredstva žrtev prispela na račune, ki jih je nadzoroval Auyeung, in se premaknila prek borz, offshore računov in naslovov, povezanih s sodelavci v tujini.
Zasežena kriptovalutna sredstva poudarjajo pot k prizadevanjem za povrnitev škode žrtvam
Žrtve se soočajo s postopkom povračila, ki še poteka pred sodiščem, tožilci pa zahtevajo 24.707.031 dolarjev. Ena od žrtev je potovala iz Združenega kraljestva, da bi se udeležila razglasitve kazni in se soočila z Auyeungom. Sodišče je pri izreku petletne zaporne kazni navedlo obseg storjenega dejanja.
Auyeungova finančna izpostavljenost sega dlje od zapora. Izgubil je približno 2,3 milijona dolarjev sredstev in gotovine, zaseženih z bančnih računov in iz njegovega doma, skupaj z avtomobilom Audi SQ8. Prav tako se je strinjal, da bo za povračilo škode odstopil približno 300.000 dolarjev bančnih sredstev.
Ministrstvo za pravosodje je navedlo:
„Poleg tega se je strinjal, da ne bo izpodbijal civilne zaplembe približno 7,1 milijona dolarjev, zaseženih iz različnih denarnic za kriptovalute.“
Tožilci so tudi trdili, da je Auyeung po obtožbi in aretaciji še naprej komuniciral s sozarotniki. Po navedbah vlade je od avgusta 2024 do decembra 2025 sprejel še 400.000 dolarjev provizij, ki so bile nakazane prek računov na ime njegove žene.
