Sodišče na Tajvanu je vodjo velike kriminalne združbe, ki se je ukvarjala s kriptovalutnimi prevarami, moškega s priimkom Shih, obsodilo na 22 let zapora. Skupaj je bilo obtoženih 14 oseb.
Sodišče na Tajvanu je vodjo goljufije Cointhink obsodilo na 22 let zapora, potem ko je prevara z USDT prizadela 1.539 ljudi
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- Shih je na Tajvanu prejel 22-letno zaporno kazen zaradi vodenja kriminalne združbe Cointhink, ki se je ukvarjala s kriptovalutnimi prevarami.
- Mreža je prek Tetherjevega USDT-ja oprala 71,3 milijona ameriških dolarjev, s čimer je razkrila tveganja na nepreverjenih platformah za izmenjavo kriptovalut.
- Osumljenec Shih se lahko pritoži na 22-letno kazen, medtem ko tožilstvo poskuša zapleniti premoženje 14 obtožencev.
Žrtve so bile izkoriščene z lažnimi referencami
Glavni organizator velike kriptovalutne prevare, ki je delovala pod imenom Cointhink Technology, je bil obsojen na 22 let zapora, potem ko je mreža opeharila več kot 1.500 vlagateljev za več kot 37,14 milijona dolarjev (1,2 milijarde tajvanskih dolarjev). Okrožno sodišče v Shilinu je 20. julija izreklo kazen glavnemu osumljencu, identificiranemu le po priimku Shih.
Po poročanju je bilo v zvezi s to kriminalno dejavnostjo obtoženih skupno štirinajst oseb, med drugim zaradi kršitve Zakona o preprečevanju goljufij. Po ugotovitvah preiskave, ki jo je vodilo okrožno tožilstvo v Shilinu, je goljufiva skupina vabila vlagatelje z lažnim oglaševanjem podjetja Cointhink Technology kot »edine platforme, ki jo je odobrila Komisija za finančni nadzor« na Tajvanu.
Skupina je v sodelovanju z elementi organiziranih kriminalnih združb usmerjala žrtve prek mreže lažnih investicijskih skupin. Člani kriminalne združbe so žrtve usmerjali k nakupu žetonov Tether z gotovino, ki so jo nato sistematično prali. Tožilci so razkrili, da je skupina nezakonito pridobljeno gotovino pretvorila v ameriške dolarje in jo prenesla na offshore račune, da bi prikrila sledi transakcij.
V drugem delu sheme so žrtve dobile navodila, naj svoje obstoječe žetone USDT prenesejo v določene digitalne hladne denarnice. Mafijska skupina je nato kriptovaluto preusmerjala prek večplastnih prenosov, da bi ustvarila namerne »prekinitvene točke«, s čimer je učinkovito ovirala sledenje organov pregona in skrila izvor premoženja.
Podatki, ki so jih objavili tožilci, so pokazali, da je sindikat med januarjem 2014 in aprilom 2015 upravljal obsežen kanal za pranje denarja, prek katerega je premaknil skupno več kot 71,3 milijona dolarjev. Skupaj je bilo žrtev te operacije 1.539 oseb.
Obtožnica proti Shihu, ki se še vedno lahko pritoži na sodbo, in njegovim 13 sozarotnikom je bila prvotno vložena avgusta lani s strani okrožnega tožilstva Shih-chung, ki je aktivno zahtevalo popolno zaplembo vseh nezakonito pridobljenih dobičkov.
Čeprav so tožilci prvotno predlagali skupno 25-letno zaporno kazen, se je okrožno sodišče Shilin na koncu odločilo za 22-letno zaporno kazen.
Ta članek je bil iz angleščine preveden z umetno inteligenco. Izvirna angleška različica je verodostojni vir; samodejni prevodi lahko vsebujejo netočnosti, zlasti pri pravni in regulativni terminologiji.
