Spojené štáty a Spojené kráľovstvo vytvorili prvú alianciu svojho druhu zameranú na boj proti zahraničným centrám kryptomenových podvodov, ktoré sú zodpovedné za ročné straty amerických občanov vo výške takmer 10 miliárd dolárov. Dohoda stanovuje paralelné vyšetrovania, zdieľanie informácií, koordináciu jurisdikcií a stanovovanie priorít prípadov.
USA a Veľká Británia vytvorili prvú alianciu svojho druhu zameranú proti kryptomenovým podvodom
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Kľúčové body
- Agentúry v USA a Spojenom kráľovstve budú paralelne vyšetrovať spoločné ciele.
- Centra kryptomenových podvodov stoja Američanov každý rok takmer 10 miliárd dolárov.
- Úradníci plánujú v októbri spoločnú akciu zameranú na narušenie činnosti tohto odvetvia.
Agentúry USA a Spojeného kráľovstva koordinujú prípady podvodných centier
Federálni prokurátori a britské orgány vytvorili 3. septembra spoločný rámec na stíhanie nadnárodných sietí prevádzkujúcich podvody s kryptomenami a investičné podvody využívajúce kybernetické technológie. Táto prvá dohoda o spolupráci svojho druhu spája Úrad federálneho prokurátora pre okres Columbia s Korunnou prokuratúrou Anglicka a Walesu a s Britskou národnou agentúrou pre boj proti zločinu. Dohodu za svoje príslušné agentúry podpísali americká prokurátorka Jeanine Ferris Pirro, kráľovský prokurátor pre Anglicko a Wales Stephen Parkinson a generálny riaditeľ Národnej agentúry pre boj proti zločinu Graeme Biggar.
Zúčastnené agentúry budú viesť paralelné vyšetrovania spoločných cieľov, vymieňať si informácie o organizovaných zločineckých syndikátoch a rozhodovať, kde budú riešiť prípady spoločného záujmu. 27. augusta si Veľká Británia samostatne zabezpečila podporu od skupiny Five Eyes, ktorú tvoria USA, Spojené kráľovstvo, Kanada, Austrália a Nový Zéland, s cieľom urýchliť výmenu spravodajských informácií a koordinovať úsilie zamerané na zablokovanie účtov, komunikačných kanálov a finančných služieb využívaných medzinárodnými podvodnými sieťami.
Americká zásahová jednotka Scam Center Strike Force začala pôsobiť v novembri 2025 proti čínskym nadnárodným zločineckým organizáciám, ktoré prevádzkujú komplexy predovšetkým v juhovýchodnej Ázii. Pôvodný mandát Ministerstva spravodlivosti spojil prokurátorov, FBI, americkú tajnú službu a ďalšie agentúry s cieľom stíhať podvody, pranie špinavých peňazí, digitálnu infraštruktúru a kryptomeny spojené s operáciami v Kambodži, Laose a Mjanmarsku.
Straty spôsobené podvodmi odhaľujú rozsah zahraničných sietí
Podľa výročnej správy FBI o internetovej kriminalite dosiahli nahlásené straty spôsobené internetovou kriminalitou v roku 2025 výšku 20,88 miliardy USD, z toho 11,37 miliardy USD súviselo s kryptomenami. Investičné podvody spôsobili hlásené škody vo výške 8,65 miliardy dolárov, pričom samotné investičné podvody s kryptomenami predstavovali približne 7,2 miliardy dolárov, čím sa stali najväčším zdrojom hlásených finančných strát Američanov.
Podvodnícke centrá zvyčajne využívajú schémy, ktoré sa často nazývajú „pig butchering“ (doslova „porážka prasiat“), pričom sa spoliehajú na nevyžiadané správy, sociálne médiá, zoznamovacie aplikácie a falošné investičné platformy, aby si získali dôveru obetí, a až potom ich navedú k prevodu kryptomien. Úrady uvádzajú, že mnohé z týchto centier sa spoliehajú na obchodovaných pracovníkov, ktorí sú zadržiavaní v podmienkach nátlaku a nútení podvádzať obete. Medzi bežné varovné signály kryptopodvodov patria garantované výnosy, nevyžiadané investičné ponuky, kopírované webové stránky a žiadosti o heslá alebo obnovovacie frázy.
Prezident Donald Trump 6. marca nariadil federálnym agentúram, aby vypracovali silnejšie operačné, diplomatické, technické a regulačné opatrenia voči zahraničným podvodným centrám. Výkonný príkaz č. 14390 vyžadoval akčný plán, ktorý by identifikoval zodpovedné zločinecké organizácie a navrhol opatrenia na ich prevenciu, narušenie činnosti, vyšetrovanie a rozloženie.
Predchádzajúce opatrenia kládli dôraz na zabavovanie kryptomien
Finančné narušenie sa stalo ústredným prvkom kampane proti podvodným komplexom a ich medzinárodným kanálom na pranie špinavých peňazí. Do apríla federálne orgány zablokovali viac ako 700 miliónov dolárov v kryptomenách, ktoré boli údajne spojené s praním špinavých peňazí v podvodných centrách, zatiaľ čo Ministerstvo zahraničných vecí ponúklo odmenu až 10 miliónov dolárov za informácie vedúce k finančnému narušeniu činnosti podvodných centier Tai Chang v Mjanmarsku.
V rámci samostatného prípadu sa požadovala konfiškácia približne 127 271 BTC, ktorých hodnota bola v čase podania žaloby prokurátormi proti kambodžskému podnikateľovi Chen Zhi približne 15 miliárd dolárov. Toto rekordné konanie o prepadnutí bitcoinov sprevádzal širší tlak na údajné podvodné operácie zahŕňajúce podvody s kryptomenami, organizovaný zločin, pranie špinavých peňazí a obchodovanie s ľuďmi v juhovýchodnej Ázii a iných regiónoch.
Verejno-súkromné operácie sa zamerali aj na komunikačnú a finančnú infraštruktúru, ktorá umožňuje zahraničným sieťam oslovovať americké obete. Počas májovej kampane na narušenie činnosti zúčastnené spoločnosti zablokovali viac ako 1,4 milióna účtov spojených s podvodmi a pomohli zmraziť kryptomeny v hodnote viac ako 3,8 milióna USD. Orgány USA a Spojeného kráľovstva sa spoja so súkromnými partnermi z odvetvia na podujatí zameranom na narušenie činnosti, ktoré usporiada Národná agentúra pre boj proti zločinu (National Crime Agency) začiatkom októbra v Londýne.
Tento článok bol preložený z angličtiny pomocou umelej inteligencie. Pôvodná anglická verzia je autoritatívnym zdrojom; automatické preklady môžu obsahovať nepresnosti, najmä v právnej a regulačnej terminológii.
