USA vypisujú odmenu 10 miliónov dolárov, pričom ministerstvo spravodlivosti zablokovalo kryptomeny v hodnote vyše 700 miliónov dolárov pochádzajúce z podvodných centier zameraných na Američanov

Kľúčové body:

• Zhabanie majetku v hodnote 700 miliónov dolárov zo strany Ministerstva spravodlivosti zvyšuje tlak na siete prania kryptomien spojené s podvodmi zameranými na Američanov.
• Odmena 10 miliónov dolárov od ministerstva zahraničných vecí je zameraná na peňažné toky Tai Chang.
• Opatrenia Strike Force rozširujú vynútiteľnosť práva v oblasti sledovania kryptomien.

Ministerstvo spravodlivosti a ministerstvo zahraničných vecí sa zameriavajú na peňažné toky podvodných centier

Ministerstvo spravodlivosti USA (DOJ) a ministerstvo zahraničných vecí oznámili 23. apríla koordinované opatrenia zamerané na juhovýchodné ázijské podvodné centrá, ich finančné siete a údajné podvodné schémy zamerané na Američanov. Ministerstvo zahraničných vecí vydalo „ponuku odmeny až do výšky 10 miliónov dolárov za informácie vedúce k finančnému narušeniu podvodných centier Tai Chang v Barme“, zatiaľ čo DOJ načrtlo hlavné opatrenia jednotky Scam Center Strike Force proti podvodným centrám v regióne. Tieto kroky spoločne posilňujú zameranie Washingtonu na finančné narušenie, sledovanie kryptomien a presadzovanie práva proti online podvodným sieťam zameraným na americké obete.

Ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že odmena sa týka informácií súvisiacich s praním špinavých peňazí spojeným s Tai Chang. Uviedlo:

„Tai Chang je súbor komplexov, ktoré realizujú tieto online podvodné schémy, najmä podvody s investíciami do kryptomien.“

Toto znenie kladie dôraz ako na fyzické zariadenia, tak aj na finančné kanály spojené s údajnými podvodmi. Ponuka odmeny tiež signalizuje, že americkí úradníci hľadajú informácie, ktoré môžu pomôcť zabaviť alebo získať späť finančné prostriedky spojené s praním špinavých peňazí.

Tlak na sledovanie kryptomien zvyšuje stávky v boji proti podvodným centrám

Ministerstvo spravodlivosti načrtlo rozšírené úsilie v oblasti presadzovania práva prostredníctvom svojej jednotky Scam Center Strike Force, pričom kládlo dôraz na priebežné finančné sledovanie a vymáhanie majetku. „Jednotka Strike Force pokračuje v identifikácii finančných prostriedkov zapojených do prania špinavých peňazí z podvodných centier s cieľom tieto prostriedky zaistiť a prepadnúť,“ uviedlo ministerstvo a dodalo:

„Úrad federálneho prokurátora, trestné oddelenie ministerstva a ich partneri spoločne zadržali viac ako 700 miliónov dolárov v kryptomenách, ktoré sú údajne spojené s praním špinavých peňazí z podvodov s kryptomenami.“

Táto suma podčiarkuje rozsah operácie a zdôrazňuje ústrednú úlohu kryptomien v stratégii vlády v oblasti presadzovania práva.

Tieto oznámenia odrážajú dvojitú stratégiu zameranú na financie podvodných centier. Ministerstvo zahraničných vecí ponúka stimuly na odhalenie peňažných tokov spojených s Tai Changom, zatiaľ čo ministerstvo spravodlivosti zdôrazňuje prebiehajúce zabavovania a prepadnutia majetku. Spoločne sa tento prístup zameriava skôr na odrezanie výnosov z podvodov než len na stíhanie prevádzkovateľov. Pre kryptotrhy a vyšetrovateľov tieto opatrenia posilňujú dôležitosť sledovania digitálnych aktív spojených s údajným praním špinavých peňazí v podvodných centrách. Výhľad teraz závisí od toho, či nové spravodajské informácie povedú k ďalším zabaveniam, keďže obe agentúry sa snažia oslabiť podvodné siete narušením finančných tokov, ktoré za nimi stoja.