Крупнейшие мировые криптовалютные биржи сталкиваются с растущими юридическими угрозами на Филиппинах после обвинений в незаконном привлечении пользователей и нарушении строгих новых правил соответствия цифровым активам.
Филиппинская SEC отмечает 10 криптовалютных бирж, нарушающих новое регулирование цифровых активов
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Филиппинская SEC отмечает основные криптобиржи, работающие нелегально в стране
4 августа Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) опубликовала предупреждение, уведомляющее инвесторов о незарегистрированных офшорных криптоплатформах, которые продолжают обслуживать филиппинских пользователей. Регулятор предупредил, что ряд провайдеров услуг цифровых активов работают в стране без должной авторизации. Эти платформы, как заявила SEC Филиппин, предлагают торговые услуги с криптовалютой, нарушая недавно внедренные требования к соблюдению. В предупреждении подчеркивается:
Эти правила применяются к любому лицу или организации, предлагающему, продвигающему или обеспечивающему доступ к торговым площадкам криптоактивов или посредническим услугам, таким как покупка, продажа и торговля деривативами криптоактивов.
Совет указал 10 бирж, которые в настоящее время нарушают внутренние правила ценных бумаг: OKX, Bybit, Mexc, Kucoin, Bitget, Phemex, Coinex, Bitmart, Poloniex и Kraken. Все они активно продвигают услуги или полностью доступны пользователям на Филиппинах, несмотря на отсутствие лицензии, выданной SEC, в соответствии с меморандумами № 4 и № 5, которые вступили в силу в июле 2025 года.
Регулятор также заявил, что другие криптовалютные биржи могут нарушать закон, отмечая: «Этот список не является исчерпывающим. Другие платформы, предлагающие аналогичные услуги филиппинскому общественности без регистрации или одобрения SEC, также считаются работающими в нарушение филиппинских законов о ценных бумагах.»
После предыдущей блокировки Binance, SEC Филиппин сообщила, что несколько других платформ остаются доступными и занимаются несанкционированной маркетинговой деятельностью, направленной на филиппинских жителей. Регулятор подчеркнул:
Они продолжают предлагать или продвигать услуги с криптоактивами филиппинской общественности без требуемой регистрации или лицензии.
Помимо проблем с защитой инвесторов, SEC Филиппин подчеркнула более широкие национальные риски, вызванные нерегулируемой криптодеятельностью. Поскольку эти организации действуют за пределами сферы действия Закона о борьбе с отмыванием денег (AMLA), они не подлежат контролю за соблюдением таких мер, как проверка клиентов, ведение учётной документации или отчетность о подозрительных транзакциях. SEC предупредила, что отсутствие надзора может позволить проводить трансграничные незаконные финансовые операции и усилить уязвимость страны к серому списку. Принудительные меры могут включать предписания о прекращении и воздержании, уголовные преследования и координацию с технологическими компаниями для ограничения воздействия. В ответ некоторые сторонники криптовалюты призвали регуляторов принять более совместный подход к соблюдению, чтобы способствовать инновациям и безопасному взаимодействию в секторе цифровых активов.
Эта статья была переведена с английского языка с помощью искусственного интеллекта. Оригинальная версия на английском языке является авторитетным источником; автоматические переводы могут содержать неточности, особенно в юридической и нормативной терминологии.
