O instanță din Taiwan l-a condamnat pe liderul unei rețele importante de fraudă în domeniul criptomonedelor, un bărbat pe nume Shih, la 22 de ani de închisoare. În total, 14 persoane au fost puse sub acuzare.
Un tribunal din Taiwan îl condamnă pe liderul rețelei de fraudă Cointhink la 22 de ani de închisoare, după ce schema cu USDT a afectat 1.539 de persoane
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Puncte cheie
- Shih a primit o pedeapsă de 22 de ani de închisoare în Taiwan pentru conducerea rețelei de fraudă cu criptomonede Cointhink.
- Rețeaua a spălat 71,3 milioane de dolari americani prin intermediul monedei USDT a Tether, scoțând la iveală riscurile asociate platformelor de schimb de criptomonede neverificate.
- Suspectul Shih poate face apel împotriva sentinței de 22 de ani, în timp ce procurorii încearcă să confisceze bunurile celor 14 inculpați.
Victimele au fost exploatate prin prezentarea unor acreditări false
Creierul unei înșelăciuni majore cu criptomonede, care opera sub numele de Cointhink Technology, a fost condamnat la 22 de ani de închisoare după ce rețeaua a înșelat peste 1.500 de investitori, sustrăgându-le mai mult de 37,14 milioane de dolari (1,2 miliarde de dolari taiwanezi). Tribunalul districtual Shilin a pronunțat, pe 20 iulie, sentința împotriva principalului suspect, identificat doar după numele de familie, Shih.
Potrivit rapoartelor, un total de 14 persoane au fost puse sub acuzare în legătură cu operațiunea criminală, fiind acuzate, printre altele, de încălcarea Legii privind prevenirea infracțiunilor de fraudă. Conform unei anchete conduse de Parchetul districtual Shilin, grupul fraudulos a atras investitorii prin promovarea falsă a Cointhink Technology ca fiind „singura platformă autorizată de Comisia de Supraveghere Financiară” din Taiwan.
Acționând în colaborare cu membri ai unor grupări organizate, grupul a canalizat victimele printr-o rețea de grupuri de investiții false. Membrii grupării îndrumau victimele să achiziționeze token-uri Tether cu numerar fizic, care era apoi spălat în mod sistematic. Procurorii au dezvăluit că grupul a convertit numerarul ilicit în dolari americani și l-a transferat în conturi offshore pentru a ascunde urmele documentare.
Într-o etapă secundară a schemei, victimele au fost instruite să-și transfere token-urile USDT existente în portofele digitale „cold” desemnate. Apoi, grupul a mutat criptomoneda prin transferuri în mai multe etape pentru a crea „puncte de ruptură” intenționate, împiedicând efectiv urmărirea de către forțele de ordine și ascunzând originea veniturilor.
Datele publicate de procurori au arătat că, între ianuarie 2014 și aprilie 2015, grupul a gestionat un canal masiv de spălare de bani, prin care au fost transferați peste 71,3 milioane de dolari în total. În total, 1.539 de persoane au căzut victime ale acestei operațiuni.
Rechizitoriul împotriva lui Shih, care încă poate face apel împotriva verdictului, și a celor 13 complici ai săi a fost inițial depus în luna august a anului trecut de către Parchetul Districtual Shih-chung, care a solicitat în mod activ confiscarea totală a tuturor veniturilor obținute în mod ilegal.
Deși procurorii au recomandat inițial o pedeapsă cumulată de 25 de ani de închisoare, Tribunalul districtual Shilin a stabilit în cele din urmă o pedeapsă de 22 de ani.
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
