În cadrul operațiunii „ClickFix”, care a vizat un grup criminal ce folosea tehnici de inginerie socială în scopuri de phishing, Poliția Civilă din Santa Catarina a recuperat peste 1,7 milioane de dolari deținuți în portofele digitale — cea mai mare confiscare de acest gen înregistrată vreodată de forțele de ordine din Brazilia.
Brazilia confiscă criptomonede record din portofele cu custodie proprie
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- Poliția a destructurat o rețea de criminalitate cibernetică care a infectat agenții de stat, înghețând active bancare în valoare de aproape 18,5 milioane de dolari.
- Autoritățile au confiscat 1,7 milioane de dolari în criptomonede din portofele cu custodie proprie, aceasta fiind cea mai mare confiscare de acest gen din Brazilia.
- Anchetatorii au descoperit fraze-semințe în timpul raidurilor, transferând fondurile ilicite în custodia statului pentru a pune capăt schemei.
Peste 1,7 milioane de dolari recuperați din portofele de auto-custodie în cadrul operațiunii „ClickFix”
Poliția braziliană a atins un punct de referință prin efectuarea celei mai mari confiscări de fonduri din portofele cu custodie proprie, care nu depind de un furnizor terț de servicii pentru a fi accesate.
Miercuri, Poliția Civilă din Santa Catarina a dezvăluit rezultatele operațiunii „ClickFix”, o acțiune de aplicare a legii la nivel înalt care a vizat grupuri criminale care foloseau ingineria socială pentru a-i păcăli pe utilizatori să instaleze programe rău intenționate pentru a corecta erori false ale browserului. Prin această schemă, grupul a determinat victimele să introducă cod rău intenționat în terminalul sistemului de operare pentru a obține controlul deplin asupra dispozitivelor afectate.
Malware-ul a infectat instituții sensibile, inclusiv agenții braziliene, forțele de poliție și sistemele judiciare. Au fost afectate, de asemenea, mai multe companii care susțin lanțul de aprovizionare al pieței braziliene.
Operațiunea, desfășurată pe 10 septembrie, a implicat 17 mandate de percheziție și confiscare și două mandate de arestare împotriva liderilor grupului. În urma acțiunii au fost confiscate proprietăți urbane în valoare de peste un milion, iar conturile bancare legate de activitățile grupului au fost înghețate, suma înghețată ridicându-se la aproape 18,5 milioane de dolari.
Eduardo Graebin, detectiv la Secția de Poliție pentru Combaterea Criminalității Cibernetice/Direcția de Stat pentru Investigații Penale, a fost responsabil de confiscarea activelor în criptomonede ale grupului, calificând-o drept „cea mai mare confiscare de acest gen înregistrată vreodată de Poliția Civilă din Brazilia”.
El a dezvăluit că, în timpul operațiunii, poliția a identificat patru fraze-semință, fiind necesară importarea și analizarea portofelelor pentru a identifica activele din fiecare dintre acestea și pentru a transfera fondurile în contul instituțional al Poliției Civile din Santa Catarina de pe platforma Foxbit.
În colaborare cu Chainalysis, care a furnizat instrumente pentru identificarea activelor, s-au transferat peste 1,7 milioane de dolari în criptomonede în cadrul a 13 operațiuni, sumă care a fost plasată sub custodia poliției.
„Acest rezultat demonstrează, în mod concret, cum cunoștințele tehnice specializate și utilizarea instrumentelor adecvate pot face diferența între localizarea sau eșecul confiscării a peste un milion de reali în active legate de activități criminale”, a concluzionat Graebin.
ClickFix este doar cea mai recentă operațiune a autorităților braziliene împotriva entităților criminale care utilizează active criptografice în modelul lor criminal. În aprilie, în cadrul Operațiunii Narco Fluxo, doi cântăreți populari au fost arestați pentru legăturile lor cu o rețea de spălare de bani în criptomonede în valoare de 320 de milioane de dolari.
În iulie, Poliția Federală braziliană a destructurat o rețea internațională de trafic care a transportat peste 6,5 tone de cocaină în Europa și a folosit o rețea de companii fantomă pentru a spăla bani folosind criptomonede
Brazilia își actualizează regulile privind criptomonedele sub conducerea ministrului de Finanțe Fernando Haddad pentru a combate finanțarea ilicită a grupurilor de criminalitate organizată.
Citește acum: Brazilia va înăspri regulile pentru criptomonede, atacând 'brațul financiar' al crimei organizate.
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
