Poliția thailandeză obține date despre traseul banilor din cazinouri crypto

O controversă interdepartamentală

Generalul-maior de poliție Siriwat Deepho, inspector general adjunct al poliției cibernetice din Thailanda, a declarat luni reporterilor că poliția a primit date privind traseul banilor de la trei platforme de tranzacționare a activelor digitale, care arată fluxuri legate de Shuffle.com. El nu a menționat numele platformei. Siriwat a spus că oficialii s-au întâlnit în dimineața respectivă pentru a planifica pașii următori și că va urma cu siguranță o operațiune, adăugând că au fost înființate 80 de echipe speciale pentru acest caz.

Siriwat a afirmat că acest caz este mai complex decât cel al site-urilor tipice de jocuri de noroc ilegale, care acceptă depozite prin conturi bancare thailandeze. Shuffle este înregistrată în Curaçao și funcționează pe bază de criptomonede, jucătorii convertind criptomonedele în tokenul propriu al platformei pentru a paria.

Deoarece operatorul se află în străinătate, poliția se bazează pe secțiunea 5 din Codul penal, care, potrivit acestuia, acoperă infracțiunile comise în afara Thailandei care afectează țara, și trebuie mai întâi să construiască dosare împotriva jucătorilor din Thailanda înainte de a trece la operator, a spus el. El a negat că poliția ar fi neglijat cazul și a afirmat că ancheta era în curs de desfășurare înainte ca acesta să atragă atenția mass-media.

Conferința de presă a urmat unei audieri din 29 octombrie a comisiei Camerei Reprezentanților pentru afaceri juridice, justiție și drepturile omului, în cadrul căreia membrii au întrebat de ce poliția nu a luat măsuri pe baza datelor privind tranzacțiile pe care le avea deja la dispoziție. Președintele comisiei, Rangsiman Rome, a declarat că Gulf Binance, joint-venture-ul dintre Binance și Gulf Energy care operează Binance TH, a identificat două portofele legate de 44 de persoane care au transferat aproximativ 113.000 de dolari (3,8 milioane de baht) către și de la Shuffle în peste 400 de tranzacții.

Fostul deputat al Partidului Democrat, Sirichok Sopha, cel care a ridicat pentru prima dată acuzațiile privind traseul banilor, a spus că poliția a informat comisia că patru dintre cei nouă operatori thailandezi de active digitale aveau legături on-chain cu Shuffle, inclusiv Bitkub, Maxbit și Binance TH. El a subliniat că aceste legături nu înseamnă că platformele de tranzacționare au făcut ceva greșit.

Departamentul de Investigații Speciale analizează posibilitatea de a trata cazul Shuffle ca un caz special și intenționează să solicite implicarea Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din Thailanda în această săptămână. Ministerul Economiei și Societății Digitale a anunțat pe 9 octombrie că a blocat accesul la Shuffle.com la nivel național. Cazul a atras, de asemenea, atenția politică după ce au apărut informații conform cărora soțul deputatei Partidului Bhumjaithai, Suchada Zhang Thaensap, deține o participație în afacerea din spatele Shuffle. Ea a declarat pe 16 octombrie că soțul său deține doar 1% dintr-o companie străină înregistrată legal și că nu există nicio urmă financiară care să-i lege de rețele de înșelăciune sau de criminalitate transnațională, a raportat MGR Online. Niciunul dintre ei nu a participat la audierea din 29 octombrie.

Cazul Shuffle survine în contextul în care Thailanda își intensifică controlul asupra fluxurilor de criptomonede. Banca centrală a început să semnaleze, la începutul acestui an, tranzacțiile mari în USDT care ar putea ocoli verificările de conformitate, iar poliția a arestat recent un cetățean chinez acuzat că ar fi condus o rețea de spălare de criptomonede în valoare de 74 de milioane de dolari. Conform rapoartelor disponibile, la momentul redactării acestui articol, Shuffle nu a răspuns public la declarațiile poliției.