Poliția coreeană a urmărit utilizatorii Polymarket prin intermediul blockchain-ului

Natura predicțiilor rămâne controversată

Unitatea de investigații cibernetice a Agenției Provinciale de Poliție din Gangwon a deschis o anchetă preliminară în martie și a început să înregistreze suspecții în mai. Autoritatea coreeană de reglementare în domeniul audiovizualului și comunicațiilor nu a dispus blocarea accesului intern la Polymarket decât pe 18 august. Nimeni din acest caz nu este acuzat că ar fi eludat acea blocare: faptele care fac obiectul anchetei au avut loc în timp ce platforma era accesibilă în mod deschis. În schimb, aceștia sunt acuzați în mod direct de jocuri de noroc.

Conform informațiilor furnizate de Agenția Națională de Poliție și publicate inițial de Asia Business Daily, până la data de 15 septembrie, poliția a reținut 26 de persoane și a trimis 18 dintre acestea în judecată. Persoanele reținute au pariat în total 12,7 milioane de dolari (17,6 miliarde de woni coreeni), cel mai mare parior individual înregistrând o sumă de 4,1 milioane de dolari (5,7 miliarde de woni coreeni). Ancheta continuă, iar Kangwon Ilbo a raportat că atât numărul persoanelor trimise în judecată, cât și totalul tranzacțiilor ar putea crește.

Modul în care poliția a identificat suspecții are consecințe dincolo de granițele Coreei. Polymarket funcționează ca o piață peer-to-peer fără custodie, cu decontare automată, și nu deținea o listă cu numele reale ale utilizatorilor coreeni. Poliția a declarat că obținerea unei liste de utilizatori de la operator era, prin urmare, nerealistă, dar că înregistrările tranzacțiilor de pe blockchain sunt publice, astfel încât au putut identifica și urmări utilizatorii individuali prin analiza informațiilor din surse deschise (open-source intelligence) a lanțului de blocuri în sine, după cum a raportat Digital Asset.

Acuzația este cea de jocuri de noroc ilegale, în temeiul articolului 246 din Codul penal al Coreei. Conform unui precedent al Curții Supreme, se poate stabili existența jocurilor de noroc chiar și în cazul în care propria îndemânare a participantului influențează rezultatul, cu condiția ca și norocul să intervină într-o anumită măsură. Poliția nu a identificat cazul, dar această formulare corespunde unei hotărâri din 2008 în care patru bărbați au fost condamnați pentru jocuri de noroc repetate, deoarece jucau golf pe bani, instanța constatând că, oricât de multă îndemânare ar necesita golful, niciun jucător nu poate prezice cu certitudine unde va intra mingea în gaură sau unde se va opri aceasta. Asemănarea cu investițiile în instrumente derivate, a afirmat poliția, precum și absența unor orientări specifice de reglementare nu exclud, în sine, aplicarea dispoziției privind jocurile de noroc.

Acesta este argumentul principal la nivel mondial atunci când vine vorba de a decide ce este o piață de predicții și cum ar trebui clasificate produsele acesteia. Argumentul în favoarea pieței este că utilizatorii analizează informații politice, economice și sociale pentru a evalua probabilitatea unui eveniment, tranzacționează contracte într-un registru de ordine și pot vinde o poziție înainte de rezolvare pentru a-și asigura un profit sau o pierdere, susținând că acest lucru o transformă într-o piață de instrumente derivate bazată pe criptomonede, mai degrabă decât într-un pariu. Este o variantă a aceleiași dispute privind clasificarea care se desfășoară în Europa, unde ESMA a concluzionat că interdicția UE privind tranzacțiile cu amatorii acoperă deja multe piețe de predicție.

Kim Tae-rim, avocat la AXIS Law, a declarat pentru Asia Business Daily că elementele formale ale infracțiunii ar putea fi îndeplinite (s-au mizat criptomonede, a existat un element de întâmplare) și că principiul personalității din Coreea face dificilă evitarea aplicării dreptului penal național. Întrebarea decisivă, a spus el, este modul în care o instanță evaluează diferența structurală a contractelor din registrul de ordine care pot fi lichidate înainte de expirare.

Atunci când blocarea a fost dispusă în august de către organismul național de standardizare în domeniul radiodifuziunii și comunicațiilor, acesta a invocat o structură de plată de tip „câștigătorul ia totul” pentru evenimente pe care utilizatorii nu le pot controla. Polymarket a răspuns că nu oferă servicii în limba coreeană, nu acceptă plăți efectuate în won și nu poate fi considerată operatorul unei platforme de jocuri de noroc, deoarece nu deține niciodată fondurile utilizatorilor, dar aceste argumente au fost respinse de autorități.

Polymarket a fost blocat sau urmărit într-o listă din ce în ce mai extinsă de jurisdicții, în principal în Europa: Cehia a dispus închiderea serviciilor ISP pentru 15 zile în iulie, interdicția din România a fost menținută de instanță în aprilie, iar autoritatea de reglementare olandeză a impus o amendă de 487.000 de euro în iunie. Abordarea Coreei de a viza jucătorii este inedită, dar nu este fără precedent: poliția din Tokyo a sesizat zece clienți ai cazinourilor online din străinătate care au pariat cu criptomonede în noiembrie 2024, în cadrul unei acțiuni de amploare în care 24 de forțe prefecturale au reținut 57 dintre cei aproximativ 130 de jucători identificați. Miza și produsul în cauză fac ca această situație să fie cu totul diferită.