Lyell Champagne Jr., residente do Missouri, foi condenado a três anos de prisão federal por fraude e crimes fiscais envolvendo criptomoeda. Ele e seu cúmplice tentaram roubar fundos acessando contas bancárias das vítimas e preenchendo declarações de impostos falsas. A aplicação da lei recuperou a maioria dos fundos roubados. Champagne se declarou culpado de várias acusações em junho, enquanto seu co-conspirador aguarda a sentença em setembro.
Tribunal Condena Homem do Missouri a 3 Anos de Prisão por Fraude em Criptomoedas e Impostos
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Homem do Missouri Condenado por Fraude e Crimes Fiscais
O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Connecticut anunciou na terça-feira que Lyell Champagne Jr., residente do Missouri, foi condenado a três anos de prisão federal por fraude e crimes fiscais envolvendo criptomoeda. O Federal Bureau of Investigation (FBI) e a Internal Revenue Service (IRS) investigaram o caso.
O Departamento de Justiça explicou que, entre março de 2021 e abril de 2022, o homem do Missouri, junto com o co-conspirador Kristian Gupta, tentou roubar dinheiro das contas bancárias das vítimas obtendo credenciais online e transferindo fundos para contas de criptomoeda sob seu controle, de acordo com documentos do tribunal. Os dois também tentaram recrutar funcionários de banco, mas uma investigação disfarçada frustrou seus esforços. Documentos do tribunal detalham:
Como parte do esquema, Gupta forneceu a Champagne informações pessoais das vítimas, e Champagne usou essas informações para abrir contas de e-mail e contas em uma exchange de criptomoedas.
Além dessa fraude, Champagne apresentou declarações de impostos falsas para uma empresa inexistente, “Shireberk International,” de 2018 a 2021, recebendo um reembolso de $3.449.935. O DOJ declarou:
Os fundos restantes foram recuperados pela aplicação da lei.
Champagne se declarou culpado em 11 de junho de conspiração para fraude bancária e apresentação de declarações falsas. Seu cúmplice Gupta, que se declarou culpado em abril, será sentenciado em 19 de setembro.
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