Departamento de Justiça: 1.000 vítimas afetadas por golpe de US$ 215 milhões — US$ 1,2 milhão em criptomoedas e dinheiro apreendidos

Pontos principais:

• As autoridades detalharam um esquema global de fraude por e-mail que utilizava contas hackeadas e solicitações de pagamento fraudulentas.
• As perdas totalizaram US$ 215 milhões, desviados por meio de empresas de fachada, bancos e cheques bancários.
• Os próximos passos incluem decisões de sentença com base no papel e na conduta de cada réu.

Rede global de fraude por e-mail atingiu milhares de vítimas

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou em 30 de abril de 2026 que um caso de longa data envolvendo comprometimento de e-mails comerciais resultou em condenações contra 25 réus, com criptomoedas listadas entre os ativos ligados ao rastro financeiro mais amplo. A Promotoria Federal do Distrito Norte de Ohio informou que o esquema de US$ 215 milhões utilizou contas de e-mail hackeadas, instruções de pagamento enganosas e métodos de lavagem de dinheiro para atingir mais de 1.000 vítimas. O DOJ declarou:

“Após um julgamento de quatro dias, um júri federal considerou dois homens e uma mulher culpados de envolvimento em um esquema internacional de invasão de e-mails que defraudou mais de 1.000 vítimas em aproximadamente US$ 215 milhões. O esquema abrangeu 47 estados e 19 países.”

De acordo com os promotores, Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake e Peter Reed foram considerados culpados de conspiração para fraude eletrônica após julgamento em Toledo. Awoyemi e Drake também foram condenados por conspiração para lavagem de dinheiro. O caso girou em torno do comprometimento de e-mails comerciais, um método de fraude que utilizava acesso a e-mails e comunicações de aparência familiar para redirecionar pagamentos.

As vítimas variaram de pessoas físicas a empresas e organizações nos Estados Unidos e no exterior. Após obter acesso às contas de e-mail, os conspiradores analisaram atividades, contatos e relações comerciais. Essas informações permitiram que eles personalizassem solicitações de pagamento que pareciam legítimas. As vítimas então transferiram valores que variavam de dezenas de milhares a milhões de dólares. Uma empresa enviou US$ 2,7 milhões para uma conta de uma empresa de fachada controlada por um membro da conspiração.

Rede de lavagem de dinheiro usava cheques, empresas de fachada e criptomoedas

Os promotores descreveram a rede de lavagem de dinheiro como multifacetada, em vez de dependente de uma única rota. Os métodos incluíam contas bancárias criadas de forma fraudulenta, sistemas de transferência de dinheiro, empresas de fachada e cheques bancários. Cerca de US$ 50 milhões foram convertidos em cheques bancários posteriormente apresentados na New Dolton Currency Exchange, uma empresa de serviços financeiros da região de Chicago operada pelo co-réu Lon Goodman. Goodman aceitou cheques de pessoas que usavam identidades falsas ou cheques nominais a terceiros.

As autoridades afirmaram que ele continuou a atividade de processamento mesmo após os bancos terem alertado que os cheques estavam vinculados a fundos roubados ou fraudulentos. Os promotores afirmaram que a operação passou posteriormente a utilizar cheques nominais a empresas de fachada quando os métodos anteriores se tornaram mais arriscados. Os itens apreendidos ou sujeitos a confisco incluíram:

"Quase-cheques, criptomoedas e dinheiro no valor de quase US$ 1,2 milhão."

Os bens apreendidos também incluíram três relógios de luxo: um Patek Philippe Nautilus avaliado em US$ 45.000, um Audemars Piguet Royal Oak avaliado em US$ 30.000 e um relógio Richard Mille Felipe Massa avaliado em US$ 140.000. As autoridades também listaram uma residência de 411 metros quadrados em Lawrenceville, Geórgia.

A lista de vítimas mostrou o alcance do caso. Os locais em Ohio citados pelos promotores incluíram Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel e Greenwich. O caso também envolveu vítimas em muitos outros estados e países, incluindo Canadá, México, Grã-Bretanha, Alemanha, Itália, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Malásia, Panamá, Bermudas e Romênia. As sentenças serão determinadas pelo tribunal após a análise do papel, dos antecedentes e da conduta de cada réu. O caso mostra como fluxos de trabalho de pagamentos rotineiros podem se tornar parte de uma cadeia maior de fraudes e lavagem de dinheiro quando o acesso ao e-mail é comprometido.