EUA oferecem recompensa de US$ 10 milhões enquanto o Departamento de Justiça bloqueia mais de US$ 700 milhões em criptomoedas provenientes de centros de golpes que têm como alvo cidadãos americanos

Pontos principais:

• A apreensão de US$ 700 milhões pelo Departamento de Justiça aumenta a pressão sobre redes de lavagem de criptomoedas ligadas a golpes que visam cidadãos americanos.
• Recompensa de US$ 10 milhões do Departamento de Estado visa os fluxos financeiros de Tai Chang.
• As ações da Força-Tarefa ampliam a fiscalização nos esforços de rastreamento de criptomoedas.

Departamento de Justiça e Departamento de Estado visam fluxos financeiros de centros de golpes

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e o Departamento de Estado anunciaram ações coordenadas em 23 de abril, visando centros de golpes do Sudeste Asiático, suas redes financeiras e supostos esquemas de fraude direcionados a americanos. O Departamento de Estado emitiu uma “oferta de recompensa de até US$ 10 milhões por informações que levem à interrupção financeira dos Centros de Golpes Tai Chang na Birmânia”, enquanto o DOJ delineou as principais ações da Força-Tarefa contra Centros de Golpes na região. Juntas, essas medidas reforçam o foco de Washington na interrupção financeira, no rastreamento de criptomoedas e na repressão contra redes de fraude online que têm como alvo vítimas nos EUA.

O Departamento de Estado afirmou que a recompensa visa informações relacionadas à lavagem de dinheiro ligada à Tai Chang. Ele declarou:

“A Tai Chang é uma série de complexos que conduzem esses esquemas de fraude online, particularmente fraudes de investimento em criptomoedas.”

Essa formulação coloca o foco tanto nos complexos físicos quanto nos canais financeiros ligados aos supostos esquemas. A oferta de recompensa também sinaliza que as autoridades americanas estão buscando informações que possam ajudar a apreender ou recuperar fundos ligados a atividades de lavagem de dinheiro.

Impulso ao rastreamento de criptomoedas aumenta a pressão na repressão aos centros de golpes

O Departamento de Justiça delineou uma ofensiva ampliada de fiscalização por meio de sua Força-Tarefa contra Centros de Golpes, enfatizando o rastreamento financeiro contínuo e a recuperação de ativos. “A Força-Tarefa continuou a identificar fundos envolvidos em lavagem de dinheiro proveniente de centros de golpes, buscando apreendê-los e confiscá-los”, afirmou, acrescentando:

“Coletivamente, a Procuradoria dos EUA, a Divisão Criminal do Departamento e seus parceiros bloquearam mais de US$ 700 milhões em criptomoedas supostamente ligadas à lavagem de dinheiro proveniente de golpes envolvendo criptomoedas.”

O montante ressalta a escala da operação e destaca o papel central das criptomoedas na estratégia de fiscalização do governo.

Os anúncios refletem uma estratégia dupla voltada para as finanças dos centros de golpes. O Departamento de Estado está oferecendo incentivos para expor fluxos de dinheiro ligados a Tai Chang, enquanto o Departamento de Justiça destaca apreensões e confiscações em andamento. Juntas, a abordagem se concentra em cortar os rendimentos da fraude, em vez de apenas perseguir os operadores. Para os mercados de criptomoedas e os investigadores, as ações reforçam a importância de rastrear ativos digitais ligados à suposta lavagem de dinheiro dos centros de golpes. As perspectivas agora dependem de novas informações de inteligência levarem a apreensões adicionais, já que ambas as agências visam enfraquecer as redes de golpes ao interromper os fluxos de fundos por trás delas.