Investigadores federais apreenderam mais de US$ 25 milhões em criptomoedas por meio de cinco investigações sobre esquemas de fraude internacional ligados a milhares de vítimas em todo o mundo. As autoridades estão buscando a confiscação desses recursos, ao mesmo tempo em que rastreiam redes de lavagem de dinheiro no exterior e identificam os golpistas envolvidos.
O Serviço Secreto recupera US$ 25 milhões em criptomoedas em cinco investigações distintas
ESCRITO POR
PARTILHAR
Pontos principais
- Cinco ações civis de confisco abrangem mais de US$ 25 milhões em criptomoedas.
- As duas maiores ações envolvem golpes românticos e plataformas de investimento fraudulentas.
- Os investigadores rastrearam grande parte das atividades de lavagem de dinheiro até o Sudeste Asiático.
Cinco investigações visam milhões em criptomoedas roubadas
A Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia e o Escritório Regional de Washington do Serviço Secreto dos EUA anunciaram, em 21 de julho, que os casos abrangem várias investigações sobre esquemas de fraude com criptomoedas conduzidas pela Força-Tarefa contra Fraudes Cibernéticas. O comunicado afirmou:
“Várias investigações conduzidas pela Força-Tarefa contra Fraudes Cibernéticas resultaram na apreensão de mais de US$ 25 milhões em criptomoedas ligadas a esquemas de fraude internacional que tinham como alvo residentes dos Estados Unidos e do Canadá.”
Promotores federais em D.C. entraram com cinco ações civis de confisco buscando a apreensão das criptomoedas recuperadas. Os investigadores identificaram várias redes de lavagem de dinheiro e confirmaram milhares de vítimas em todo o mundo.
A maior ação busca aproximadamente US$ 12,1 milhões relacionados a golpes românticos envolvendo mais de 200 vítimas. Os golpistas encaminharam os rendimentos por meio de centenas de endereços de carteiras intermediárias e os misturaram com os fundos de outras vítimas.
Outra ação busca cerca de US$ 10,4 milhões depois que autoridades canadenses alertaram o Serviço Secreto sobre uma rede de carteiras de criptomoedas suspeitas de movimentar rendimentos ilícitos. Agentes rastrearam mais de 270 transações de vítimas suspeitas envolvendo plataformas de investimento fraudulentas. Esses dois casos representam cerca de 85% dos ativos abrangidos pelas cinco ações de confisco.
Golpistas usaram lucros falsos e taxas de recuperação
Os demais casos envolveram saques bloqueados, contas de investimento fraudulentas e golpistas que prometeram recuperar fundos roubados anteriormente.
Uma vítima investiu por meio de uma plataforma de criptomoedas aparentemente legítima antes que os operadores cortassem o contato quando a vítima solicitou um saque. As autoridades buscam aproximadamente US$ 1,2 milhão dessa operação.
Outro caso envolveu duas vítimas que transferiram milhões de dólares para a mesma plataforma fraudulenta. Agentes congelaram fundos em seis endereços de carteiras, e a ação judicial relacionada busca recuperar quase US$ 2,4 milhões.
A ação judicial de menor valor busca aproximadamente US$ 285.000 de um golpe de recuperação que tinha como alvo alguém que já havia perdido dinheiro. Os criminosos alegaram ter recuperado os fundos roubados e exigiram o pagamento de uma taxa antecipada.
O FBI alertou recentemente que fraudadores que utilizam inteligência artificial estão cada vez mais visando vítimas de golpes anteriores por meio de esquemas sofisticados de recuperação, reforçando a crescente ameaça representada pelas fraudes subsequentes envolvendo criptomoedas.
Perdas por fraudes relatadas mostram a ameaça mais ampla
O Relatório Anual de 2025 do Centro de Denúncias de Crimes na Internet do Federal Bureau of Investigation (FBI) registrou 1.008.597 denúncias e US$ 20,88 bilhões em perdas relatadas, um aumento de 26% em relação a 2024. As fraudes de investimento geraram cerca de US$ 8,65 bilhões em prejuízos, enquanto as criptomoedas apareceram em 181.565 denúncias.
A “Semana de Interrupção” da Força-Tarefa do Centro de Combate a Golpes do Departamento de Justiça dos EUA desativou mais de 1,4 milhão de contas de redes sociais e e-mail ligadas a golpes durante maio de 2026. As empresas participantes também congelaram mais de US$ 3,8 milhões em criptomoedas, enquanto as autoridades tailandesas prenderam sete suspeitos de golpes.
Redes de lavagem de dinheiro no exterior continuam sob investigação
Os investigadores localizaram a maioria dos suspeitos de lavagem de dinheiro no Sudeste Asiático e identificaram endereços de protocolo de internet (IP) conectados à China, Malásia e Camboja.
As apreensões contribuem para a recuperação de mais de US$ 800 milhões por meio da Força-Tarefa do Centro de Combate a Golpes, lançada pela Procuradoria dos EUA em novembro de 2025. A iniciativa já havia ampliado sua repressão a redes de golpes no Sudeste Asiático por meio da coordenação com empresas de tecnologia, negócios de criptomoedas e órgãos internacionais de aplicação da lei.
O Serviço Secreto descreveu os casos como investigações em andamento:
“Essas cinco investigações estão em andamento e os investigadores do Serviço Secreto continuam trabalhando para identificar os suspeitos por trás dessas redes de golpes e atuarão em conjunto com nossos parceiros de aplicação da lei para levá-los à justiça.”
A polícia de Cingapura também demonstrou como as corretoras podem ajudar a coibir fraudes, evitando perdas de milhões por meio de intervenções coordenadas, ilustrando o papel crescente da cooperação internacional contra golpes envolvendo criptomoedas.
Vítimas em potencial podem entrar em contato com um escritório regional do Serviço Secreto e registrar uma denúncia por meio do Centro de Denúncias de Crimes na Internet do FBI.
Este artigo foi traduzido do inglês usando IA. A versão original em inglês é a fonte autorizada; traduções automáticas podem conter imprecisões, especialmente em terminologia jurídica e regulatória.
