A Polícia de Cingapura e as principais corretoras de criptomoedas identificaram mais de 145 vítimas em potencial de golpes antes que os fundos fossem perdidos, evitando mais de US$ 4,2 milhões em perdas potenciais por meio da análise de blockchain e da intervenção direta da polícia.
Polícia de Cingapura e corretoras de criptomoedas evitam perdas de US$ 4,2 milhões em golpes; Coinbase ajuda a localizar mais de 145 vítimas
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Principais conclusões
- A Polícia de Cingapura e as principais corretoras de criptomoedas intervieram junto a mais de 145 vítimas em potencial de golpes antes que os fundos fossem perdidos.
- Investigadores da polícia utilizaram ferramentas de blockchain da Chainalysis e da TRM Labs para identificar vítimas em potencial em diversas categorias de golpes.
- As autoridades planejam continuar as parcerias com o setor privado.
Como a Polícia de Cingapura rastreou vítimas em potencial de golpes
A Polícia de Cingapura colocou a análise de blockchain no centro de uma operação de seis semanas destinada a alcançar vítimas em potencial de golpes antes que as transferências fossem concluídas. Seu Centro Antifraude e a Divisão de Investigação Cibernética trabalharam com a Coinbase e outras seis corretoras de criptomoedas de 16 de abril a 31 de maio de 2026. As autoridades relataram que foram evitadas perdas potenciais de mais de US$ 4,2 milhões.
Em 10 de julho, a Coinbase Cingapura compartilhou alguns detalhes da operação em uma postagem no X. A plataforma de criptomoedas declarou:
“Nas últimas seis semanas, a Coinbase trabalhou em estreita colaboração com o Centro Antifraude e a Divisão de Investigação Cibernética da Polícia de Cingapura em uma operação conjunta contra fraudes. Juntos, impedimos que mais de 145 pessoas perdessem, no total, mais de US$ 4,2 milhões em fraudes.”
Policiais utilizaram ferramentas analíticas da Chainalysis e da TRM Labs para examinar atividades relacionadas a fraudes envolvendo falsificação de identidade de autoridades governamentais, investimentos, empregos e relacionamentos amorosos. A análise ajudou as autoridades a identificar pessoas que pareciam estar em risco de transferir criptomoedas. Os investigadores, então, trabalharam com as corretoras para associar atividades suspeitas a clientes que pudessem ser contatados.
Por que a cooperação entre a polícia e as corretoras mudou o resultado
Os registros da blockchain podem revelar padrões de transação, mas as autoridades ainda precisam de uma maneira de identificar e entrar em contato com pessoas que possam estar se preparando para enviar fundos. A operação da Polícia de Cingapura combinou a autoridade investigativa oficial com as informações de clientes mantidas pelas plataformas de criptomoedas. Essa estrutura criou um caminho direto da atividade suspeita na blockchain até a intervenção preventiva.
Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX e Upbit participaram da operação liderada pela polícia. A Polícia de Cingapura informou que as empresas forneceram informações oportunas sobre os clientes, o que ajudou os policiais a realizar mais de 145 intervenções direcionadas. Esses contatos ocorreram por telefone e pessoalmente.
A Polícia de Cingapura observou:
“As corretoras de criptomoedas participantes apoiaram a operação fornecendo informações oportunas sobre os clientes, facilitando mais de 145 intervenções direcionadas realizadas por telefone e pessoalmente, e permitiram que os policiais entrassem em contato com vítimas potenciais de golpes antes que os fundos fossem perdidos.”
Compromisso contínuo da polícia com a prevenção do crime cibernético em parceria público-privada
Os números divulgados pela Polícia de Cingapura destacam as perdas potenciais evitadas, refletindo o foco da operação na intervenção precoce antes que os fundos fossem transferidos. O comunicado oficial enfatizou a escala do alcance e da coordenação, embora não tenha incluído detalhes específicos, como casos individuais ou dados no nível das transações.
Divulgações adicionais poderiam mostrar quantos casos sinalizados foram confirmados como golpes e com que frequência as intervenções policiais impediram as transferências. Tais informações ofereceriam um panorama mais claro da eficácia da parceria na proteção dos usuários de criptomoedas.
A Polícia de Cingapura enfatizou:
“A Polícia continuará a trabalhar em estreita colaboração com as corretoras de criptomoedas e outros parceiros do setor privado para combater o crime cibernético e permanecerá comprometida em proteger o público por meio de operações proativas e orientadas por inteligência.”
A parceria permanece ativa, embora sua importância duradoura dependa de resultados documentados e de evidências de que a detecção precoce impeça consistentemente a conclusão de pagamentos fraudulentos. Dados oficiais adicionais sobre fraudes confirmadas, ações de fiscalização e intervenções repetidas proporcionariam um panorama mais completo da eficácia do modelo na proteção dos usuários de criptomoedas.
Este artigo foi traduzido do inglês usando IA. A versão original em inglês é a fonte autorizada; traduções automáticas podem conter imprecisões, especialmente em terminologia jurídica e regulatória.
