Detento acusado de movimentar US$ 290.000 em criptomoedas já teve os ativos confiscados pelo governo dos EUA

Acusação federal visa suposta transferência de criptomoedas apreendidas

Promotores federais acusaram um homem que já cumpre pena de 111 meses de prisão de ajudar a transferir aproximadamente US$ 290.000 em criptomoedas de uma conta confiscada pelo governo dos EUA. Rossen G. Iossifov, 53, compareceu em 8 de julho no Distrito Leste de Kentucky para responder a acusações de subtração de bens, cumplicidade e conspiração para lavagem de dinheiro.

As autoridades alegam que as atividades pós-condenação ocorreram de janeiro a dezembro de 2024, após um tribunal federal ter ordenado a entrega dos ativos. A criptomoeda estava depositada em uma conta registrada em nome de Iossifov na Kraken e havia sido bloqueada durante uma investigação sobre uma operação fraudulenta de leilões online que teve como alvo pelo menos 900 americanos.

A Promotoria Federal do Distrito Leste de Kentucky declarou:

“As acusações decorrem do suposto papel de Iossifov na retirada e transferência não autorizadas de aproximadamente US$ 290.000 em criptomoedas que haviam sido apreendidas e confiscadas pelos Estados Unidos.”

Os autos judiciais do processo anterior ligavam Iossifov a uma rede sediada na Romênia que anunciava bens de alto valor inexistentes, geralmente veículos, em plataformas como o Craigslist e o eBay. Depois que as vítimas efetuavam os pagamentos, participantes no país recebiam o dinheiro, convertiam os recursos em criptomoedas e repassavam os ativos a lavadores de dinheiro no exterior.

As provas apresentadas no julgamento e na sentença demonstraram que Iossifov lavou quase US$ 5 milhões em criptomoedas em menos de três anos. Os promotores obtiveram condenações por conspiração para cometer um crime previsto na Lei contra Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime Organizado (RICO) e por conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

Promotores alegam que corretoras de criptomoedas e mixers ocultaram os rendimentos

A última acusação alega que Iossifov coordenou transações interestaduais e internacionais destinadas a impedir que as autoridades federais assumissem a custódia e o controle dos ativos da Kraken. Os promotores acusaram os participantes de transferir os ativos confiscados depois que o tribunal proferiu uma sentença pecuniária e ordenou especificamente a entrega da criptomoeda como parte de sua pena.

Os investigadores rastrearam os supostos rendimentos por várias plataformas de negociação de criptomoedas e serviços de mistura, que podem combinar ou redirecionar ativos digitais por meio de inúmeras transações. O governo alega que as transferências prejudicaram sua autoridade legal sobre a conta antes que os fundos chegassem a uma instituição financeira estrangeira em moeda tradicional.

A acusação alega:

“Iossifov teria então conspirado com outras pessoas para transferir os rendimentos ilegais por meio de várias corretoras de criptomoedas e serviços ilícitos de mistura, convertendo-os, por fim, em moeda fiduciária em uma conta bancária no exterior.”

Autoridades federais enquadraram as novas alegações como uma tentativa de burlar uma ordem de confisco vinculativa e interferir nos fundos destinados ao controle do governo. O procurador-geral adjunto A. Tysen Duva afirmou que o Departamento de Justiça iria processar os réus acusados de descumprir ordens judiciais e penalidades financeiras impostas em processos criminais anteriores.