Tajska policja ma od 3 giełd dane o przepływach z kasyna „Shuffle”

Międzyresortowa kontrowersja

Generał dywizji Siriwat Deepho, zastępca inspektora generalnego przydzielony do tajskiej policji cybernetycznej, powiedział dziennikarzom w poniedziałek, że policja otrzymała dane dotyczące przepływów pieniężnych od trzech giełd aktywów cyfrowych, wskazujące na przepływy powiązane z serwisem Shuffle.com. Nie podał nazwy platformy. Siriwat powiedział, że tego ranka urzędnicy spotkali się, aby zaplanować kolejne kroki, i że z pewnością nastąpi operacja, dodając, że w tej sprawie utworzono 80 zespołów zadaniowych.

Siriwat stwierdził, że sprawa ta jest bardziej złożona niż w przypadku typowych nielegalnych serwisów hazardowych, które przyjmują wpłaty za pośrednictwem tajlandzkich kont bankowych. Shuffle jest zarejestrowane na Curaçao i działa w oparciu o kryptowaluty, a gracze zamieniają kryptowaluty na token własny platformy, aby obstawiać zakłady.

Ponieważ operator ma siedzibę za granicą, policja opiera się na sekcji 5 kodeksu karnego, która – jak wyjaśnił – obejmuje przestępstwa popełnione poza Tajlandią, ale mające wpływ na ten kraj, i musi najpierw zgromadzić dowody przeciwko graczom w Tajlandii, zanim podejmie działania wobec operatora. Zaprzeczył, jakoby policja zaniedbała tę sprawę, i stwierdził, że śledztwo było w toku jeszcze zanim zwróciło na nią uwagę mediów.

Spotkanie informacyjne odbyło się po posiedzeniu komisji Izby Reprezentantów ds. prawnych, sprawiedliwości i praw człowieka z 29 października, podczas którego członkowie pytali, dlaczego policja nie podjęła działań w oparciu o dane transakcyjne, które już posiadała. Przewodniczący komisji Rangsiman Rome poinformował, że Gulf Binance – spółka joint venture Binance i Gulf Energy, która prowadzi serwis Binance TH – wykryła dwa portfele powiązane z 44 osobami, za pomocą których w ramach ponad 400 transakcji przelano około 113 000 dolarów (3,8 mln bahtów) do i z serwisu Shuffle.

Były poseł Partii Demokratycznej Sirichok Sopha, który jako pierwszy zgłosił zarzuty dotyczące śledzenia przepływu środków, powiedział, że policja poinformowała komisję, iż czterech z dziewięciu tajlandzkich operatorów aktywów cyfrowych miało powiązania w łańcuchu bloków z platformą Shuffle, w tym Bitkub, Maxbit i Binance TH. Podkreślił, że powiązania te nie oznaczają, iż giełdy dopuściły się jakichkolwiek nieprawidłowości.

Departament Śledztw Specjalnych rozważa, czy potraktować sprawę Shuffle jako przypadek szczególny, i planował w tym tygodniu zwrócić się do Tajskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Ministerstwo Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa ogłosiło 9 października, że zablokowało dostęp do serwisu Shuffle.com na terenie całego kraju. Sprawa wzbudziła również zainteresowanie polityczne po doniesieniach, że mąż posłanki Partii Bhumjaithai, Suchady Zhang Thaensap, posiada udziały w przedsiębiorstwie stojącym za serwisem Shuffle. Jak podał serwis MGR Online, 16 października stwierdziła ona, że jej mąż posiada jedynie 1% udziałów w legalnie zarejestrowanej zagranicznej spółce i że nie ma żadnych śladów finansowych łączących ich z sieciami oszustów lub przestępczością transgraniczną. Żadne z nich nie stawiło się na przesłuchaniu 29 października.

Sprawa Shuffle pojawia się w momencie, gdy Tajlandia zaostrza kontrolę przepływów kryptowalut. Na początku tego roku bank centralny zaczął sygnalizować duże transakcje w USDT, które mogą omijać kontrole zgodności, a policja niedawno aresztowała obywatela Chin oskarżonego o prowadzenie siatki prania kryptowalut o wartości 74 mln dolarów. Według dostępnych doniesień, w momencie pisania tego artykułu firma Shuffle nie odniosła się publicznie do oświadczeń policji.