De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben een ongekend handhavingsverbond gevormd dat zich richt op buitenlandse cryptocurrency-scamcentra die verantwoordelijk worden gehouden voor bijna $10 miljard aan jaarlijkse verliezen van Amerikanen. De overeenkomst voorziet in parallelle onderzoeken, het delen van informatie, coördinatie van rechtsmacht en prioritering van zaken.
VS en VK vormen voor het eerst een alliantie tegen cryptozwendel
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- Amerikaanse en Britse instanties zullen gedeelde doelwitten parallel onderzoeken.
- Crypto-scamcentra kosten Amerikanen bijna $10 miljard per jaar.
- Functionarissen plannen in oktober een gezamenlijke verstoringsactie met de sector.
Amerikaanse en Britse instanties coördineren zaken rond scamcentra
Federale aanklagers en Britse autoriteiten hebben op 3 september een gezamenlijk kader opgezet om transnationale netwerken aan te pakken die cryptocurrency- en cyberondersteunde beleggingsfraude uitvoeren. De ongekende samenwerkingsovereenkomst verbindt het U.S. Attorney’s Office for the District of Columbia met de Crown Prosecution Service of England and Wales en de Britse National Crime Agency. U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro, Crown Prosecutor for England and Wales Stephen Parkinson en National Crime Agency Director General Graeme Biggar ondertekenden de overeenkomst namens hun respectieve instanties.
De deelnemende instanties zullen parallelle onderzoeken uitvoeren naar gedeelde doelwitten, informatie uitwisselen over georganiseerde misdaadsyndicaten en bepalen waar zaken van gemeenschappelijk belang worden aangebracht. Op 27 augustus verkreeg het Verenigd Koninkrijk afzonderlijk steun van Five Eyes—bestaande uit de VS, het VK, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland—voor snellere inlichtingenuitwisseling en gecoördineerde inspanningen om accounts, communicatiekanalen en financiële diensten uit te schakelen die door internationale scamnnetwerken worden gebruikt.
De U.S. Scam Center Strike Force begon in november 2025 te opereren tegen Chinese transnationale criminele organisaties die compounds runnen, voornamelijk in Zuidoost-Azië. Het oorspronkelijke mandaat van het ministerie van Justitie bracht aanklagers, de FBI, de U.S. Secret Service en andere instanties samen om fraude, witwassen, digitale infrastructuur en cryptocurrency aan te pakken die verband houden met operaties in Cambodja, Laos en Birma.
Fraudeverliezen tonen de omvang van buitenlandse netwerken
De gemelde verliezen door internetcriminaliteit bereikten $20,88 miljard in 2025, waaronder $11,37 miljard in verband met cryptocurrency, volgens de jaarlijkse bevindingen van de FBI over internetcriminaliteit. Beleggingsfraude leidde tot $8,65 miljard aan gemelde verliezen, terwijl beleggingsfraude met cryptocurrency alleen al goed was voor ongeveer $7,2 miljard, waarmee het de grootste bron van gemelde financiële verliezen voor Amerikanen was.
Scamcentra gebruiken doorgaans schema’s die vaak “pig butchering” worden genoemd, waarbij ze vertrouwen op ongevraagde berichten, sociale media, datingapps en nepbeleggingsplatforms om vertrouwen op te bouwen voordat slachtoffers worden aangestuurd om cryptocurrency over te maken. Autoriteiten zeggen dat veel compounds steunen op verhandelde werknemers die onder dwang worden vastgehouden en gedwongen worden doelwitten op te lichten. Veelvoorkomende waarschuwingssignalen voor cryptofraude zijn onder meer gegarandeerde rendementen, ongevraagde beleggingsaanbiedingen, gekopieerde websites en verzoeken om wachtwoorden of herstelzinnen.
President Donald Trump gaf federale instanties op 6 maart opdracht om sterkere operationele, diplomatieke, technische en regulatoire antwoorden te ontwikkelen op buitenlandse scamcentra. Executive Order 14390 vereiste een actieplan dat verantwoordelijke criminele organisaties identificeert en maatregelen voorstelt om ze te voorkomen, te verstoren, te onderzoeken en te ontmantelen.
Eerdere acties plaatsen cryptobeslagnames centraal
Financiële verstoring is een centraal element geworden van de campagne tegen scamcompounds en hun internationale witwaskanalen. Tegen april hadden federale autoriteiten meer dan $700 miljoen aan cryptocurrency onder beslag gelegd die vermoedelijk verband houdt met witwaspraktijken van scamcentra, terwijl het ministerie van Buitenlandse Zaken tot $10 miljoen bood voor informatie die leidt tot de financiële verstoring van de Tai Chang-scamcentra in Birma.
Een afzonderlijke handhavingszaak was gericht op de verbeurdverklaring van ongeveer 127.271 BTC, ter waarde van circa $15 miljard op het moment dat aanklagers de zaak aanspanden tegen de Cambodjaanse zakenman Chen Zhi. De recordactie voor bitcoinverbeurdverklaring ging gepaard met bredere druk op vermeende scamoperaties waarbij cryptofraude, georganiseerde misdaad, witwassen en mensenhandel in Zuidoost-Azië en andere regio’s betrokken zijn.
Publiek-private operaties hebben ook de communicatie- en financiële infrastructuur aangepakt die buitenlandse netwerken in staat stelt Amerikaanse slachtoffers te bereiken. Tijdens een verstoringscampagne in mei hebben deelnemende bedrijven meer dan 1,4 miljoen aan scams gelinkte accounts onderbroken en geholpen om meer dan $3,8 miljoen aan cryptocurrency te bevriezen. Amerikaanse en Britse autoriteiten zullen zich begin oktober in Londen aansluiten bij partners uit de private sector voor een door de National Crime Agency georganiseerde verstoringsbijeenkomst.
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
