Het nieuwe verdrag moderniseert het Verdrag van Warschau door crypto-activa aan het toepassingsgebied toe te voegen en de bevoegdheden van financiële inlichtingeneenheden met betrekking tot deze activa uit te breiden, waarbij het belang van internationale samenwerking wordt benadrukt en de reactietijden op informatieverzoeken tussen landen worden verkort.
EU sluit zich aan bij 8 landen om het Protocol van Warschau inzake cryptocriminaliteit te ondertekenen
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- De EU en acht landen hebben een protocol bij het Verdrag van Warschau ondertekend om met cryptovaluta gefinancierde criminaliteit en terrorisme te bestrijden.
- De overeenkomst maakt het mogelijk om activa onmiddellijk te bevriezen en breidt de bevoegdheden van financiële inlichtingeneenheden uit om verdachte transacties te stoppen.
- Teruggevorderde gelden van meer dan € 10.000 worden verdeeld onder de betrokken landen, met bepalingen voor hergebruik in het algemeen belang.
EU ondertekent aanvullend protocol bij het Verdrag van Warschau inzake de modernisering van de regelgeving voor cryptovaluta
De Europese Unie en een groep andere landen scherpen hun regelgeving aan om het toenemende gebruik van cryptovaluta voor illegale doeleinden en de financiering van terroristische activiteiten aan te pakken.
Woensdag waren de EU en acht bondgenoten, waaronder Georgië, Griekenland, Hongarije, Luxemburg, Monaco, Montenegro, San Marino en het Verenigd Koninkrijk, de eerste ondertekenaars van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa inzake het witwassen, het opsporen, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven en inzake de financiering van terrorisme, beter bekend als het „Verdrag van Warschau“.
„Crimineel geld houdt de georganiseerde misdaad in stand. Het koopt ook wat nooit te koop zou mogen zijn: onze democratieën. Dat geld wegnemen is democratische veiligheid. Geen enkele staat kan op eigen kracht criminele vermogensbestanddelen over de grenzen heen terugvorderen. Dankzij dit protocol hoeft dat ook niemand meer te doen”, aldus de secretaris-generaal van de Raad van Europa, Alain Berset, die de nadruk legde op de intensievere samenwerking die uit dit nieuwe protocol zal voortvloeien.
Het protocol definieert nieuwe maatregelen voor de terugvordering en het beheer van crypto-activa die betrokken zijn bij criminele of illegale handelingen, waarbij virtuele activa en aanbieders van diensten op het gebied van virtuele activa (VASP’s) binnen het toepassingsgebied worden gedefinieerd.
Zo maakt het bijvoorbeeld de spoedige inbeslagname van virtuele activa zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk wanneer er een transactierisico bestaat, waardoor de mogelijkheden voor inbeslagname worden uitgebreid. Het spoort de ondertekenaars ook aan om specifieke infrastructuur op te zetten voor het in beslag nemen (Asset Recovery Offices) en het beheren (Asset Management Offices) van de digitale activa die bij illegale activiteiten betrokken zijn.
De rol van de nationale financiële inlichtingeneenheden (FIU’s) wordt eveneens uitgebreid, waardoor zij de mogelijkheid krijgen om cryptotransacties op te schorten indien zij vermoeden dat deze verband houden met witwaspraktijken.
Betrokken partijen krijgen voorrang bij het terugvorderen van in beslag genomen activa op grond van het protocol, en bedragen van meer dan 10.000 euro worden gelijkelijk verdeeld over de landen die bij de terugvorderingsoperaties betrokken zijn. Het protocol spoort de ondertekenende staten tevens aan wetgevende maatregelen te nemen om het gebruik van in beslag genomen crypto-activa toe te staan „met het oog op maatschappelijk hergebruik, in het algemeen belang of voor andere specifieke doeleinden“.
De lidstaten van de Raad van Europa hebben deze nieuwe bepalingen in mei 2026 aangenomen, nu de Raad ernaar streeft het fiscale en strafrechtelijke instrumentarium van de EU te versterken om crypto-activa onder effectief toezicht te brengen.
De Franse Raad van State heeft een spoedverzoek tot opschorting van de DAC8-belastingregels voor cryptovaluta afgewezen, hoewel een volledige juridische procedure nog steeds mogelijk is.
Lees nu: Franse rechtbank wijst spoedverzoek af om EU-regels inzake cryptogegevens op te schorten
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
