Thaise politie krijgt geldstroomdata cryptocasino’s van 3 beurzen

Een controverse tussen verschillende departementen

Politie-generaalmajoor Siriwat Deepho, een adjunct-inspecteur-generaal bij de Thaise cyberpolitie, vertelde verslaggevers maandag dat de politie gegevens over geldstromen heeft ontvangen van drie beurzen voor digitale activa, waaruit stromen naar voren komen die verband houden met Shuffle.com. Hij noemde de naam van het platform niet. Siriwat zei dat ambtenaren die ochtend bijeenkwamen om de volgende stappen te plannen en dat er zeker een operatie zou volgen, waarbij hij toevoegde dat er 80 taskforce-teams waren opgezet voor deze zaak.

Siriwat zei dat de zaak complexer is dan die van typische illegale goksites, die stortingen via Thaise bankrekeningen accepteren. Shuffle is geregistreerd op Curaçao en werkt met cryptovaluta, waarbij spelers cryptovaluta omzetten in het eigen token van het platform om in te zetten.

Omdat de exploitant in het buitenland is gevestigd, baseert de politie zich op artikel 5 van het wetboek van strafrecht, dat volgens hem betrekking heeft op buiten Thailand gepleegde strafbare feiten die gevolgen hebben voor het land, en moet zij eerst zaken tegen spelers in Thailand opbouwen alvorens actie te ondernemen tegen de exploitant, zei hij. Hij ontkende dat de politie de zaak had verwaarloosd en zei dat het onderzoek al gaande was voordat het de aandacht van de media trok.

De toelichting volgde op een hoorzitting op 29 oktober van de commissie voor juridische zaken, justitie en mensenrechten van het Huis van Afgevaardigden, waar leden vroegen waarom de politie geen actie had ondernomen op basis van de transactiegegevens die al in haar bezit waren. Commissievoorzitter Rangsiman Rome zei dat Gulf Binance, de joint venture tussen Binance en Gulf Energy die Binance TH exploiteert, twee wallets had gevonden die gekoppeld waren aan 44 personen die in meer dan 400 transacties ongeveer 113.000 dollar (3,8 miljoen baht) van en naar Shuffle hadden overgemaakt.

Voormalig parlementslid Sirichok Sopha van de Democratische Partij, die als eerste de beschuldigingen over het geldspoor aan de orde stelde, zei dat de politie de commissie had verteld dat vier van de negen Thaise exploitanten van digitale activa on-chain-koppelingen met Shuffle hadden, waaronder Bitkub, Maxbit en Binance TH. Hij benadrukte dat deze koppelingen niet betekenen dat de beurzen iets verkeerds hebben gedaan.

Het Departement voor Speciale Onderzoeken overweegt of het Shuffle als een speciale zaak zal behandelen en was van plan om deze week de Thaise Commissie voor Effecten en Beurzen in te schakelen. Het ministerie van Digitale Economie en Maatschappij verklaarde op 9 oktober dat het Shuffle.com in het hele land had geblokkeerd. De zaak heeft ook politieke aandacht getrokken na berichten dat de echtgenoot van Suchada Zhang Thaensap, parlementslid voor de Bhumjaithai-partij, een aandeel heeft in het bedrijf achter Shuffle. Zij verklaarde op 16 oktober dat hij slechts 1% bezit van een wettelijk geregistreerd buitenlands bedrijf en dat er geen financieel spoor is dat hen in verband brengt met oplichtingsnetwerken of grensoverschrijdende criminaliteit, zo meldde MGR Online. Geen van beiden was aanwezig bij de hoorzitting op 29 oktober.

De Shuffle-zaak komt op een moment dat Thailand het toezicht op cryptostromen aanscherpt. De centrale bank is eerder dit jaar begonnen met het markeren van grote USDT-transacties die mogelijk de nalevingscontroles omzeilen, en de politie heeft onlangs een Chinese staatsburger gearresteerd die ervan wordt beschuldigd een crypto-witwasnetwerk ter waarde van 74 miljoen dollar te runnen. Shuffle heeft op het moment van schrijven, op basis van beschikbare berichten, niet publiekelijk gereageerd op de verklaringen van de politie.