De ‘casinogeheimen’ van Curaçao komen aan het licht door een lek bij de toezichthouder, terwijl bedrijven zich verzetten

Curaçao’s ‘Casino Secrets’ gaan openbaar

Het 'Casino Secrets'-archief, dat vandaag live is gegaan, nodigt bezoekers uit om meer dan 40.000 documenten te doorzoeken over casino’s met een vergunning van de Curaçaose kansspelautoriteit, en vermeldt dat opname in het archief ‘geen aanwijzing is voor illegaal of ongepast gedrag’. Zoekopdrachten door Bitcoin.com News leverden documenten op van Dama N.V. en Latiform B.V., twee Curaçaose bedrijven die in de berichtgeving worden genoemd.

De documenten zijn afkomstig van een negen maanden durende inbreuk op het vergunningenportaal van de toezichthouder door de in Berlijn gevestigde beveiligingsonderzoeker en journaliste Lilith Wittmann, die zich in december 2025 voor het eerst onder een valse identiteit aanmeldde. Follow the Money, dat het hoofdonderzoek dinsdag samen met het Duitse NDR, het Noorse NRK, het Zweedse SVT en het Oostenrijkse Jetzt publiceerde, zei dat de bestanden ongeveer 800 eigenaren van bijna 650 gelicentieerde bedrijven identificeren. De toezichthouder bevestigde op 17 september dat er sprake was geweest van ongeoorloofde toegang en verklaarde dat het incident was ingeperkt en de bron ervan was geïdentificeerd, terwijl het forensisch onderzoek nog gaande is.

Op het moment van schrijven komt de meest gedetailleerde reactie op het lek van Softswiss, de technologiegroep die volgens de berichtgeving centraal staat in een netwerk van exploitanten met een vergunning uit Curaçao. In een brief van een advocaat van 9 september, geciteerd in een brondocument gepubliceerd door STRG_F van de NDR, verklaarde het bedrijf dat het „zelf geen online casino’s exploiteert” en geen gokdiensten aan eindgebruikers levert.

In de brief wordt verder betoogd dat het leveren van software of technische infrastructuur aan onafhankelijk opererende bedrijven evenmin eigendom of zeggenschap over hun bedrijfsvoering inhoudt als het gebruik van standaardsoftware zoals Microsoft Office of Apple-producten een aanbieder zeggenschap geeft over wat gebruikers doen.

Over Platincasino, het op de Duitse markt gerichte merk dat naar verluidt centraal staat in een strafrechtelijke vervolging in Frankfurt, zei Softswiss dat het „mogelijk afzonderlijke softwarecomponenten of toegang tot bepaalde spelaanbieders heeft geleverd”, maar niet betrokken was bij de bedrijfsvoering. Een advocaat van oprichter Ivan Montik bevestigde dat hij 100% van Dama N.V. en Topchik N.V. in bezit had voordat hij deze verkocht, maar verklaarde dat hij niet betrokken was bij de bedrijfsvoering ervan. In dezelfde brief werd verder aangevoerd dat de Duitse vergunningsvereiste voor virtuele gokautomaten onwettig is, zodat een in het buitenland erkende exploitant die Duitse spelers accepteert niet illegaal handelt, en werd vermeld dat de genoemde bedrijven onder protest enkele honderden miljoenen euro's aan Duitse kansspelbelasting hebben betaald.

Toezichthouder van Curaçao beweert dat er sprake is van misleidende berichtgeving

Toen de Curaçaose Kansspelautoriteit werd gevraagd naar de ongeveer 1.000 domeinen die door journalisten aan een Softswiss-netwerk werden toegeschreven, liet zij STRG_F weten dat zij een dergelijke indeling niet hanteert en een groepering „die door u is verzonnen“ niet kon bevestigen, en voegde eraan toe dat het gebruik van een gedeeld technologieplatform „gangbaar is in de online kansspelindustrie en afzonderlijke, gelicentieerde entiteiten niet omzet in één enkel regelgevend netwerk“.

De toezichthouder zei verder dat zij vergunninghouders niet helpt bij het omzeilen van websiteblokkades, dat het registreren van extra domeinen „geen toestemming is om zich te richten op landen waar een exploitant niet wettelijk bevoegd is om actief te zijn“, en dat een Curaçaose vergunning „een exploitant niet machtigt om activiteiten in Duitsland uit te voeren“. De CGA vertelde Follow the Money ook dat zij sinds 2023 ongeveer 28% van de aanvragen heeft afgewezen.

Mario Galea, wiens Maltese bedrijf Random Consulting due diligence-onderzoeken uitvoert voor de autoriteit, vertelde Jetzt dat zijn team alleen feiten verzamelt en dat beslissingen over vergunningen uitsluitend bij de CGA liggen. Hij verwierp de suggestie dat hij illegaal gokken zou faciliteren.

Openbare registers bevestigen delen van dit beeld. In het vergunningenregister van de CGA van 21 september staan Dama, Latiform, Hollycorn N.V., Just Entertainment B.V., Topchik, Caecus N.V. van 1xBet en Prolific Trade N.V., de exploitant van Blaze, met vergunningen voor onbepaalde tijd, terwijl Medium Rare N.V. van Stake is aangemerkt als „beoordeling loopt“. In het handhavingsregister staan 32 vergunningen vermeld die zijn ingetrokken of niet zijn verlengd, waaronder die van Novatech Solutions N.V., de exploitant van Qbet, in mei. Een vergunning op Curaçao kost ongeveer 54.400 dollar (47.450 euro, tegen de huidige koers) per jaar, volgens regels die de CGA in juni heeft aangescherpt voor crypto-exploitanten.

Wittmann zei dat ze de database heeft gepubliceerd omdat het algemeen belang zwaarder woog dan de wijze van verwerving. De Malta Gaming Authority, in wiens systemen ze eerder dit jaar inbrak, heeft bij een rechtbank in Berlijn een voorlopige voorziening tegen haar aangevraagd; de uitspraak daarover werd kort voor de publicatie uitgesteld.