미국과 영국, 암호화폐 사기 근절을 위한 사상 최초의 연합 결성

미국·영국 당국, 사기 거점 사건에 대한 협력 강화

연방 검찰과 영국 당국은 9월 3일, 암호화폐 및 사이버 기반 투자 사기를 운영하는 초국적 네트워크를 단속하기 위한 공동 협력 체계를 구축했다. 이번 사상 최초의 협력 협정은 미국 컬럼비아 특별구 연방 검찰청과 잉글랜드 및 웨일스 왕립 검찰청, 영국 국가범죄청(NCA)이 체결했다. 제닌 페리스 피로(Jeanine Ferris Pirro) 미국 연방 검사, 스티븐 파킨슨(Stephen Parkinson) 잉글랜드·웨일스 왕립 검찰청 검사, 그레이엄 비거(Graeme Biggar) 영국 국가범죄청(NCA) 청장이 각 기관을 대표하여 협정에 서명했다. 참여 기관들은 공동 수사 대상에 대해 병행 수사를 진행하고, 조직 범죄 집단에 대한 정보를 교환하며, 공동 관심사 사건의 관할권을 결정할 예정이다. 8월 27일, 영국은 미국, 영국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드로 구성된 ‘파이브 아이즈(Five Eyes)’로부터 별도의 지원을 확보하여, 국제 사기 네트워크가 이용하는 계좌, 통신 채널 및 금융 서비스를 무력화하기 위한 정보 공유를 가속화하고 협력을 강화하기로 했다.

미국 사기 센터 태스크포스(U.S. Scam Center Strike Force)는 2025년 11월부터 주로 동남아시아에 거점을 둔 중국계 초국적 범죄 조직을 대상으로 활동을 시작했습니다. 미국 법무부의 초기 임무 지침에 따라 검찰, FBI, 미국 비밀경호국 및 기타 기관들이 협력하여 캄보디아, 라오스, 미얀마에서 이루어지는 활동과 관련된 사기, 자금 세탁, 디지털 인프라, 암호화폐 관련 범죄를 수사하게 되었습니다.

사기 피해액, 해외 네트워크의 규모 여실히 드러내

FBI의 연례 인터넷 범죄 조사 결과에 따르면, 2025년 신고된 인터넷 범죄 피해액은 208억 8천만 달러에 달했으며, 이 중 113억 7천만 달러는 암호화폐와 관련된 것이었다. 투자 사기로 인한 신고된 피해액은 86억 5천만 달러에 달했으며, 이 중 암호화폐 투자 사기만으로도 약 72억 달러를 차지해 미국인들이 입은 신고된 재정적 손실 중 가장 큰 비중을 차지했다.

사기 조직들은 일반적으로 “돼지 도살(pig butchering)”이라 불리는 수법을 사용하며, 원치 않는 메시지, 소셜 미디어, 데이팅 앱, 가짜 투자 플랫폼을 통해 신뢰를 쌓은 뒤 피해자들에게 암호화폐를 송금하도록 유도합니다. 당국은 많은 사기 조직이 인신매매로 유입된 노동자들을 강제적인 환경에 가두어 피해자들을 상대로 사기를 저지르도록 강요하고 있다고 밝혔습니다. 일반적인 암호화폐 사기 경고 신호로는 수익 보장, 원치 않는 투자 제안, 모방 웹사이트, 비밀번호나 복구 문구 요구 등이 있다.

도널드 트럼프 대통령은 3월 6일 연방 기관들에 해외 사기 거점에 대한 더 강력한 작전적·외교적·기술적·규제적 대응책을 마련하도록 지시했다. 행정명령 14390호는 책임 있는 범죄 조직을 파악하고, 이를 예방·차단·수사·해체하기 위한 조치를 제안하는 실행 계획을 요구했다.

이전 조치들, 암호화폐 압수를 핵심으로 삼다

금융 교란은 사기 거점 및 그 국제 자금 세탁 경로를 겨냥한 캠페인의 핵심 요소로 자리 잡았다. 4월까지 연방 당국은 사기 센터의 자금 세탁과 관련이 있는 것으로 의심되는 7억 달러 이상의 암호화폐를 동결했으며, 국무부는 미얀마의 타이 창(Tai Chang) 사기 센터에 대한 재정적 교란으로 이어지는 정보 제공자에게 최대 1,000만 달러의 현상금을 걸었다.

별도의 집행 사건에서는 캄보디아 사업가 첸 지(Chen Zhi)를 상대로 검찰이 소송을 제기했을 당시 약 150억 달러 상당의 비트코인(BTC) 약 127,271개를 몰수하도록 요구했다. 이 사상 최대 규모의 비트코인 몰수 조치는 동남아시아 및 기타 지역에서 암호화폐 사기, 조직범죄, 자금세탁, 인신매매와 관련된 사기 운영에 대한 광범위한 압박과 함께 이루어졌다. 민관 합동 작전은 또한 해외 네트워크가 미국 내 피해자들에게 접근할 수 있게 하는 통신 및 금융 인프라를 표적으로 삼았다. 지난 5월 진행된 단속 캠페인에서 참여 기업들은 사기 관련 계정 140만 개 이상을 차단하고, 380만 달러 이상의 암호화폐 동결을 지원했다. 미국과 영국 당국은 10월 초 런던에서 영국 국가범죄청(NCA)이 주최하는 단속 행사에 민간 부문 파트너들과 함께 참여할 예정이다.