トルコで8日間にわたって実施された一斉取り締まりで670人以上の容疑者が摘発され、アダナでの捜査では仮想通貨を悪用した不正が浮上しました。

アンタルヤとメルシンでの捜査で8日間にわたる取り締まりを拡大、アダナでの捜査では暗号資産が資金洗浄ルートとして特定されました。

トルコ当局は今週、さらに2件の違法賭博摘発作戦を展開し、取引額が180億トルコリラ（3億9500万ドル）を超えるとされる口座を保有していた追加の容疑者233人に対して法的措置を講じたと、アキン・ギュルレク司法相が月曜日にXで発表しました。 アンタルヤ地方検察庁は、取引額113億トルコリラ（2億4800万ドル）超とみられる183人の容疑者に対し、20州で同時一斉家宅捜索を実施しました。

これとは別に、メルシンを拠点とする憲兵隊による作戦では、海外拠点の違法賭博サイトからの収益をマネーロンダリングした疑いのあるネットワークに関与した容疑者50人が拘束され、当局は犯罪活動を通じて得たとされる高級車、マンション、その他の資産を押収しました。

ギュルレク氏は「いかなる犯罪組織も法の裁きから逃れることはできない。我々の犯罪および犯罪組織に対する闘いは、法に与えられた権限に基づき、彼らが根絶されるまで妥協することなく継続される」と述べ、これらが「我々の子供たちの未来と経済的安全を脅かしている」と指摘した。

月曜日の一斉捜査により、5月11日以降に行われた4回の大規模な摘発による容疑者の累計数は670人を超えました。これには、5月12日に35県で108人を拘束したAIを活用したイスタンブールでの捜査や、5月11日に33県で135人を対象としたエスキシェヒルでの捜査も含まれます。

5月14日のアダナでの捜査では、逮捕状が出された200人の容疑者のうち161人が拘束されました。その中には与党系テレビコメンテーターのラシム・オザン・クタヒヤリ氏も含まれています。Turkish Minuteによると、捜査資料では、この組織が「電子決済会社、銀行口座、仮想POSシステム、外貨両替所、宝石商、ペーパーカンパニー、仮想通貨プラットフォーム」を通じて違法賭博やフィッシング詐欺の収益を資金洗浄していたとされています。

同事件では、銀行幹部３名、警察官８名、弁護士４名も名指しされました。クタヒヤリ氏の逮捕が特に注目されたのは、彼が５月１３日、イスタンブールの自宅で身柄を拘束されアダナに移送されるわずか１日前に「すべての違法賭博組織は一掃される」とツイートしていたためです。

検察は、クタヒヤリ氏の口座から資金洗浄に関与した疑いのある他の口座へ約3,770万トルコリラ（80万米ドル）が送金され、そのうち1,570万トルコリラ（35万米ドル）が同じ組織内の口座から戻ってきたと主張しています。クタヒヤリ氏は拘束後、不正行為を一切否定しました。

今回の摘発は、2025年11月1日に官報『レズミ・ガゼテ』で公布されたエルドアン大統領の「違法賭博およびオンラインギャンブル対策2025－2026年行動計画」に基づくものです。 また、マネーロンダリング対策として、違法賭博の主催者が使用したとされる口座に関連する51億トルコリラ（1億3100万ドル）相当の取引が凍結されました。

先月、英国でも同様の取締り措置が実施されました。南西地域組織犯罪対策ユニットの当局者が資金洗浄リスクを主要な取締り上の懸念事項として指摘したことを受け、金融行動監視機構（FCA）は4月、違法なP2P暗号資産取引に対して初の家宅捜索を行いました。