暗号資産口座への取り締まりが拡大する中、トルコ当局は47,493件の違法賭博サイトを遮断しました。

仮想通貨ウォレットが繰り返し取り締まりの対象となっている

トルコでは、当局がオンライン賭博事業者とその決済ネットワークに対する全国的な取り締まりを拡大する中、1月1日以降、47,493件の違法賭博サイトへのアクセスを遮断しました。 アナドル通信は内務省筋の情報として、警察と憲兵隊が680件の摘発作戦を実施し、5,629人の容疑者を拘束、3,231人の勾留を決定し、さらに1,515人を司法管理下に置いたと報じました。

サイバー犯罪対策部隊は違法賭博サイトやソーシャルメディア上の広告、決済システムへのデジタル接続を24時間体制で監視しています。捜査当局はまた、事業者が賭け金を集めたり犯罪収益を移転したりするのに利用された疑いのある銀行口座、電子マネーサービス、暗号資産口座の追跡も進めています。

これらの全国統計は、5月に集中的に実施された一連の摘発活動を反映しています。8日間にわたって発表された4つの捜査作戦では670人以上の容疑者に対して法的措置が取られ、アダナでの捜査では賭博収益のマネーロンダリングに利用された経路の一つとして仮想通貨プラットフォームが特定されました。

6月5日付のイスタンブール・アナトリア地方検察庁の声明によると、トルコ国外にある7つの共有暗号資産ウォレットが違法賭博組織から定期的に送金を受けていた疑いがあることが判明しました。 検察当局は、このネットワークの取引総額を40億ドル（1923億7000万トルコリラ）と推定し、容疑者に関連するすべての銀行口座および暗号資産口座が凍結されたと述べました。

捜査当局によると、İ.Ö.Ö.と特定された容疑者が統括するこのネットワークは、違法賭博や結果が事前に操作された試合、さらにはトルコの合法的な賭博システムを通じて行われた賭けから収益を得ていたとされる。 収益は両替所やグランドバザールの宝石店を経由し、身元が特定できないユーザーが保有する仮想通貨ウォレットに送金されていたとされます。本件は、検察庁のテロ資金供与・マネーロンダリング対策局が金融情報機関MASAKと共同で捜査を行いました。

検察当局の主張によると、この組織は定期的な収入や商業活動のない20歳から30歳の人々を勧誘し、彼らの口座に約2,080ドル（10万トルコリラ）を定期的に振り込み、1％の手数料と引き換えにそれらを賭け金の「プール口座」として利用していたという。 取引量が最も少なかった容疑者の口座でも、取引高は約190万ドル（9,000万トルコリラ）に上りました。 当局は24県で80人の容疑者を拘束し、11社、45台の車両、16戸の住宅、および約730万ドル（3億5,000万トルコリラ）相当の土地11区画を押収しました。

これとは別に、アダナを拠点とする憲兵隊の捜査では、違法賭博組織の運営や資金移動を仲介した容疑者らが所有する4,742の銀行口座と6つの暗号資産口座が凍結されました。 内務省によると、金融情報分析の結果、23県にまたがる47人の容疑者の口座取引から約1億400万ドル（50億トルコリラ）が確認され、ペーパーカンパニー1社、住宅23戸、車両29台、土地13区画も凍結されました。

取り締まりはリアルタイムでの阻止へと移行しています。イスタンブールの検察当局は、2022年のワールドカップ期間中に約350億ドルが違法に賭けられたと推定し、2026年の大会では約500億ドルに達すると予測しています。このため、賭け金の取引量が最も多い決勝戦に重点を置いて取り締まりを行っています。 アキン・ギュルレク司法相によると、検察当局は違法賭博取引に使用された6,314の銀行口座を特定し、試合開始と同時に銀行に対し、これらの口座を凍結するよう一斉に指示しました。トルコメディアの報道によると、これらの口座は「AVCI」と呼ばれるAIを活用した分析システムを用いて特定されたということです。

ギュルレク氏は、この作戦により、違法賭博サイトと連携してパネルシステムを運営していた19のオフショア「金融業者」が摘発され、23人の容疑者に対して司法手続きが開始されたと述べました。 同氏は2月、トルコは個別の起訴に頼るのではなく「沼を干上がらせる」必要があると述べ、全81県の検事長に対し、連携、デジタル証拠、資産凍結を優先するよう指示していた。