アイルランド、暗号資産を対象とした資金洗浄対策戦略を打ち出しました。

リスク評価および戦略目標との整合性

アイルランドは8月13日、初の国家レベルとなるマネーロンダリング対策戦略を発表し、犯罪者が不正資金を匿名で移動させることを防ぐため、暗号資産および仮想通貨送金に関する新たな規則を導入しました。

サイモン・ハリス副首相兼財務大臣が発表したこの戦略は、近年で最も大幅な金融犯罪対策枠組みの強化となります。政府全体で取り組むアプローチを実現し、犯罪者や詐欺師、テロ資金供与者が同国の金融システムを悪用するのを防ぐことを目的としています。

「犯罪組織の手口はますます巧妙化している」とハリス氏は声明で述べました。「彼らは、犯罪収益を隠蔽するために、新技術や暗号資産、複雑な国際金融ネットワークを悪用している。政府はこうした脅威に常に先手を打たなければならない。」

この戦略は、最近公表された「2026年マネーロンダリング、テロ資金供与および大量破壊兵器拡散資金供与に関する国家リスク評価」および関連する「優先行動実施計画」を受けて策定されました。 「国内連携の強化」「リスク理解の深化」「規制枠組みの強化」「能力構築」「国際協力の強化」という五つの戦略的優先事項を柱とする本戦略は、いくつかの重要な改革を打ち出しています。

具体的には、資金の匿名移動を困難にするため暗号資産やデジタル送金に関する資金洗浄防止規則を強化し、さらに欧州連合（EU）の新たな資金洗浄防止立法パッケージを国内で実施します。

また、企業の所有構造に関する透明性を高め、有限責任組合やリスクの高い法人形態に対して新たな開示要件を導入することで、犯罪者が複雑な企業構造の陰に隠れることを阻止することを目指しています。政府はさらに、金融情報分析能力を近代化し、サイバー技術を利用した詐欺、制裁回避、および新たな金融犯罪の脅威を検知する国家の能力を強化したいと考えています。

政府各省庁間の情報共有と金融機関への監督を強化し、ギャンブルを含む脆弱なセクターに対する監視体制を改善します。 声明によると、この戦略は、金融活動作業部会（FATF）による今後の相互評価に向けたアイルランドの準備を支援することも目的としています。

「本日の発表は、アイルランドが犯罪収益のマネーロンダリングを行うための安全な場所にはならないという明確なメッセージを送るものです」とハリス氏は述べました。「我々は今後も組織犯罪者を追及し、金融システムを保護するとともに、生活し、働き、ビジネスを行う上で欧州で最も安全で信頼できる場所の一つとしてのアイルランドの評判を守り続けていきます。」

同省当局者は、政府各省庁、法執行機関、規制当局、民間セクター間の協力により、同戦略の実施がすでに進行中であることを確認しました。