アイルランド、違法な資金の流れを断ち切るための新戦略で暗号資産を標的に

デジタル資産と暗号資産の規制の抜け穴を標的に

アイルランドは6月18日、金融犯罪に対する抜本的な取り締まりを発表し、ますます巧妙化する犯罪ネットワークによる仮想通貨やデジタル金融の悪用を重点的に取り締まる国家戦略を明らかにした。

「国家リスク評価」と30項目の行動計画を含むこの新たな取り組みは、副首相兼財務大臣のサイモン・ハリス氏と法務大臣のジム・オキャラハン氏によって発足しました。 当局者によると、この一連の措置は新興技術によって生じた抜け穴を塞ぐために特別に設計されたものであり、暗号資産は違法な資金の流れに対する同国の防衛における主要な戦線として特定されています。新計画の下、アイルランドはマネーロンダリング、詐欺、テロ資金供与への利用を防ぐため、暗号資産に関する保護措置を強化します。 政府はデジタル金融プラットフォームに対する監督を強化するとともに、企業の所有構造に関する透明性向上も図ります。ハリス氏は発表の席で「犯罪者たちはますます巧妙になり、テクノロジーを悪用し、国境を越えて活動し、変化に迅速に適応しています。政府はこうした脅威に直面して、手をこまねいてはいられません」と述べました。

ハリス氏は、テクノロジーを悪用した金融犯罪が深刻な人的被害をもたらすことを強調した。「金融犯罪は、犠牲者のいない犯罪ではない」と同氏は述べた。「あらゆる詐欺、詐欺行為、マネーロンダリングの背後には、貯蓄を失う高齢者、詐欺の被害に遭う家族、犯罪活動によって被害を受ける地域社会といった、現実の犠牲者が存在する。」

このリスク評価報告書は、アイルランドのグローバルな金融ネットワークが進化する脅威に直面していると警告しています。また、30項目にわたる計画では、仮想通貨規制の強化に加え、ギャンブル業界におけるより厳格なマネーロンダリング対策の導入、政府機関間の情報共有強化、金融犯罪・税務・税関捜査官間のより緊密な連携が義務付けられています。

オキャラハン氏は、このロードマップが技術の進化に合わせてアイルランドの規制および法執行対応を十分に機動的に保つための実践的な青写真を提供すると述べました。

「この『国家リスク評価』は、我々が直面する脅威と、それらに対処するために必要な措置の包括的な全体像を示している」とオキャラハン氏は述べ、この戦略が規制当局、業界、法執行機関の取り組みを統合するものになると指摘した。

新政策の実施に当たっては、各省庁、中央銀行、アイルランド税務当局、国家警察であるアン・ガルダ・シオチャナ（An Garda Síochána）が合同で作戦を実施することになります。当局者は、アイルランドが国際ビジネスにとって安全な管轄区域であり続けるため、デジタル資産に関する規制の枠組みを継続的に更新していく方針であることを明らかにしました。