Utah accusa Kalshi e fondatori: reati penali su scommesse sportive

Le 12 scommesse sportive di un agente sotto copertura

Mercoledì l’Ufficio del Procuratore Generale dello Utah ha presentato le accuse presso il tribunale statale di Salt Lake City, citando in giudizio Kalshi ed entrambi i cofondatori. Sono accusati di 14 capi d’imputazione: un capo di accusa per attività illecita sistematica, che costituisce un reato grave di secondo grado; 12 capi d’imputazione per promozione del gioco d’azzardo online, che costituisce un reato grave di terzo grado; e un capo d’imputazione per promozione del gioco d’azzardo, che costituisce un reato minore di classe A.

Mansour e Lopes Lara, la cui partecipazione nella società la rende la più giovane miliardaria al mondo che si è fatta da sola in base al patrimonio netto dichiarato, hanno ricevuto la citazione a comparire in tribunale.

«Il gioco d’azzardo è illegale nello Utah, sia che si piazzi una scommessa, si gestisca il gioco o lo si promuova. Definirlo un “mercato delle previsioni” non cambia la sua natura, e il fatto di essere registrati a livello federale non pone un’azienda al di sopra della legge», ha dichiarato in un comunicato il procuratore generale Derek Brown. «Un tribunale federale ha già stabilito che le leggi dello Utah sul gioco d’azzardo si applicano a Kalshi. Kalshi ha continuato comunque ad accettare scommesse dai residenti dello Utah. Questo è illegale e noi lo fermeremo».

Kalshi — il cui valore è ora stimato a 40 miliardi di dollari a seguito di un round di investimenti da 1 miliardo di dollari annunciato giovedì — ha respinto le accuse.

«Si tratta di un’intromissione assurda; lo Utah sta chiaramente facendo politica. Non vediamo l’ora di porre fine a questa vicenda in tribunale, proprio come abbiamo fatto in Arizona», ha dichiarato un portavoce dell’azienda in una dichiarazione rilasciata a Fox 13 News.

A marzo l’Arizona ha presentato 20 accuse di reato minore contro Kalshi, senza nominarne i dirigenti, prima che un giudice federale bloccasse temporaneamente il procedimento a pochi giorni dall’udienza preliminare di Kalshi ad aprile, per poi emettere un’ingiunzione a maggio. Lo Stato sta presentando ricorso contro la decisione e la questione non è ancora chiusa in tribunale.

Secondo l’atto d’accusa, l’investigatore Scott Eggerman ha aperto un conto su Kalshi il 13 settembre utilizzando un nome falso, un numero di telefono dello Utah, un conto corrente e una carta di debito. Ha poi effettuato 12 scommesse nell’arco di 11 giorni su partite della NFL, della MLB, della NHL, della MLS e di football universitario, tra cui la partita dello Utah contro l’Utah State e una partita di calcio del Real Salt Lake, dopo che Kalshi gli aveva chiesto di confermare la sua posizione nello Utah tramite i servizi di localizzazione.

Una scommessa da 5 dollari sul fatto che lo Utah avrebbe battuto l’Utah State con un margine superiore a 27,5 punti ha fruttato 4,13 dollari quando lo Utah ha vinto con un margine di 36 punti. Secondo i pubblici ministeri, le commissioni addebitate da Kalshi su ogni transazione, comprese tra 3 e 78 centesimi, costituivano proventi del gioco d’azzardo illegale. Secondo la legge dello Utah, un reato di secondo grado comporta da uno a 15 anni di reclusione, mentre ogni reato di terzo grado comporta fino a cinque anni.

Il procedimento penale rappresenta l’ultimo fronte di una battaglia in rapida escalation. Lo Utah, uno dei due Stati degli Stati Uniti in cui il gioco d’azzardo non è legale, ha citato in giudizio Kalshi presso un tribunale statale il 20 ottobre, in un procedimento civile volto a bloccare i suoi contratti relativi a eventi sportivi, elezioni e altro nello Stato. Un giudice federale ha stabilito ad agosto che le leggi dello Utah sul gioco d’azzardo si applicano ai contratti sportivi di Kalshi, e una corte d’appello ha rifiutato a settembre di bloccarne l’applicazione.

Lunedì, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e il Dipartimento di Giustizia hanno citato in giudizio lo Utah e Brown presso un tribunale federale, sostenendo che la legge federale conferisce alla CFTC la giurisdizione esclusiva sui contratti relativi a eventi negoziati su borse regolamentate. In Arizona, l’intervento del governo federale ha contribuito a ottenere l’ingiunzione che ha bloccato l’azione penale dello Stato.

Lo Utah è ben lungi dall’essere l’unico. La denuncia della CFTC elenca altri nove Stati contro cui ha intentato causa per i loro tentativi di applicare le leggi sul gioco d’azzardo alle piattaforme di scambio regolamentate, tra cui Arizona, New York e Illinois, mentre le autorità di regolamentazione del Michigan hanno dichiarato mercoledì che Polymarket U.S. aveva accettato, in base a un accordo approvato dal tribunale, di smettere di offrire nuovi contratti sportivi in quello Stato.

La controversia potrebbe finire davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti, dove il New Jersey ha chiesto ai giudici di esaminare il proprio caso contro Kalshi dopo che le corti d’appello federali si sono divise sulla questione se la legge federale tuteli i contratti relativi agli eventi sportivi dalle norme statali sul gioco d’azzardo. La petizione è sostenuta da 39 Stati e dalla NFL, e la risposta di Kalshi è prevista per il 9 novembre.